Ухвала суду № 84363386, 12.09.2019, Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу

г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Справа № 213/739/19

Номер провадження 1-кс/213/1187/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - Попов В.В., за участі секретаря судового засідання - Стаматової А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Хотіної Олени Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей та документыв, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіна О.Г. звернулась до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Венгеровою Ю.В., посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018040740001282 від 29.11.2018 року слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року-січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний,30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

08.02.2018 року дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 1537, а також 08.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 року «Криворізьким відділення ПТ «Ломбард «Гроші Тут» № 4» в особі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадянина ОСОБА_2 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018 року.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» слідчим СВ Інгулецького ВП КВП Хотіною О.Г. було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30.

03.01.2019 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіна О. Г. за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Венгеровою Ю.В. звернулася з клопотанням до Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з клопотанням про виїмку мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 . Однак 04.01.2019 року в ході виконання ухвали слідчого судді Нестеренко О. М. здійснити виїмку вказаного мобільного телефону не виявилось можливим. 04.01.2019 «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» було повідомлено, що мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21 було реалізовано. Документи вилучені слідчим 11.02.2019 року в ході проведення обшуку приміщення № НОМЕР_4 та 26 АДРЕСА_1 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 року у відділенні ломбарду за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30. З метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)» упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018 року, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж Лімітед» до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

Переміщення вищевказаного мобільного телефону здійснювалося між товариствами на підставі договорів.

09.04.2019 року на підставі ухвали Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 27.03.2019 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», в ході якого вилучено зокрема копію накладної на внутрішнє переміщення №946-00000001 від 04.01.2019 року та копію акту-відомості №208 від 24.12.2018 року. Передачу товарно-матеріальних цінностей згідно зазначених документів здійснював ОСОБА_1 , про що свідчить прізвище та ініціали останнього в графі «передав» та підпис.

29.05.2019 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучено оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність вилучення оригіналів документів у кількості не менше 15 за місцем роботи ОСОБА_1 , а саме в «Криворізькому відділенні Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізькому відділенні Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (Код ЄДРПОУ ВП 38918141), «Криворізькому відділенні № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527) де ОСОБА_1 працює за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Юридична та фактична адреса вищевказаних суб`єктів господарювання: Дніпропетровська область АДРЕСА_1 .

Керівником та фактичним володільцем документів вищезазначених підрозділів є ОСОБА_3 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_1 знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 область АДРЕСА_1 , де провадять господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», ЄДРПОУ 38918141, «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527) та складом ПТ «Ломбард «Гроші Тут»/центральним сховищем ТОВ «Сторідж Лімітед»(м. Київ, вул. Смілянська, 8).

Зазначені документи не відносяться до документів, які відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність вилучити вищевказані документи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала письмову заяву, в якій просить провести розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого Хотіної О.Г., яке погоджено з прокурором Венгеровою Ю.В., повністю відповідає вимогам ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №12019040740000153, відомості про яке 08.02.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року - січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ГІТ «Ломбард-Скарбниця (№186)», що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Південний, 30 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

28.11.2018 року «Криворізьким відділенням ПТ «Ломбард «Гроші Тут» № 4» в особі ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від громадянина ОСОБА_2 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

З метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ «Ломбард-Скарбниця (№ 186)» упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» № 4» до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № 3 ТОВ «Сторідж Лімітед» до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

Переміщення вищевказаного мобільного телефону здійснювалося між товариствами на підставі договорів.

09.04.2019 року на підставі ухвали Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу від 27.03.2019 року слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед», в ході якого вилучено зокрема копію накладної на внутрішнє переміщення №946-00000001 від 04.01.2019 року та копію акту-відомості №208 від 24.12.2018 року. Передачу товарно-матеріальних цінностей згідно зазначених документів здійснював ОСОБА_1 , про що свідчить прізвище та ініціали останнього в графі «передав» та підпис.

29.05.2019 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вилучено оригінали вищевказаних документів.

У слідства виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи. Згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації. Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження і не пов`язані з їх обставинами. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність вилучення оригіналів документів у кількості не менше 15 за місцем роботи ОСОБА_1 , а саме в «Криворізькому відділенні Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізькому відділенні Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)» (Код ЄДРПОУ ВП 38918141), «Криворізькому відділенні № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527) де ОСОБА_1 працює за основним місцем роботи та за сумісництвом.

Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_1 знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 область АДРЕСА_1 . АДРЕСА_1 , де провадять господарську діяльність «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4» (Код ЄДРПОУ ВП: 40072793), «Криворізьке відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», ЄДРПОУ 38918141, «Криворізьке відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» (Код ЄДРПОУ ВП: 41295527) та складом ПТ «Ломбард «Гроші Тут»/центральним сховищем ТОВ «Сторідж Лімітед»(м. Київ, вул. Смілянська, 8).

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції Хотіної Олени Геннадіївни про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040740000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Хотіній Олені Геннадіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард «Гроші Тут» №4», «Криворізького відділення Повного Товариства «Ломбард-Скарбниця» (№ 186)», «Криворізького відділення № 3 Товариства з обмеженою відповідальністю «Сторідж лімітед» з можливістю вилучення оригіналів документів зі зразками підпису ОСОБА_1 у кількості 15 екземплярів для подальшого криміналістичного дослідження.

Строк дії ухвали - до 12.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Попов.