Ухвала суду № 84359667, 11.09.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/10277/19

Провадження № 1-кс/201/5526/2019

УХВАЛА

11 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С., за участю секретаря судового засідання Разумняк К.П., розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В. погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічем С.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014040650004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Волкова С.В. погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічем С.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12014040650004151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 листопада 2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 24.11.2014 р. від ліквідатора ТОВ «Аскон Україна» арбітражного керуючого Ковальової О.В. надійшла заява про те, що в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №24/5005/14436/2011 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Аскон Україна» м. Дніпропетровськ, бульвар Слави, 14/88. У січні 2013 р. відбулась реалізація майна боржника на публічних торгах. Згідно банківської виписки станом на 31 жовтня 2013 року залишок грошових коштів становить 1881567, 82 гривень. 25 грудня 2013 року з банківського рахунку банкрута були перераховані грошові кошти у розмірі 30000,00 грн., як оплата за послуги арбітражних керуючих та 26 грудня 2013 року грошові кошти у розмірі 1300000, 00 грн., як оплата за послуги організації охорони майна банкрута.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 24.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040650004151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В межах кримінального провадження до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича про залучення до кримінального провадження за № 12014040650004151 від 24.11.2014 року, як потерпілу особу, Державну інноваційну фінансово-кредитну установ, оскільки Згідно п. 2, 3, 9, 12, 13 статуту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2000 року за № 979 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1007 року), Установа є наступником майнових прав і обов`язків, зокрема за договорами про надання інноваційних позик, Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень, державного підприємства "Українська інноваційна фінансово-лізингова компанія"; Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України; Установа є юридичною особою відповідно до законодавства України; Установа має прав укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки, проводити претензійну роботу та залучати третю сторону для її проведення, а також виступати позивачем і відповідачем у суді; Установа діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності відповідно до затверджених в установленому порядку органом управління майном річних фінансових та інвестиційних планів, інвестиційних планів на середньострокову перспективу, а також порядку формування і використання коштів Установи, несе відповідальність за результати своєї діяльності та виконання зобов`язань перед державним і місцевими бюджетами і партнерами.

Дана заява була розглянута, про що винесено постанову про залучення Державної інноваційної фінансово-кредитної установи в особі представника за довіреністю: адвоката Одинцова Андрія Валентиновича до провадження у якості потерпілої сторони

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аскон Україна», як суб`єкт господарювання це виробниче підприємство (завод), код ЄДРПОУ 34775899. зареєстровано за адресою: 49100, м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 14, АДРЕСА_1 , фактично завод розташовується за адресою: м АДРЕСА_2 Каменське (Дніпродзержинськ), Західний АДРЕСА_3 2-б (між вул. Дніпробудівська та вул. Тритузна).

У 2007 році між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою, надалі за текстом «Установа», та ТОВ «Аскон Україна» були укладені господарські договори:

Договір про надання кредиту №07-007/К від 23.10.2007 року;

Іпотечний договір №4438 від 20.12.2007 року.

12.12.2007 року платіжним дорученням № 67 Установа перерахувала на рахунок ТОВ «Аскон Україна» 80 000 000,0 гривень – гроші які були виділені з державного бюджету на реалізацію виробничого проекту, загальна вартість майна якого складала понад 180 000 000,0 гривень.

В частині забезпечення виконання зобов`язань з боку ТОВ «Аскон Україна» перед Установою, були укладені договори застави, Предмет застави був Дніпродзержинський завод по виготовленню спеціальних конструкцій (цех металоконструкцій та адміністративно побутовий корпус, загальною площею – 12 327,2 м. кв.), та земельна ділянка площею 5,0437 га, на якій розташовано завод.

Але попри всі наявні зобов`язання 27.10.2011 року розпочата процедура банкрутства ТОВ «Аскон Україна». Ухвалою Г/с Дніпропетровської області від 18.12.2012 року були зняті заборони та обмеження на все майно банкрута, включаючи заставне майно, як забезпечення кредиту отриманих від Установи.

В період проведення ліквідаційної процедури у справі № 24/5005/14436/2011, яка була порушена 27.10.2011 року, про банкрутство ТОВ «Аскон України» (код ЄДРПОУ № 34775899), надалі за текстом «Товариство», «Підприємство», за замовленням ліквідатора ОСОБА_1 , товарною біржею «УМТБ» 25.12.2012 року та 16.01.2013 року було здійснено продаж майна банкрута, в т.ч. заставного майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, надалі за текстом «Установа».

Майно банкрута було оцінено в розмірі 5 265 850,00 гривень, згідно звіту про оцінку, складеного суб`єктом оціночної діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 Андрієм ОСОБА_3 , сертифікат № 11957/11 від 03.06.2011 року, а придбано на торгах, які відбулися 16.01.2013 року, переможцю - Компанії «LIPINEX TREDE LIMITED», Кіпр, за 526 585,00 гривень, що дорівнює 10% початкової оціночної вартості майна. В подальшому власником вказаного майна стає ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.», Чехія (договір купівлі - продажу між «LIPINEX TREDE LIMITED» та ТОВ «INNOLEX CORP. s.r.o.» від 17.03.2016 року).

При цьому слід зазначити, що сума в розмірі 526 585,00 гривень, за яку було продано майно на аукціоні, не була перерахована покупцем на рахунок ТОВ «Аскон України».

Наявність коштів на рахунку ТОВ «Аскон Україна» у ПАТ КБ «Приватбанк» на суму 1 881 667,82 гривень, була виявлена керуючим санацією ОСОБА_4 , тобто до того моменту, коли ліквідатором став ОСОБА_1 . При цьому джерело таких коштів не відомо.

Відомо, що вищевказана сума грошових коштів була направлена ліквідатором ОСОБА_1 на погашення зобов`язань перед третіми особами, зокрема за охорону майна – 1 362 903,85 гривень, 299 163,97 гривень – відшкодування витрат арбітражного керуючого ОСОБА_5 та інші витрати.

В ході досудового розслідування у якості свідка було допитано гр. ОСОБА_5 стосовно отримання ним від гр. ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 299 163,97 гривень – відшкодування витрат арбітражного керуючого на що останні пояснив, що зазначена сума було перерахована гр. ОСОБА_1 на його рахунок відповідно до договору доручення №1 від 20.12.2012 р., а саме за виготовлення КП «Дніпродзержинське БТІ» технічної документації на об`єкт нерухомості який розташовується за адресою: АДРЕСА_4 .

Для підтвердження показів гр. ОСОБА_5 до Обласного Комунального підприємства "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ” було направлено запит, щодо отримання завірених належним чином документи (платіжні доручення, квитанції про сплату грошових коштів за виготовлення технічної документації) відповідно до яких на замовлення арбітражного керуючого Шевцовим Є.В. було виготовлено технічну документації на об`єкт нерухомого майна з реєстраційний номером НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою, АДРЕСА_4 та всі інші наявні документи, які підтверджують розрахунок і замовлення арбітражним керуючим відповідної технічної документації.

Відповідно до листа №962 від 20.05.2019 р. з Обласного Комунального підприємства "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ” встановлено, що запитувані документи, які б підтверджували розрахунки гр. ОСОБА_5 за виготовлення технічного паспорту на завод за адресою: АДРЕСА_4 були знищені.

21.08.2019 р. на підставі тимчасового доступу до речей і документів з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: вулиця Сімферопольська, 17-а, м. Дніпро, Дніпропетровська область було отримано дані про банківські рахунки ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації». Відповідно до вилучених даних було встановлено, що на момент на момент розрахунку і замовлення арбітражним керуючим ОСОБА_5 відповідної технічної документації у ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» були відкриті рахунки АТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме рахунок № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 та рахунок № НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Волкову Станіславу Владиславовичу, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Монічу М.Ю. тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ "ПРИВАТБАНК", за адресою: місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.С. Федоріщев