Ухвала суду № 84368020, 19.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9661/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5938/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Кожем`яки І.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, –

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку з тим, що складання рішення у даному провадженні вимагає значного часу, суд вважає необхідним проголосити лише його вступну та резолютивну частини відповідно до вимог ч. 2 ст. 376 КПК України.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Буйленку Сергію Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ «Технодорсервіс» (код ЄДРПОУ 39266759, адреса реєстрації: 610020, Харківська область, місто Харків, вулиця Костомарівська, будинок 3А), які знаходяться у володінні ГУ ДФС в Харківській області (адреса: 61057, місто Харків, вулиця Пушкінська, 46), з можливістю їх копіювання, а саме до:

– відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес (із зазначенням фактичних адрес) подачі податкової звітності, юридичної особи за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– відомостей щодо облікованих банківських рахунків юридичної особи, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

– належним чином завірених копій квитанцій щодо подачі юридичною особою податкової декларації з ПДВ та додатку 5 розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– належним чином завірених копій реєстру податкових накладних з розшифруванням номенклатури товарів та видів послуг юридичної особи за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– належним чином завірених копій всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок юридичної особи (у тому числі і камеральних), з усіма додатками до них за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

– відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб в юридичній особі, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, за формою 1-ДФ за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду), із зазначенням ПІБ особи, номерів платників податків;

– належним чином завірених копій документів обов`язкової податкової звітності юридичної особи з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності в електронному вигляді – їхніх завірених копій) за період з 01 січня 2019 року по 27.08.2019 року (день подання клопотання до суду);

– відомостей з розширених електронних карток юридичної особи, зокрема: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників – фізичних осіб, інформацію про засновників – юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде проголошено 19.09.2019 року о 16 годині 50 хвилин.

Слідчий суддя В. М. Олійник