Ухвала суду № 84367892, 19.09.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9258/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5673/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Василович Г.Ю., прокурора Кожем`яки І.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів, –

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів.

У клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42019130000000048 від 31.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах TOB «Свро-Буд Компані», з метою одержання неправомірної вигоди останніми, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», за наявності підстав для відхилення тендерної пропозиції, визнали переможцем TOB «Свро-Буд Компані» та уклали з останнім договір № 3/2019 від 11.03.2019 про закупівлю послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутніх послуг на суму 113 093 800 грн.

В подальшому Управлінням розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації на виконання договору, укладеного з порушенням законодавства про публічні закупівлі, здійснено оплату за виконання робіт (послуг) в розмірі 28 757 150,33 грн. бюджетних коштів, чим спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Згідно з результатами моніторингу Управління Північно-Східного офісу держаудитслужби в Луганській області, розпочатого на підставі наказу № 6 від 11.03.2019, встановлено, що замовником в інформаційно-телекомунікаційній системі Prozorro опублікована тендерна документація на закупівлю послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області (ДК 021:2015: 50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), в якій відсутня інформація, визначена п. 5 ч. 2 ст. 22 Закону № 922 щодо місця, де повинні бути надані послуги, та їх обсяги, чим порушено вимоги ст. 22 Закону № 922. На вимогу Замовника учасник надав довідку про залучення субпідрядників від 05.02.2019 № 65 за формою, визначеною додатком 2 до тендерної документації. Пунктом 7 додатку 2 до тендерної документації «Документи на підтвердження відповідності пропозиції учасника умовам тендерної документації» визначено, що до довідки про субпідрядника додатково надається ліцензія на провадження певного виду господарської діяльності, проте, дана вимога Замовника не виконана, що не відповідає умовам тендерної документації. Враховуючи вищевикладене пропозиція учасника TOB «Євро-Буд Компані» не відповідає умовам тендерної документації, а відтак підлягала відхиленню на підставі пункту 4 ч. 1 статті 30 Закону № 922.

Крім того, поряд з цим встановлено, що істотні порушення вимог законодавства допущені при укладанні договору № 3/2019 від 11.03.2019.

Так, TOB «Євро-Буд Компані» за результатами аукціону надано тендерну пропозицію в розмірі 403 038 200,00 гривень.

Водночас, укладаючи договір № 3/2019 від 11.03.2019 сторонами погоджено положення п. 2.1 Договору, згідно яких ціна предмету договору визначається виходячи з фактичного фінансування на підставі договірної ціни та складає 113 093 800,00 гривень.

Отже, договір укладено з порушенням ч. 4 ст. 36, ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», оскільки він суперечить річному плану закупівель.

Також встановлено, що між TOB «Євро-Буд Компані» та ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774) укладено договір субпідряду № 03/19 від 11.03.2019 на виконання робіт (послуг): Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області); між TOB «Євро-Буд Компані» та ТОВ «Буд-Експерт Груп» (код ЄДРПОУ 41178431) укладено договір субпідряду № 07/19 від 18.04.2019 на виконання робіт (послуг): Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області); між TOB «Євро-Буд Компані» та ТОВ «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003) укладено договір субпідряду № 09/19 від 10.06.2019 на виконання робіт (послуг): Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги (експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Луганській області).

На теперішній час при здійсненні досудового розслідування, для збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), та містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Євро-Буд Компані» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова, будинок 4К, офіс 12) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; розрахункових рахунків ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, будинок 70) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; розрахунковий рахунок ТОВ «Буд-Експерт Груп» (код ЄДРПОУ 41178431), зареєстроване за адресою: 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, буд. 43б) № НОМЕР_7 ; розрахунковий рахунок ТОВ «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003, зареєстроване за адресою: 92900, Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул.Харківська, будинок 175) № НОМЕР_8 .

Слідчий зазначає, що інформація щодо руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Євро-Буд Компані» від Управління розвитку та утримання мережі автомобільних доріг області Луганської обласної державної адміністрації та сплачених у подальшому на рахунки зазначених субпідрядних організацій, фактичної ціни придбаних матеріалів (використаних під час виконання робіт), суб`єктів господарювання, у яких вказані матеріали були придбані, відомості щодо використання трудових ресурсів при проведенні підрядних робіт тощо, містить необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідна для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину та може мати значення доказів у кримінальному провадженні. При цьому без отримання вищевказаних відомостей, іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м. Київ вул. Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), та містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Євро-Буд Компані» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова, будинок 4К, офіс 12) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, будинок 70) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «Буд-Експерт Груп» (код ЄДРПОУ 41178431), зареєстроване за адресою: 01033, м.Київ, вул.Саксаганського, буд. 43б) № НОМЕР_7 ; ТОВ «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003, зареєстроване за адресою: 92900, Луганська область, Кремінський район, м.Кремінна, вул.Харківська, будинок 175) № НОМЕР_8 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

В судовому засіданні встановлено, що 31.05.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42019130000000048.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 01.01.2019 року по час винесення ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, по день подання клопотання до суду.

Крім того, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, лише особам, які є стороною кримінального провадження та зазначені у витягу з кримінального провадження №42019130000000048 від 31.05.2019 року.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів за дорученням слідчого або прокурора оперативному підрозділу, не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем`яки І.В. про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, прокурору відділу прокуратури Луганської області Кожем`яці Ігорю Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Буйленку Сергію Миколайовичу, прокурору відділу прокуратури Луганської області Горбатенку Ярославу Олеговичу, заступнику начальника відділу прокуратури Луганської області Стрільцову Івану Сергійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: м.Київ, вул.Грушевського, буд. 1-Д, фактична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх копіювання, а саме до:

1. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки ТОВ «Євро-Буд Компані» (код ЄДРПОУ 41182929, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Новікова, будинок 4К, офіс 12):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду) з вказівкою ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

2. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки ДП «Луганський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код ЄДРПОУ 31995774, зареєстроване за адресою: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, будинок 70):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

3. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки TOB «Буд- Експерт Груп» (код ЄДРПОУ 41178431, зареєстроване за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 43Б):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

4. документів, які містять відомості про розрахункові рахунки TOB «Дорожня Сфера» (код ЄДРПОУ 42945003, зареєстроване за адресою: 92900, Луганська область, Кремінський район, м. Кремінна, вул. Харківська, будинок 175):

– реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях за розрахунковим рахунком № НОМЕР_8 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду);

– документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання лицьових рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

– платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів, на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на лицьові рахунки та списання грошових коштів з лицьових рахунків клієнта;

– документів про використання системи «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2019 по 14.08.2019 року (по день подання клопотання до суду), IP- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

– документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник