Постанова № 84353243, 18.09.2019, Козелецький районний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/734/1262/19 Справа № 734/3251/19

У х в а л а

іменем України

18 вересня 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області Бараненко С.М., за участю секретаря судового засідання Москалюк О.Є., слідчого Волошина Б.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12019270130000549, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Волошин Б.М. звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12019270130000555, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Козелецького ВП перебуває провадження за №12019270130000555 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів та мобільного телефону у гр. ОСОБА_1

06.09.2019 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , дав показання, що 04.09.2019 він з 09:00 відпочивав в кафе «Магарич», що в м. Остер, Козелецького району, Чернігівської області. У вказаному кафе, він вживав спиртні напої. Цього ж дня, ОСОБА_1 прийшов додому, але що було перед цим, він не пам`ятає, через значну кількість випитого алкоголю. Вже вдома ОСОБА_1 зрозумів, що у нього зник мобільний телефон марки «Самсунг» чорного кольору з номером НОМЕР_1 та банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 . Наступного дня, ОСОБА_1 прийшов у відділення АТ КБ «Приватбанк» та з`ясував, що з його картки 04.09.2019 було знято 19000 гривень в м. Остер, а також за допомогою даної картки було здійснено покупки в магазинах.

Також ОСОБА_1 , надав виписку з відділення АТ КБ «Приватбанк» стосовно руху грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , з якої видно, що 04.09.2019 з вказаного рахунку було здійснено ряд операцій, зокрема було знято готівкою в банкоматі «Сільпо» м. Остер, вул. Богдана Хмельницького, 54, Козелецького району, Чернігівської області 19 тисяч гривень, а також було знято готівкою 100 гривень в банкоматі «Branch» 10024-0217, м. Остер, Козелецького району, Чернігівської області.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 04.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 04.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку - прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №12019270130000555, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції Волошина Б.М. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні №12019270130000555, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Савчуку Михайлу Романовичу, Гламазді Володимиру Миколайовичу, Ковальчук Максиму Геннадійовичу, Красноталь Марині Олександрівні, Руденко Олені Олександрівні, Клюці Тетяні Миколаївні, Руді Ірині Олегівні, Волошину Богдану Миколайовичу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019270130000555 від 06.09.2019,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, код ЄДРПОУ: 14360570), а саме до фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах АТ КБ «ПРИВАТБАНК», точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період часу з 04.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, а також до копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_2 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 04.09.2019 до кінцевого строку дії ухвали, та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку - прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.М. Бараненко