Ухвала суду № 84368024, 19.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9258/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5673/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Кожем`яки І.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, –

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Буйленку Сергію Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх копіювання, а саме до:

1. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Євро-Буд Компані» (код ЄДРПОУ 41182929, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова, будинок 4К, офіс 12):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду) з вказівкою ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

2. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, будинок 70):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

3. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки TOB «Буд- Експерт Груп» (код ЄДРПОУ 41178431, зареєстроване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 43Б):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

4. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки TOB «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003, зареєстроване за адресою: 92900, Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Харківська, будинок 175):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.09.2019 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник