Ухвала суду № 84345796, 18.09.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/9454/19 1-кс/335/5931/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя Апаллонова Ю.В. за участю секретаря судового засідання Жечевої А.В., розглянувши клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуха Руслана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від 05.09.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроух Р.І. звернулась до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні Заводського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: 69067, м. Запоріжжя, вул. Сєчєнова, 25-а.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080000000258 від «05» вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ухвалою господарського суду Закарпатської області від 21.03.2017 у справі №908/3549/16 порушено провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод» (надалі – ТОВ «ЗІМЗ), (ЄДРПОУ- 33701132), та введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого - Стрижак Ольгу ОСОБА_1 (свідоцтво №1040 від 16.07.2013), яку зобов`язано організувати та провести інвентаризацію майна ТОВ «ЗІМЗ».

Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (надалі Закон), під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового становища, а також визначення наступної оптимальної процедури (санації, мирової угоди чи ліквідації) для задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів.

Згідно з частинами 3 та 4 ст.22 Закону, розпорядник майна зобов`язаний виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців від дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство разом із боржником організувати та забезпечити проведення інвентаризації майна боржника та визначити його вартість;

Разом із цим, упродовж процедури розпорядження майном ТОВ «ЗІМЗ» розпорядник ОСОБА_2 зайняла пасивну позицію, створивши при цьому лише видимість активної роботи шляхом листуванням з окремими державними органами. Всупереч чинних вимог заходи, спрямовані на збереження майна боржника, ефективного використання його майнових активів, не вживались, інформація з державних реєстрів не отримувалась, обов`язки щодо захисту майна боржника не виконувались.

Постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗІМЗ» визнано банкрутом та ліквідатором призначено арбітражного керуючого - Стрижак ОСОБА_3 .

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 29.11.2017 у справі №908/3549/16 кредиторські вимоги ТОВ «Інтеграл-Тех» включено до вимог кредиторів на суму 1 447 142, 66 грн.

Станом на липень 2018 року виконавче провадження, що стосується стягнення коштів з ТОВ «ЗІМЗ» на користь ТОВ «Інтеграл-Тех» закінчено у зв`язку визнанням боржника банкрутом постановою господарського суду Закарпатської області від 29.08.2017.

Таким чином, внаслідок зловживання повноваженнями арбітражним керуючим - ліквідатором ОСОБА_2 , спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи - ТОВ «Інтеграл- Тех».

Зазначені вище дії по прихованню та відчуженню майна ТОВ «ЗІМЗ» арбітражним керуючим – ліквідатором Стрижак ОСОБА_4 , згідно даних викладених в заяві ОСОБА_5 – засновника ТОВ «ЗІМЗ» (частка 50% статутного капіталу), про вчинення кримінального правопорушення, були проведені за допомогою групи невстановлених осіб та безпосередньо колишніх посадових осіб ТОВ «ЗІМЗ», які розтратили чуже майно, яке було в їх віданні, шляхом приховання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, та заключення фіктивних договорів купівлі – продажу майна ТОВ «ЗІМЗ», що підтверджується матеріалами кримінального провадження та показаннями свідків.

Також під час досудового слідства встановлено що в кінці 2014 року ОСОБА_6 , примусив директора ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_7 , підписати Акти пред`явлення векселя в кількості 5 штук. В свою чергу ОСОБА_5 розпочав перевірку і з`ясував, що всі ці акти складені на підставі фіктивної заборгованості по простим векселям перед різними підприємствами, таких як ПП «Буджол», ВАТ «Житлобуд», ТОВ «НВП Промметтрейд», ТОВ «Природоохоронні технології ЕКМО», ТОВ «Маркет-СМ». В 2012 році Орджонікідзевським судом м. Запоріжжя (справа № 0818/5673/2012) встановлено, що зазначені підприємства фінансово-господарську діяльність фактично не здійснювали, а займались незаконної діяльністю по конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівкову.

26.11.2014 року за вих. № 02-29 від приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу головного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_8 ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ) до ТОВ «ЗІМЗ» надійшла письмова вимога. В зазначеній вимогі ОСОБА_8 , просила в строк до 27.11.2014 року включно здійснити платіж по простому векселю №65307123906839 від 20.12.2010 року ОСОБА_6 на р/рахунок НОМЕР_1 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, картка № НОМЕР_2 в сумі 571 018,74 грн., та повідомити про це до 12-ї годин 28.11.2014 року.

28.11.2014 року приватному нотаріусу ОСОБА_8 , директором ТОВ «ЗІМЗ» ОСОБА_7 було надано відповідь в якій він повідомив, що ОСОБА_6 ввівши його в оману отримав підписи та печатки на «Актах про пред`явлення векселя до платежу», одним з яких є зазначений простий вексель № НОМЕР_3 від 20.12.2010 та повідомив нотаріуса, що ОСОБА_6 було направлено лист про відзив підпису на зазначених актах.

В свою чергу нотаріус ОСОБА_8 , цю інформацію не прийняла до уваги, проігнорувала и вчинила нотаріальний надпис на користь ОСОБА_6 .

Після чого ОСОБА_6 звернувся до Заводського відділу державної виконавчої служби в ВДВС м. Запоріжжя (надалі – ВДВС Заводського району м. Запоріжжя), для стягнення грошових коштів з ТОВ «ЗІМЗ» на свою користь.

В межах виконавчого провадження № 45654028 з банківських рахунків ТОВ «ЗІМЗ» були списані грошові кошти в сумі 571 018,74 на користь ОСОБА_6

05.08.2019 за вих. № 8581-03-08/03-40 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов лист з Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області Управління державної виконавчої служби з інформацією про те що примусове виконання виконавчих проваджень стосовно боржника ТОВ «ЗІМЗ» здійснювалось Заводським відділом державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального правління юстиції у Запорізькій області розташованого за адресою: вул. Сєчєнова, 25-а, м. Запоріжжя, 69067 та відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області розташованого за адресою: пр. Металургів, 6, м. Запоріжжя, 69006 і вразі необхідності вивчення матеріалів виконавчого провадження необхідно звернутись з клопотанням до слідчого судді для отримання ухвали на тимчасовий доступу до речей і документів.

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення всіх активів ТОВ «ЗІМЗ», даних про перереєстрацію нерухомості, осіб, що подавали відповідні заяви, здійснювали примусове виконання виконавчих проваджень, виникла необхідність у отримані копій матеріалів справи про примусове виконання виконавчих проваджень ТОВ «ЗІМЗ», які знаходяться та перебувають у володінні Заводського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального правління юстиції у Запорізькій області розташованого за адресою: вул. Сєчєнова, 25-а, м. Запоріжжя, 69067 та відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області розташованого за адресою: пр. Металургів, 6, м. Запоріжжя, 69006. Без дослідження вказаних документів ці обставини встановити неможливо.

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник Заводського ВДВС м Запоріжжя у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 05 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.365-2,Є ч.3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №12018080000000258).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області Крошка Т.В. оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні Заводського відділу державної виконавчої служби м.Запоріжжя Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: 69067, м. Запоріжжя, вул. Сєчєнова, 25-а.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроуха Руслана Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018080000000258 від 05.09.2018 року – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Сіроух Р.І., ст. слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Тихому С.О., ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області Танкушиній Т.Ю., слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Качану О.С., слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області Чудіну О.В., ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Смикову Є.І., ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області Шоніну Д.О., а саме, до матеріалів примусового виконання виконавчого провадження стосовно боржникаТовариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький індустріально-механічний завод», (ЄДРПОУ-33701132), які знаходяться у володінніЗаводського відділу державної виконавчої служби м. Запоріжжя Головного територіального правління юстиції у Запорізькій області розташованого за адресою: вул. Сєчєнова, 25-а, м. Запоріжжя, 69067, з можливістю виготовлення копій цих документів.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення – до 18.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя Ю.В. Апаллонова