Ухвала суду № 84367638, 13.09.2019, Попаснянський районний суд Луганської області

8465/19-Вих

13.09.2019

8465/19-Вих

єдиний унікальний номер справи 423/3222/19

номер провадження 1-кс/423/938/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2019 року

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Архипенко А.В.

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П..,

старшого слідчого Шилова І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12019130530000716 від 10.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, у якому зазначено, що 10.09.2019 до Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області звернувся гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що 06.09.2019 невстановлена особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 5700 грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 пояснив, що 05.09.2019 в мережі Інтернет, а саме на сайті OLX він помітив оголошення про продаж токарного верстата, який знаходився у користуванні, номер оголошення він не пам`ятає. В зазначеному оголошенні було зазначено, що продається токарний верстат марки «Корвет» моделі «402», жовтого кольору за ціною 5300 гривень, а також зазначено контактні дані продавця, а саме ОСОБА_2 , мобільний номер НОМЕР_1 . 06.09.2019 він зателефонував за вищезазначеним номером зі свого номеру телефону НОМЕР_2 , йому відповів чоловік, у якого він запитав про можливість придбання токарного верстата, на що останній повідомив, що продає токарний верстат за ціною 5300 гривень, але повідомив про зниження суми на 100 грн. для пересилки. Потім останній попросив перерахувати 478 гривень на послуги пересилання, на дану пропозиція він добровільно погодився та перерахував через «Приват24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» Monobank № НОМЕР_4 , як повідомив чоловік на ім`я ОСОБА_3 , це банківська картка його дружини ОСОБА_4 . В цей же день, приблизно через годину, чоловік на ім`я ОСОБА_3 , за допомогою додатка-месенджер Viber, зареєстрований на номер НОМЕР_5 скинув фотозображення накладної «Нова пошта» про те що, токарний верстат знаходиться на «Новій пошті» та готується на відправлення. Після чого попросив перерахувати 5200 гривень за вартість токарного верстата, на дану пропозиція він погодився та перерахував через «Приват24» зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 5200 гривень на банківську карту АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» Monobank № НОМЕР_4 . Потім він передзвонив, чоловіку на ім`я ОСОБА_3 мобільний номер НОМЕР_1 , та повідомив що всі гроші перерахував, на що останній повідомив, токарний верстат відсилається, чекайте коли він надійде до відділення «Нової пошти» в моєму місті. Наступного дня 07.09.2019 він приїхав до відділення «Нової пошти» №1 за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Ніколенко, 32, для того щоб перевірити за номером накладної, яку йому скинув чоловіку на ім`я ОСОБА_3 , та уточнити місцезнаходження токарного верстата. В даному відділенні працівник мені повідомив, що сама посилка ще не надходила до відділення, а дану накладну про відправлення складено через Інтернет та порадив здзвонитися з відправником та почекати. Після чого вийшовши з відділення нової пошти він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , але даний ніхто не відповідав. Також він телефонував на мобільний номер НОМЕР_1 з іншого мобільного номера, невідомий чоловік підняв трубку та представлявся іншим ім`ям, а також повідомив, що нічого не продає та ніколи не продавав. У зв`язку з чим він вирішив звернутися до поліції для вирішення питання про повернення йому грошових коштів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул.Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді документи у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, які містять відомості про персональні дані (П .І. П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 05.09.2018 по 11.09.2019 з описом транзакцій.; номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 06.09.2019 о 11:49 з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 , перераховані кошти в сумі 500 грн.; номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 06.09.2019 о 13:58 з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 , перераховані кошти в сумі 5200 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник АТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК Укра`їни.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У ХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Шилову Ігорю Олександровичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенко Сергію Володимировичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Мардирос Тетяні Сергіївні, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Плису Артуру Олеговичу, заступнику начальника СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме: оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу, заступнику начальника ВП №1 ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Козаченку Сергію Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кошутіній Олені Георгіївні, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Єрьоменко Роману Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Романову Олегу Ігоровичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Осадчому Данилу Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Ганусу Ярославу Вікторовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, розташованому за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Сєвєродонецькому відділенні АТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 93405, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардейский, 28б, з зазначенням:

- відомості про персональні дані (П .І. П . , дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника платіжної картки № НОМЕР_3 , рух грошових коштів по наведеному рахунку за період з 05.09.2018 по 11.09.2019 з описом транзакцій;

- номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 06.09.2019 о 11:49 з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 , перераховані кошти в сумі 500 грн.;

- номер рахунку (рахунків) (номеру телефону тощо), куди були 06.09.2019 о 13:58 з картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_1 , перераховані кошти в сумі 5200 грн.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко