Ухвала суду № 84363671, 13.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5685/19

Провадження № 1-кс/202/9887/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019042630000141 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

11 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 31.07.2018 року та 18.12.2018 року між Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «Інтербуд Транс 1» укладено договори на загальну суму 24 097 725, 5 грн. (19 960 219,04 грн. та 4 137 506, 46 грн. відповідно) на послуги з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра. В період 06-28.12.2018 фактично отримано за вказаними договорами із державного казначейства кошти в сумі 16 898 693 грн.

Керівні посади на вказаному підприємстві займали зазначені особи:

1) до 03.10.2018 – ОСОБА_1 (м. Дніпро), нею був підписаний договір від 31.07.2018, але акти виконаних робіт не підписувались, кошти із Держказначейства не отримувались. Згідно з отриманими даними, договір вона дійсно підписала, у подальшому підприємство було продано, до виконання робіт відношення не має;

2) з 03.10.2018 до 24.12.2018 – ОСОБА_2 , ним нібито був підписаний договір від 18.02.2018, закрито акти виконаних робіт на 10,4 млн. грн., отримано кошти із Держказначейства на 7,2 млн. грн. Встановлено, що ОСОБА_2 зареєстрований в м. Донецьку, в період 2014-2019 на підконтрольну територію України не в`їжджав;

3) з 24.12.2018 до 28.01.2019 – ОСОБА_3 (м. Дніпро), при неї було підписано акти виконаних робіт на суму 9,7 млн. грн. Встановлено, що зазначена особа мешкає та працює в Туреччині, в день призначення директором ТОВ «Інтербуд Транс 1» 24.12.2018 вилетіла авіарейсом до м. Хургади та до теперішнього часу не поверталась, в дні підписання актів виконаних робіт (26.12.2018-28.12.2018) на території України не перебувала, підписати акти виконаних робіт не мала можливості;

4)28.01.2019 на посаду директора підприємства знову призначений ОСОБА_2

Отримані дані свідчать, що зазначені роботи з паспортизації вулиць м. Дніпра підприємством ТОВ «Інтербуд Транс 1» фактично не виконувались. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 є підставними особами. За основу були використані вже існуючі схеми, виготовлені в минулі періоди. Бюджетні грошові кошти було виведено в «тіньовий» сектор економіки та привласнено за участю підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Інтербуд Транс 1» шляхом вкладання фіктивних договорів щодо послуг з технічного обліку та паспортизації вулиць м. Дніпра заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

Разом з цим, встановлено, що 26 вересня 2018 року приватний нотаріус Дніпровського міського територіального округу Бондаренко Ростіслав Олександрович вніс в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію 12241070008072873 стосовно юридичної особи ТОВ «Інтербуд Транс 1» (код ЄДРПОУ 39785532), стосовно зміни керівника юридичної особи.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що з метою перевірки та підтвердження вчинення злочину, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 Олександровича, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню, а саме: правовстановлюючі документи, на підставі яких вчинено реєстраційну дію 12241070008072873від 26.09.2018 року;копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи, що стосуються реєстраційної дії 12241070008072873 від 26.09.2018 року, а саме зміни керівника юридичної особи ТОВ «Інтербуд Транс 1» (код ЄДРПОУ 39785532).

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, прокурор просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання прокурора, слідчий суддя виходить з того, що вимоги прокурора стосовно надання тимчасового доступу оперативному підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, відомості про яких зазначено у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема: ОСОБА_5 , Заброді Ю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим, повноваження яких підтверджуються постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №42019042630000141 від 24.05.2019 року, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу.

В іншій же частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 Олександровича, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федика О.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Зобов`язати приватного нотаріуса Бондаренка Ростіслава Олександровича, що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ,надати (забезпечити) слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області: Щербакову Д.О., Заброді Ю.С., Горпініч К.В. та іншим слідчим, повноваження яких підтверджуються постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №42019042630000141 від 24.05.2019 року, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Федику Остапу Романовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: правовстановлюючих документів, на підставі яких приватним нотаріусом Бондаренком Ростіславом ОСОБА_8 вчинено реєстраційну дію 12241070008072873 від 26.09.2018 року; копії паспорту та ІНН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії; банківські квитанції про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; інші наявні документи, що стосуються реєстраційної дії 12241050007072873 від 26.09.2018 року, щодо зміни керівника юридичної особи ТОВ «Інтербуд Транс 1» (код ЄДРПОУ 39785532).

В іншій частині клопотання – відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар