Ухвала суду № 84374305, 17.09.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14609/19

Провадження № 1-кс/686/12715/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання – Гарячої Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИЛА:

09.09.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новак О.Г. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Департаменту державної реєстрації

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_3 , бенефіціарним власником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_6 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_7 , директором та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Скай біз» ОСОБА_8 , директором ТОВ «Кастом ОСОБА_9 » ОСОБА_10 , директором ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (далі – ТОВ «МКК») ОСОБА_11 , представником ОСОБА_11 за довіреністю Носиком Андрієм Юрійовичем, Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_12 , заступником начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_13 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників Державної служби геології та надр України, Солом`янського управління поліції Головного Управління Національної поліції в м. Києві, Київської місцевої прокуратури № 7, ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України, організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" (статутний капітал становить 13 518 756,86 грн., відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., згідно висновку № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, продовжуючи свій злочинний умисел, вище вказаною групою осіб залучено до своєї протиправної діяльності державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу», (м. Київ, вул. Електриків, 16-Г) Прошкіна О ОСОБА_14 , який діючи умисно, на підставі підроблених документів, всупереч ухвали Господарського суду Полтавської області про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноваженні здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", провів державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства, змінивши органу управління, склад інформації про засновників юридичної особи, відомості про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, відомості про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті, внаслідок чого майно ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", крім того частки його засновників, протиправно перейшло (перереєстровано), у власність ТОВ «Оптимум фактор».

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" в особі директора ОСОБА_15 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_1 продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Діючи на вимогу ОСОБА_2 , а також ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_15 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_2 та ОСОБА_6 , які діяли спільно з ОСОБА_7 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_2 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у дослідженні документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (код ЄДРПОУ 38952905) в електронній формі, яка перебуває у володінні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Департаменту державної реєстрації, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 2.

Вищевказані документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №62019240000000181, зокрема для надання оцінки законності та обґрунтованості прийнятих процесуальних рішень, встановлення причинного зв`язку між прийнятими рішеннями та наслідками, наявності або відсутності таких наслідків, настання яких зумовлене саме незаконними діями, у тому числі відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази фактів протиправних дій, предметом судових експертиз.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим слідчої групи – Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Вівдичу Олександру Геннадійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, а також прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України Павловському Сергію Маряновичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів – які зберігаються (знаходяться у володінні) у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради Полтавської області Департамент державної реєстрації, що знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 2, (фактична адреса м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27), а саме до матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» (код ЄДРПОУ 38952905), що міститься в електронному вигляді в Реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також всіх сканкопій документів, що містяться в даному Реєстрі по справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Мало-Кохнівський кар`єр» за період з 01.12.2018 по 01.03.2019, для ознайомлення з ними, можливістю їх запису на диск, зробити їх копії та вилучити їх.

Службовим особам виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області Департаменту державної реєстрації, що за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Перемоги, 2, (фактична адреса м. Кременчук, вул. Ігоря Сердюка, 27), забезпечити тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю їх запису на диск, зробити їх копії та вилучити їх.

Ухвала діє по 16 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя