Ухвала суду № 84374117, 10.09.2019, Деражнянський районний суд Хмельницької області

Деражнянський районний суд Хмельницької області

вул.Миру,43 м.Деражня, Деражнянський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.32200

Справа № 673/1554/19

Провадження № 1-кс/673/312/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 р.

м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області Дворнін О.С.,

з участю секретаря судових засідань Демчишиної Н.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції Данильчука О.Д. по кримінальному провадженню №12019240130000178, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.09.2019 року заступник начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Данильчук О.Д. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Чернецькою Н.В., про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Універсал банк», у зв`язку із вчиненням злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Універсал банк» в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, 29.08.2019 до Деражнянського ВнП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області звернувся ОСОБА_1 , про те, що 17 та 18 серпня 2019 року він

під приводом купівлі трактора ДТЗ 5504К, яке виявив на дошці оголошень OLX № НОМЕР_1 , перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 74000 грн., якими шляхом обману заволоділи невідомі особи, які спілкувались із абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдано матеріальної шкоди ОСОБА_1 .

29.08.2019 року заступником начальника СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області було розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_1 вказав, що під час обману винні особи використовували термінали стільникового зв`язку із абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також грошові кошти він перераховував на рахунок 5375414112158935 додатку monobank АТ «Універсал Банк».

Відповідно до інтернет сервісу по визначенню приналежності банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 .com» банківська картка НОМЕР_2 була отримана в АТ «Універсал банк». У зв`язку з вищевикладеним, виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, яка охороняється, для встановлення відомостей про особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами, з використанням платіжної картки для виплат АТ «Універсал банк» № НОМЕР_2 , з метою встановлення особи, якій дана картка належить.

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілого.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв`язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів,

складених АТ «Універсал банк» та поданих невідомою особою при оформленні карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку, підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції Шовдрі Сергію Павловичу, заступнику начальника слідчого відділення Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Данильчуку Олександру Дмитровичу, слідчому слідчого відділення Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції Белінському Олександру Олеговичу, старшому слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУ НП в Хмельницькій області, капітану поліції Повх Віталію Дмитровичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому СВ Деражнянського ВП ЛВП ГУНП в Хмельницькій області Вересюку Олександру Івановичу, начальнику СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції Багрію Анатолію Вікторовичу, старшому оперуповноваженому СКП Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції Курочці Анатолію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Універсал банк», який розташований за адресою м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , якими є:

- банківську виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото – відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 17.08.2019 по 23.08.2019.

- дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, аудіо - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банківських терміналах (банкоматах) щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 17.08.2019 по 23.08.2019.

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ «Універсал банк» в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 10.10.2019 року включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя О. С. Дворнін