Ухвала суду № 84345313, 18.09.2019, Великобілозерський районний суд Запорізької області

1-кс/312/114/2019

312/266/19

18.09.2019

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

с. Велика Білозерка 18 вересня 2019 року

Слідчий суддя Великобілозерського районного суду Запорізької області Рогоза А.Ю. при секретарі Біряк І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Великобілозерського районного суду Запорізької області клопотання заступника начальника ВП – начальника СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019081260000061, -

ВСТАНОВИВ:

До Великобілозерського районного суду Запорізької області звернулася заступник начальника ВП – начальник СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів. Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04 вересня 2019 року за № 12019081260000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України.

Під час розгляду клопотання в судовому засіданні встановлено, що 28.08.2019 року невстановлена особа підробила документи на право власності ТОВ «Агрофірма ім. Суворова», розташованого за адресою: Запорізька область, Великобілозерський район, с. Велика Білозерка, вул. Перемоги, 102.

04 вересня 2019 року відомості про кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру за № 12019081260000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано голову наглядової ради ПрАТ «Петромихайлівське» ОСОБА_1 , який показав, що в період з 28.08.2019 року по теперішній час підприємства ПрАТ «Петромихайлівське» Код ЄДРПОУ 00488800, ТОВ «ПРЕСЛАВ» Код ЄДРПОУ 34385040, ТОВ «ПРЕСЛАВ –АГРО» Код ЄДРПОУ 37917241, ПРИВАТНЕ ПІДПРИМСТВО «ЕКОПОРТ 2006» ЄДРПОУ 34067911, ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ О.СУВОРОВА» ЄДРПОУ 42663399, піддалися рейдерському захопленню за допомогою сфальсифікованих документів. Так, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на захоплення Приватного підприємства «ЕКОПОРТ 2006», ЄДРПОУ 34067911, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ПП «ЕКОПОРТ 2006» код ЄДРПОУ 34067911 у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

12 серпня 2019 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі в невстановлений час склали підроблене рішення №01/07-19 Приватного акціонерного товариства «Петромихайлівське» код ЄДРПОУ 00488800, згідно з яким єдиний акціонер вказаного вище підприємства ОСОБА_1 вирішив надати повноваження підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код, 34067911, особі, що діє за довіреністю, а саме: ОСОБА_2 .

Довіреність посвідчена 09 серпня 2019 року ОСОБА_4 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, що зареєстрована в реєстрі № 1949.

Насправді, ОСОБА_1 взагалі не приймав рішення 01/07-19 від 12.08.2019 року та не мав наміру укладати будь – яких договорів купівлі продажу корпоративних прав стосовно ПП «ЕКОПОРТ 2006», ідентифікаційний код 34067911.

Після цього вже за попередньою змовою ОСОБА_3 та ОСОБА_2 12.08.2019 року перебуваючи за невстановленою адресою в м. Запоріжжі, переслідуючи умисел на заволодіння майном ПП «Екопорт 2006», у тому числі часткою його засновника – ПрАТ «Петромихайлівське», достовірно знаючи, що ОСОБА_2 не має права представляти інтереси ОСОБА_1 , як єдиного акціонера ПрАТ, уклали договір купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року.

Предметом договору був продаж права на частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», сторонами виступили ОСОБА_2 , як представник власника товариства, та ОСОБА_3 .

Так, ОСОБА_2 , будучи обізнаним, що ОСОБА_1 не надавав йому повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_3 внесли до договору купівлі-продажу б/н від 12.08.2019 року недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_2 , який діяв на підставі довіреності, яку ОСОБА_1 насправді не видавав, продає частку в статутному фонді ПП «Екопорт 2006», а ОСОБА_3 купує зазначену частку за кошти в сумі 371 000 гривень, однак передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 12.08.2019 року перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу, розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 кв. 1 надали нотаріусу Ніколаєвській Л.Б., рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006» від 12.06.2019 року, відповідно до якого юридична особа ПАТ «ПЕТРОМИХАЙЛІВСЬКЕ», код ЄДРПОУ 00488800, резидент України, місцезнаходження: 70015, Запорізька область, Вільнянський район, село Петро-Михайлівка, вулиця Мир будинок 89, в особі ОСОБА_2 , діє від імені ОСОБА_1 , за довіреністю посвідченою 09.08.2019 року Нарохою О.В ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу, зареєстрована в реєстрі № 1949 (бланк для вчинення нотаріальних дій НОА 020526), яким вирішили вийти із складу Власників Підприємства у зв`язку з відчуженням корпоративних прав (часток статутного капіталу), що складає 100 часток. Відчуження корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства відбувається на користь ОСОБА_3 . Статутний капітал Підприємства плачений в повному обсязі; статутний капітал Підприємства розподілити наступним чином: - ОСОБА_3 - доля статутного капіталу становить 100 часток, що у грошовому еквіваленті складає 371 000 гривень; затвердити Статут Підприємства, шляхом викладення у новій редакції; уповноважити ОСОБА_3 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав (часток статутного капіталу) Підприємства, Статут Підприємства; звільнити ОСОБА_6 з посади директора Підприємства з 12 серпня 2019 року; виключити ОСОБА_6 з переліку фізичних осіб - платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо, з 12 серпня 2019 року; призначити ОСОБА_3 на посаду директора Підприємства 13 серпня 2019 року; доручити ОСОБА_3 підписати документи та подати для державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з правом передоручення третій особі.

Нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_2 , який діяв на підставі підробленої довіреності від імені та «в інтересах» учасника ОСОБА_1 рішення № 01/07-19 власника підприємства «Екопорт 2006», від 12.06.2019, і таким чином їх легалізувала, шляхом посвідчення підписів сторін.

Після цього, 28.08.2019 року ОСОБА_3 звернувся до Департаменту реєстраційних послуг, з заявою про зміну складу Засновників ПП «Екопорт 2006» .

29.08.2019 року державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шолудько ОСОБА_7 зробила реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП «Екопорт 2006», а саме, змінила засновника з ПрАТ «Петромихайлівське» на ОСОБА_3 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031050024011884.

Окрім цього, 29.08.2019 року державний реєстратор Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради Шолудько ОСОБА_7 зробила внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, з ОСОБА_6 на ОСОБА_3 , що зареєстровано в Реєстрі за № 11031070026011884

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених документів, а саме: реєстраційної справи юридичної особи приватне підприємство «Екопорт 2006» ЄДРПОУ 34067911, яка знаходиться у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олександрівська, 84, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та вилучення документів, а саме оригіналів зазначених вище документів, є необхідним для проведення судових експертиз та використання у подальшому висновків вказаних експертиз у якості доказів.

У судове засідання заступник начальника ВП – начальник СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С. не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання слідчого без виклику представника Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України

Фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, не здійснюється згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту вищенаведеного положення КПК України, для надання тимчасового доступу слідчому необхідно довести наявність усіх вищезазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування, що документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, як вбачається з копії витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження зареєстровано за фактом підробки невстановленою особою документів на право власності ТОВ «Агрофірма ім. Суворова», а не ПП «Екопорт 2006».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника ВП – начальника СВ Великобілозерського ВП Енергодарського ВП ГУНП в Запорізькій області Климченко А.С.. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019081260000061 від 04 вересня 2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Рогоза