Ухвала суду № 84376872, 17.09.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17713/18

1кс/755/6865/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" вересня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Балагура Т.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Майбороди О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101040000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дніпровського УП ГУНП в м. Києві Майборода О.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнком А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, щодо клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ «ПУМБ» за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_1 у 2018 році, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва. Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 лютого 2019 року ОСОБА_1 за попередньою змовою з ОСОБА_3 збула частину раніше придбаного нею наркотичного засобу метадону, у заздалегідь обумовленому місці ОСОБА_2 для її подальшої реалізації на території міста Києва.

ОСОБА_4 зателефонувала до ОСОБА_2 , за номером телефону НОМЕР_5 , і та повідомила про можливість придбання наркотичного засобу - метадону. Після цього ОСОБА_4 попрямувала за вищевказаною адресою, де ОСОБА_2 , висунувши руку з вікна квартири АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_4 паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб метадон, масою 0,497 г.

В подальшому, 14 лютого 2019 року в період часу з 14 год 10 хв по 14 год 30 хв за адресою: м. Київ, б-р Перова 40а, під час огляду місця події ОСОБА_4 добровільно надала для вилучення із правої руки паперовий згорток з 4 згортками поліетилену в яких знаходиться наркотичний засіб метадон, масою 0,497 г., яку остання придбала у ОСОБА_2 при проведенні оперативної закупки.

Згідно з висновком експерта № 11-2/1302 від 25 березня 2019 року: надана на дослідження кристалічні порошкоподібні речовини білого кольору масою 0,257 г, 0,245 г, 0,278 г, 0,267 г містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол). Маса метадону (фенадону) в речовинах становить 0,136 г, 0,123 г, 0,131 г, 0,107 г. Загальна маса метадону (фенадону) у речовинах дорівнює 0,497 г. Маса дифенгідраміну (димедролу) в речовинах становить 0,072 г, 0,074 г, 0,078 г, 0,101 г. Загальна маса дифенгідраміну (димедролу) у речовинах дорівнює 0,325 г.

Крім того, ОСОБА_1 у 2018 році, точної дати в ході слідства встановити не вдалося, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вступила у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою подальшого збуту наркотичного засобу, обіг якого заборонено, а саме метадону на території міста Києва.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_1 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21 лютого 2019 року, отримала від ОСОБА_1 , тим самим незаконно придбала, невстановлену кількість наркотичного засобу - метадону та почала його незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_1 вирішила незаконно збути частину отриманого від ОСОБА_1 , наркотичного засобу - метадону.

21 лютого 2019 ОСОБА_6 зателефонував за абонентським номером НОМЕР_6 та під час телефонної розмови домовився з ОСОБА_5 про придбання наркотичного засобу - метадону.

В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут наркотичного засобу - метадону, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , перебувала за адресою: м. Київ, вул. Микитенка 3 а, а саме на майданчику біля вищевказаного будинку, де чекала на ОСОБА_6 .

В подальшому, при зустрічі, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 400 грн, в свою чергу ОСОБА_5 взяла грошові кошти в сумі 400 грн та передала згорток полімерного матеріалу з кристалоподібною речовиною світлого кольору, що містить у своєму складі наркотичний засіб - метадон, масою 0,060 г, тим самим вчинив незаконний збут наркотичного засобу - метадону, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою.

Згідно висновку експерта № 11-2/1636 від 21 березня 2019 року надана на дослідження кристалоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол) Маса метадону (фенадон) в наданій речовині становить 0,060 г. Маса дифенгідраміну (димедролу) в наданій речовині становить 0,038 г.

Крім того, 08.07.2019 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою: проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено карту АТ «ПУМБ» з номерами: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які ОСОБА_1 могла використати в своїй злочинній діяльності для отримання грошових коштів за збут наркотичного засобу - метадону.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42018101040000137 від 05 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ «ПУМБ», у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у АТ «ПУМБ», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві Майбороди О.В. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №4 Миколаєнку А.О., слідчим Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві Майбороді О.В., Петреченку А.О., Борисенку К.Ю., Сидорову І.О., Бойко О.В., Нежур М.А., Ліберді М.В. чи за їх дорученням о/у УПН ГУ НП у м. Києві Стельмаху К.О., Образцовій-Поддубняк А.Г. тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851) який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська 4, стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

інформацію про рух коштів по рахунку в АТ «ПУМБ» за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, із зазначенням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;

протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ «ПУМБ» за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року;

адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ «ПУМБ» за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 05 вересня 2018 року по 08 липня 2019 року, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко