Ухвала суду № 84368563, 19.09.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3834/2019 Справа №641/6375/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі Ушкварок Н.В.

за участю слідчого Дуднік Л.С.

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погодженого з процесуальним керівником заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казаком Д.І., про надання дозволу на обшук за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погодженого з процесуальним керівником заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казаком Д.І., про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 від 18.06.2019 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що надійшла заява директора з захисту активів АТ «Харківобленерго» щодо привласнення грошових коштів групою осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

За даним фактом 18.06.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 42019221070000140 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно долученої документації встановлено, що між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 укладено ряд договорів, а саме договір підряду № Т7030 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 21.03.2019; договір підряду № Т9568 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 25.04.2019; договір підряду № Т8797 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 12.04.2019; договір підряду № Т8057 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т8056 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 02.04.2019; договір підряду № Т6647 (щодо виконання робіт з технічного переоснащення) від 19.03.2019.

Відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «АЛЬВЕРА» зобовязано закупити певне обладнання та провести ремонтні роботи на обєктах. При цьому строки закупівлі обладнання та виконання робіт передбачені календарними планами до договорів, а закупівля обладнання передувала початку виконання робіт.

У своїй заяві АТ «Харківобленерго» зазначило про виконання умов договору і проведення оплати, однак ТОВ «АЛЬВЕРА» після отримання коштів умисно не провело закупівлю товару і не приступило до виконання робіт.

Крім того, аналізом реєстру судових рішень встановлено наявність аналогічних фактів отримання грошових коштів ТОВ «АЛЬВЕРА» та не проведення робіт чи закупівлі обладнання, що може свідчити про систематичність дій посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА».

Так, встановлено, що рішенням Господарського суду Харківської області від 05.03.2019 по справі 922/3187/18 позов ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» задоволено та стягнуто з ТОВ «АЛЬВЕРА» збитків в сумі 4 727 957,64 грн, штрафних санкцій 2 633 278,61 грн. у вказаному рішенні зазначено аналогічні пояснення причин не виконання умов договору, а саме не своєчасне надання затвердженої проектно кошторисної документації замовником.

Відповідно до відповіді з ГУ ДФС у Харківській області № 20451/9/20-40-58-10-09 встановлені банківські рахунки ТОВ «АЛЬВЕРА».

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей та документів у банківських установах було вилучено реєстр руху грошових коштів по рахунках, відкритих на ТОВ «АЛЬВЕРА».

Аналізом вилученої інформації встановлено, що з 08.04.2019 по 12.04.2019 АТ «Харківобленерго» перерахувало грошові кошти як передоплату за договорами на загальну суму приблизно 5 647 000 грн. 17.04.2019 виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» приблизно 4 917 000 гривень. Після цього 10.05.2019 АТ «Харківобленерго» знов перерахувало на рахунок ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі майже 2 млн.грн., а 14.06.2019 виконавцем за рішенням суду на користь ДП «НЕК «Укренерго» знов було стягнуто з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» грошові кошти в сумі приблизно 2 011 000 гривень.

Таким чином, посадові особи ТОВ «АЛЬВЕРА», будучі обізнаними про наявність рішення суду, за яким з їх підприємства повинні стягнути грошові кошти в сумі приблизно 7 360 000 гривень, не повідомили про це АТ «Харківобленерго», внаслідок чого за рахунок грошових коштів АТ «Харківобленерго» були покриті зобовязання перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».

Крім того, відповідно до реєстру руху грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬВЕРА» встановлено, що в період з 26.01.2018 по 26.02.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41586937 перераховано грошові кошти в сумі 6 704 290 гривень. А в період з 16.07.2017 по 13.07.2018 з рахунку ТОВ «АЛЬВЕРА» на рахунок ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 перераховано приблизно 3 420 172 грн.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані підприємства мають ознаки фіктивності.

Тобто вбачається, що ТОВ «АЛЬВЕРА», маючи на рахунках достатні грошові кошти, роботи для ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» не виконало, перерахувало грошові кошті на підприємстві з ознаками фіктивності, а за рахунок грошових коштів, отриманих від АТ «Харківобленерго», покрило заборгованість перед ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», при цьому роботи для АТ «Харківобленерго» також не виконало.

Крім того, відповідно до п.1.1. договорів, укладених між АТ «Харківобленерго» та ТОВ «АЛЬВЕРА», останнє, як Підрядник, зобовязаний власними силами зі своїх матеріалів виконати роботи.

Згідно з відповіддю з ГУ ДФС у Харківській області встановлено, що на ТОВ «АЛЬВЕРА» значиться 11 співробітників.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «АЛЬВЕРА» зазначив, що договорів субпідряду на виконання робіт для АТ «Харківобленерго» укладено не було.

Таким чином, встановлено відсутність договорів субпідряду та достатньої кількості співробітників для виконання такого обєму робіт, що також дає органу досудового розслідування достатні підстави вважати про відсутність наміру у посадових осіб ТОВ «АЛЬВЕРА» на виконання робіт по укладених договорах.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, літера А-14, керівником значиться ОСОБА_3.

Крім того, згідно з реєстром руху грошових коштів встановлено, що ТОВ «АЛЬВЕРА» перераховувало грошові кошти ТОВ «Металіст-Ветеран» за оренду приміщень.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкта нерухомого майна № 181361506 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1:

-Нежитлові приміщення підвалу НОМЕР_1 в житловому будинку літ. «А-14» загальною площею 238,5 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 за реєстровим № 2218 від 05.10.2011.

-Нежитлові приміщення технічного поверху № НОМЕР_2, заг.площею 100,6 кв.м. в літ. «А-14» на праві приватної власності належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 8094 від 02.12.2010.

-Нежитлові приміщення технічного поверху № НОМЕР_3, заг.площею 120,0 кв.м. в літ. «А-14» на праві приватної власності належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 8091 від 02.12.2010.

-Нежитлові приміщення: цокольного поверху № 1, 3, 6, 7, 10, 25, 26, 27 площею 326,4 кв.м.; 1-го поверху № 2, 2а, 3, 6, 8, 14-19, 16а, 21, 26, 28, 29 площею 684,5 кв.м., загальною площею 1010,9 кв.м. в житловому будинку літ. «А-14» на праві приватної власності належить ТОВ «Металіст-Ветеран» на підставі свідоцтва ро право власності бн, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.04.2007.

-Нежитлові приміщення цокольного поверху № 29-:-25 заг.пл. 134,5 кв.м. в житловому будинку літ. «А-14» на праві приватної власності належить ТОВ «Харківське будівельно монтажне управління-15» код ЄДРПОУ 31342842 на підставі свідоцтва про право власності б/н, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 23.10.2007.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, за місцем реєстрації ТОВ «АЛЬВЕРА», а саме за адресою: АДРЕСА_1, літ. «А-14», можуть знаходитись документація, яка підтверджує здійснення діяльності даним субєктом господарювання, право оренди даного приміщення, в тому числі бухгалтерська, податкова та фінансово господарська документація ТОВ «АЛЬВЕРА» щодо взаємовідносин з АТ «Харківобленерого», ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41586937, ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 (договори, додатки та специфікації до них, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, тендерні пропозиції, документи, які підтверджують проведення закупівлі товарі за укладеними договорами, документи щодо працевлаштованих осіб та наявні субпідрядні договори), і вказані документи необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз та виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані предмети та документи є доказами по провадженню, як речові докази, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Начальник відділення СВ Дуднік Л.С. вважає, що є підстави для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, літ. «А-14», зокрема в офісному приміщенні ТОВ «АЛЬВЕРА», з метою відшукування та вилучення документації, документація, яка підтверджує здійснення діяльності даним субєктом господарювання, право оренди даного приміщення, в тому числі бухгалтерська, податкова та фінансово господарська документація ТОВ «АЛЬВЕРА» щодо взаємовідносин з АТ «Харківобленерого», ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41586937, ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 (договори, додатки та специфікації до них, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, тендерні пропозиції, документи, які підтверджують проведення закупівлі товарі за укладеними договорами, документи щодо працевлаштованих осіб та наявні субпідрядні договори), що матиме значення для встановленню відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні начальник відділення СВ Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 18.06.2019 року відомості за заявою про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221070000140 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ Дуднік Л.С. доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Л.С., погодженого з процесуальним керівником заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 Казаком Д.І., про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1:

-Нежитлові приміщення підвалу НОМЕР_1 в житловому будинку літ. «А-14» загальною площею 238,5 кв.м. на праві приватної власності належать ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5 за реєстровим № 2218 від 05.10.2011.

-Нежитлові приміщення технічного поверху № НОМЕР_2, заг.площею 100,6 кв.м. в літ. «А-14» на праві приватної власності належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 8094 від 02.12.2010.

-Нежитлові приміщення технічного поверху № НОМЕР_3, заг.площею 120,0 кв.м. в літ. «А-14» на праві приватної власності належить ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 8091 від 02.12.2010.

-Нежитлові приміщення: цокольного поверху № 1, 3, 6, 7, 10, 25, 26, 27 площею 326,4 кв.м.; 1-го поверху № 2, 2а, 3, 6, 8, 14-19, 16а, 21, 26, 28, 29 площею 684,5 кв.м., загальною площею 1010,9 кв.м. в житловому будинку літ. «А-14» на праві приватної власності належить ТОВ «Металіст-Ветеран» на підставі свідоцтва ро право власності бн, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.04.2007.

-Нежитлові приміщення цокольного поверху № 29-:-25 заг.пл. 134,5 кв.м. в житловому будинку літ. «А-14» на праві приватної власності належить ТОВ «Харківське будівельно монтажне управління-15» код ЄДРПОУ 31342842 на підставі свідоцтва про право власності б/н, виданого Виконавчим комітетом Харківської міської ради 23.10.2007,

зокрема в офісному приміщенні ТОВ «АЛЬВЕРА» код ЄДРПОУ 40051679, розташованому за вказаною адресою, з метою відшукування та вилучення бухгалтерської, податкової та фінансово господарської документації ТОВ «АЛЬВЕРА» щодо взаємовідносин з АТ «Харківобленерого», ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «БУДІМПЕКС ПЛЮС» код ЄДРПОУ 41586937, ТОВ «АЙРАВАТА» код ЄДРПОУ 40331087 (договори, додатки та специфікації до них, акти приймання передачі, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати за вказаними договорами, тендерні пропозиції, документи, які підтверджують проведення закупівлі товарі за укладеними договорами, документи щодо працевлаштованих осіб та наявні субпідрядні договори).

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва