Ухвала суду № 84362066, 19.09.2019, Христинівський районний суд Черкаської області

Справа № 706/1300/19

1-кс/706/370/19

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 вересня 2019 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області Олійник М.Ф.,

за участю секретаря Лещенко О.Л.,

слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Чекаленка Д.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Чекаленка Д.М., погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Савченком В.В., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Христинівського відділення поліції Чекаленко Д.М. звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Савченком В.В., про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка є конфіденційною, знаходиться в АТ "Ощадбанк" та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях:

-документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ "Ощадбанк", на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ "Ощадбанк" на ТОВ «ПРЕМ`ЄР ГРУП ТОРГ», в період часу з 19.08.2019 р. по 21.08.2019 р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «Ощадбанку» на ТОВ «ПРЕМ`ЄР ГРУП ТОРГ» в період часу з 19.08.2019 р.по 21.08.2019 р.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Христинівського відділення поліції Чекаленка Д.М., який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 12019250260000292 від 21.08.2019 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Чекаленка Д.М., погоджене із начальником Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури Савченком В.В., про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

АТ «Ощадбанк» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 «Г», код ЄДРПОУ 00032129) надати слідчому СВ Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області Чекаленку Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в АТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року було нараховано грошові кошти, з можливістю вилучити інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належним чином засвідчених копіях:

-документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) – клієнта АТ "Ощадбанк", на ім`я якого відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням руху коштів за вказаним банківським рахунком в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року та зазначенням місця зняття коштів та цільового призначення проведеної операції;

-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129, індекс 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г) на ТОВ «ПРЕМ`ЄР ГРУП ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42606807, індекс 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 50), в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

-інформації про рух грошових коштів по іншим банківським рахункам, відкритих у АТ «Ощадбанку» на ТОВ «ПРЕМ`ЄР ГРУП ТОРГ» в період часу з 19.08.2019 року по 21.08.2019 року.

Роз`яснити АТ «Ощадбанк» положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Ф. Олійник