Ухвала суду № 84342021, 06.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46538/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідуваньСирко Д.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник Міністра охорони здоров`я України ОСОБА_7, діючи за попередньою змовою із службовими особами ДП «ДБЦ МОЗ України» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , службовими особами підконтрольних ОСОБА_2 підприємств - директором ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, які виділені Урядом на реалізацію державного інвестиційного проекту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва».

Відомості за даним фактом 12.02.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000000331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, та проведення досудового розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ відомостей руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) та ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514). Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що ТОВ «БРК Проджект Інжиніринг» (код ЄДР 41162882) періодично здійснювало перерахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ «Стайком ЛТД» (код ЄДР 41630514) на загальну суму 10 160 000.00 грн., з призначенням платежу «Оплата за розробку та коригування проектно кошторисної документації, згідно договору №МОЗ-ПР-16012019 від 16.01.2019 по обєкту «Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова 33/43 в Голосіївському районі міста Києва» згідно договору №ДП-1/12-2018 від 18.12. 18».

Після чого, прослідковується перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Стайком ЛТД» на розрахункові рахунки ПП «Архдом» (код 35481981) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 на загальну суму 10 825 910.00 грн., з призначенням платежу «За проектні роботи згідно договору».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Архдом» (код 35481981) має розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»(МФО320984);№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371); № НОМЕР_3 , НОМЕР_9 ФІЛІЯ КИЇВСІТІ АТ КБ ПРИВАТБАНК М. КИЇВ (МФО 380775)

В судове засідання слідчийне з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав,просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, щослідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000331 від 12.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами ПП «Архдом» в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371); ФІЛІЇ КИЇВСІТІ АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 380775)і подальше використання ними вищевказаних банківських рахунків, за період часу з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені: слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні Овдієнко Віталію Митрофановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Калініченку Дмитру Юрійовичу та іншим слідчим групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у банківських установах:

Банківські документи, що перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) за адресою м.Київ, пр-т. Перемоги 107-А щодо наступних клієнтів:

- ПП «Архдом» (код 35481981) рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) за адресою м. Київ, пр-т Перемоги 67 щодо наступних клієнтів:

- ПП «Архдом» (код 35481981) рахунки НОМЕР_10, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 ;

Банківські документи, що перебувають у володінні ФІЛІЯ «КИЇВСІТІ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775) за адресою м. Київ вул. Кирилівська, 104, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30 щодо наступних клієнтів:

- ПП «Архдом» (код 35481981) рахунок № НОМЕР_3 , № НОМЕР_8 ,

за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

?документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали грошових коштів по вище вказаним рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення вище вказаних рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

?договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах.

Примірник № 2 - наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань