Ухвала суду № 84374088, 10.09.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 Справа №607/20755/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., при секретарі судового засідання Нюні Н.А., за участю старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Сабат О.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крупи М.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №12019210010001365 від 08.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України звернулася старший слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крупа М.П. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Напастюком Ю.

В судовому засіданні старший слідчий Сабат О.П. клопотання підтримала, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ «Приват Банк» в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, на території м.Тернополя та Тернопільської області група осіб займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбані наркотичні засоби, перераховувалися на картки АТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Крупи М.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Крупі Мар`яні Павлівні на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ «Приватбанк» код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 із можливістю вилучення у відділенні служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», що у м. Тернопіль, проспект Степана Бандери, 38, а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» в період часу з 01.01.2019 року по 09.08.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк», на які було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ «Приватбанк» у період з 01.01.2019 року по 09.01.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк» у період 01.01.2019 року по 09.08.2019 року;

У задоволенні інших вимог клопотання –відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич