Ухвала суду № 84361202, 18.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3124/19

Справа № 711/7483/19

18 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожця Д. І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні за № 12019250000000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожець Д. І. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні за № 12019250000000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що у 2016 році філією УМГ «Черкаситрансгаз» укладено угоду з TOB ВІК «Кратос» по встановленню газового обладнання та ремонту пунктів вимірювання витрат газу на ГРС. В подальшому службовими особами TOB ВПС «Кратос» за попередньою змовою з посадовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, було штучно завищено вартість газових, ультразвукових лічильників заводу виробника SICK AG, Німеччина, при фактичному їх придбанні у офіційного представника заводу-виробника на території України - TOB «Газоаналітичні системи».

Завищення вартості газового обладнання стало можливим в зв`язку з тим, що членами тендерного комітету філії було взято за основу ціну на газове обладнання з довідки ТПП Черкаської області, хоча останнім було достовірно відомо, що на території України мається лише один офіційний представник заводу-виробника SICK AG. В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що службовими особами філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у 2016 році проведено процедури закупівлі, а саме:

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-11-17-000041-b від 17.11.2016 проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ 34378688 та укладено договір №1701000905 від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)», ціна договору 6 999 000 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 31.08.2017, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору №1701000905 від 23.01.2017 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166, 67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №1) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ 34378688 та укладено договір №1611000856 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)», ціна договору 10 685 949 грн., відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 571 529,73 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 1611000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 6 550 696,40 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ 34378688 та укладено договір №1611000855 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Вишневчик) відповідно до додатку №2 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 1611000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ);

- відповідно до оголошення ID: UA-2016-10-05-000210-а від 05.10.2016 (лот №2) проведено процедуру закупівлі, за результатами якої визначено переможця TOB «Виробничо-інвестиційна компанія «КРАТОС» ЄДРПОУ |34378688 та укладено договір №1611000854 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)», ціна договору 7 306 495,63 грн., (місце поставки: за місцезнаходженням ГРС Літин) відповідно до додатку №3 в специфікацію на постачання обладнання - вузла обліку газу включено вартість 4 535 000 грн. (без ПДВ), строк поставки устаткування до 21.11.2016, виконання робіт до 30.10.2017. Відповідно до повідомлення про внесення змін до договору укладено додаткову угоду №1 від 30.08.2017 про внесення змін до договору 11000856 від 28.11.2016 в специфікацію на постачання обладнання - вузла ліку газу включено вартість 4 514 166,67 грн. (без ПДВ). Відповідно до тендерної документації філії УМГ «Черкаситрансгаз» та документації переможця процедури закупівель по вище вказаним оголошенням ТОВ «ВІК «Кратос» зобов`язалось при виконанні робіт поставити ультразвукові лічильники газу FLOWSIC, виробництва SICK AG, Німеччина.

Установлено, що імпортером вищевказаних ультразвукових лічильників обліку газу фактично є TOB «Газоаналітичні системи», які є офіційним представником фірми виробника SICK AG, Німеччина.

Однак, службовими особами TOB «ВІК Кратос» з метою розкрадання коштів AT «Укртрансгаз» проведено ряд фінансових операцій спрямованих на штучне завищення вартості обладнання та легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом з використанням транзитних підприємств та фірм з ознаками фіктивності, внаслідок чого зросла фактична кошторисна вартість газовимірювального обладнання ввезеного імпортером TOB «Газоаналітичні системи» а саме: вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 300 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN100 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 6900000 грн. (без ПДВ)); вузлу обліку газу в блочному виконання на базі лічильників газу у складі (основна частина вимірювання - УЛГ DN 150 PN 7,5 МПа; лінія малих витрат газу УЛГ DN80 PN 7,5 МПа) та інші комплектуючі (відповідно до кошторису - 4535000 грн. (без ПДВ).

На теперішній час з метою підтвердження чи спростування обставин викладених у матеріалах перевірки УЗЕ в Черкаській області, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні філії TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688, адреса: 18029, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 17, кімната 113, а саме завірених копій наступних документів:

- договорів укладених між філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ ВП 04694614) та TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688) № НОМЕР_1 від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)»; №1611000856 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)»; №1611000855 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)»; №1611000854 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)» з усіма додатками та додатковими угодами;

- документації щодо поставки обладнання, в тому числі акти надання послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати та паспорти якості на обладнання;

- документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та ведення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт;

- документів щодо придбання обладнання та устаткування у суб`єктів господарської діяльності з метою його подальшої поставки філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» відповідно до договорів № НОМЕР_1 від 23.01.2017, №1611000856 від 28.11.2016, №1611000855 від 28.11.2016, №1611000854 від 28.11.2016, в тому числі договорів на поставку (придбання), видаткових накладних, договорів на перевезення товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірки взаєморозрахунків, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів виконання робіт та надання послуг;

- наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій службових осіб TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688), що діяли станом на 2016-2018 роки.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області Запорожця Д. І., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., внесене в кримінальному провадженні за № 12019250000000046 від 14.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу, а також працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до копій документів та зобов`язати службових осіб TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688, адреса: 18029, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Сумгаїтська, будинок 17, кімната 113), надати завірені копії наступних документів:

- договорів укладених між філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ ВП 04694614) та TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688) № НОМЕР_1 від 23.01.2017 на предмет «ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ (встановленню газового обладнання)»; №1611000856 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання (ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Жмеринка ЛВУМГ)»; №1611000855 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)»; №1611000854 від 28.11.2016 на предмет «встановленню газового обладнання, (Ремонт пунктів вимірювання витрат газу на ГРС Барського ЛВУМГ)» з усіма додатками та додатковими угодами;

- документації щодо поставки обладнання, в тому числі акти надання послуг, акти виконаних робіт, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, сертифікати та паспорти якості на обладнання, по вказаним договорам;

- документації щодо виконання будівельно-монтажних робіт, пусконалагоджувальних робіт та ведення змонтованого обладнання в експлуатацію, в тому числі загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності або інших документів відповідного зразка, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма № КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма № КБ-3); підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

- актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та виконавцем стосовно виконання робіт, іншої супутньої документації, яка стосується виконання робіт;

- документів щодо придбання обладнання та устаткування у суб`єктів господарської діяльності з метою його подальшої поставки філії УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» відповідно до договорів № НОМЕР_1 від 23.01.2017, №1611000856 від 28.11.2016, №1611000855 від 28.11.2016, №1611000854 від 28.11.2016, в тому числі договорів на поставку (придбання), видаткових накладних, договорів на перевезення товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів звірки взаєморозрахунків, доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей, актів виконання робіт та надання послуг;

- наказів на призначення, звільнення, а також посадових інструкцій службових осіб TOB «ВІК Кратос» (ЄДРПОУ 34378688), що діяли станом на 2016-2018 роки.

Строк дії ухвали – до 18 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко