Ухвала суду № 84342013, 28.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
28.08.2019
Номер справи
757/44733/19-к
Номер документу
84342013
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44733/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка Олексія Олексійовича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

22 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Тищенка О.О., за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власком В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківський установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 під №12017000000001373 за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «БК.ФРОСТ» (код 42382437), ТОВ «ДЕКСІОНА ГРУП» (код 41315045), ТОВ «КИЇВНАФТА ГРУПП» (код 41629315), ТОВ «КРЕДО-ФОРМ» (код 41558454), ТОВ «ЛІБЕРТІ ГАЗ» (код 40037366), ТОВ «ЛОРЕТ БЛАУ» (код 42177224), ТОВ «МАДДОКС Україна» (код 41588143), ТОВ «МАРОН ПЛЮС» (код 41315815), ТОВ «МАРСЛЕЙТ» (код 42286707), ТОВ «МІНАГРОХІМ» (код 41932564), ТОВ «МОРІС-СТРОЙ» (код 42388114), ТОВ «НАФТОГАЗ ОЙЛ» (код 42238462), ТОВ «НІТРОІНВЕСТ» (код 32921494), ТОВ «РАГАРД» (код 40480817), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙД ГРУП» (код 42183348), ТОВ «РЕСУРСТРЕЙДІНГ» (код 40289051), ТОВ «СІНТЕР АГРО» (код 37534322), ТОВ «ТРАНСНАФТАОЙЛ» (код 41629011), ТОВ «ТРАНСОЙЛГАРАНТ» (код 42938902), ТОВ «УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ» (код 42263318); ТОВ «УКРНАФТАЗБУТ» (код 42938876), ТОВ «УКРПАЛИВО.РЕСУРС» (код 42271093), ТОВ «ФОРСАРС» (код 42019113), ТОВ «РІА.ЛТД» (код 40878501), та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.

Так, встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) - замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптово-роздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами (бензин, дизель) на території України.

Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптово-роздрібній мережі на автомобільних заправних станціях підприємствам та фізичним особам. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств - замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Загальна сума проведених зазначених вище операцій складає понад 3 139 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 523 319 834 грн.).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:

1) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269):

- ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41315815) № НОМЕР_2 ;

- ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_4 ;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41629011) № НОМЕР_8 ;

- ТОВ"УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ "ЛАК.ВЕСТ" (ЄДРПОУ 42263234) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945), № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ "ТВІН.КТ" (код ЄДРПОУ 41231285) № НОМЕР_15 ;

2) ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711):

- ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (код ЄДРПОУ 42177224) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42388114) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

- ТОВ "БК.ФРОСТ" (код ЄДРПОУ 42382437) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093) № НОМЕР_24

- ТОВ "ФОРСАРС" (код ЄДРПОУ 42019113) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_27 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_28 ;

- ТОВ "МАТНОК" (код ЄДРПОУ 42170915) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

3) КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842):

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_31 ;

4) АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- ТОВ "КМД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40549847) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- ТОВ "ЛАК.ВЕСТ" (ЄДРПОУ 42263234) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ТОВ "РЕЛЕСС" (код ЄДРПОУ 40549868) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- ТОВ "ТРЕЙДЕР ГАЗ" (код ЄДРПОУ 42859124) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

- ТОВ "ФОРТРАМ" (код ЄДРПОУ 40549674) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

5) АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816):

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_66 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_67 ;

6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_68 ;

- ТОВ "ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38869098) № НОМЕР_69 ;

7) АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346):

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42183348) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_73 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_74 ;

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

8) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

9) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805):

- ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

10) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749):

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_100 ;

11) АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_101 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

12) АБ "Пiвденний" (МФО 328209):

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_107 ;

13) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500):

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

14) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_110 ;

15) ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_111 ;

16) АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № 2600300169895;

17) АТ "РВС БАНК" (МФО 339072):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_112 ;

18) ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050):

- ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) № НОМЕР_113 ;

19) АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

- ТОВ "РІА.ЛТД" (код ЄДРПОУ 40878501) № НОМЕР_114 ;

- ТОВ "КМД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40549847) № НОМЕР_115 ;

- ТОВ "РЕЛЕСС" (код ЄДРПОУ 40549868) № НОМЕР_116 ;

- ТОВ "СТОР.РБА" (код ЄДРПОУ 40719439) № НОМЕР_117 ;

- ТОВ "ФОРТРАМ" (код ЄДРПОУ 40549674) № НОМЕР_118 ;

20) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):

- ТОВ "ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38869098) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

21) АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377):

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945) № НОМЕР_121 ;

22) АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248):

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945) № НОМЕР_122 ;

23) АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500):

- ТОВ "ТРЕЙДЕР ГАЗ" (код ЄДРПОУ 42859124) № НОМЕР_123 .

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код 40505862), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код 41231332), ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код 41237012), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код 41374729), ТОВ «Дейл Груп» (код 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код 41668862), ТОВ «Зумтрейд» (код 41237161), ТОВ «Мега Опт Торг» (код 40810024), ТОВ «Черітум» (код 41095497), ТОВ «Транснафтаойл» (код 41629011), ТОВ «Белінс Груп» (код 41909121), ТОВ «Давис» (код 41368165), ТОВ «Деміленд» (код 40750699), ТОВ «Інтро-Про» (код 41132863), ТОВ «Континенталь Ойл» (код 41549544), ТОВ «Континенталь Систем» (код ЄДРПОУ 41068416), ТОВ «Лотос Трейд Плюс» (код 41206725), ТОВ «Майвон Компані» (код 35920089), ТОВ «Месседж» (код 41324023), ТОВ «Мінагрохім» (код 41932564), ТОВ «Ресурстрейдінг» (код 40289051), ТОВ «Веранж» (код 39494821), ТОВ «Галтаун» (код 41202280), ТОВ «Марселлус» (код 42318707), ТОВ «СФК Сервісез» (код 36691512), ТОВ «Тессен Груп» (код 37026255), ТОВ «Фіджія Траст» (код 40717720), ТОВ «Юніка Груп» (код 40429724), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських устоновах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Дацьо Івану Івановичу, слідчим СГ ГСУ НП України Ющенку Олександру Васильовичу, Тищенку Олексію Олексійовичу, слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017, та іншим особам, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", ПАT "ПУМБ", Акціонерний банк "Південний", АТ "СБЕРБАНК", АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ "БАНК СIЧ", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "МТБ БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАТ "МЕГАБАНК", АТ "КБ "ГЛОБУС", АТ "РВС БАНК", ПАТ "КРИСТАЛБАНК", АТ "Укрексімбанк", АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", АТ "КОМIНВЕСТБАНК", АТ АБ "РАДАБАНК", а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 01.01.2016 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:

1) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» КИЇВ (МФО 380269):

- ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "МАРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41315815) № НОМЕР_2 ;

- ТОВ "ДЕКСІОНА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41315045) № НОМЕР_1 ;

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_3 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_4 ;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- ТОВ "ТРАНСНАФТАОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41629011) № НОМЕР_8 ;

- ТОВ"УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- ТОВ "ЛАК.ВЕСТ" (ЄДРПОУ 42263234) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- ТОВ "ТВІН.КТ" (код ЄДРПОУ 41231285) № НОМЕР_15 ;

2) ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711):

- ТОВ "ЛОРЕТ БЛАУ" (код ЄДРПОУ 42177224) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ "МОРІС-СТРОЙ" (код ЄДРПОУ 42388114) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

- ТОВ "БК.ФРОСТ" (код ЄДРПОУ 42382437) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ТОВ "МАРСЛЕЙТ" (код ЄДРПОУ 42286707) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;

- ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093) № НОМЕР_24

- ТОВ "ФОРСАРС" (код ЄДРПОУ 42019113) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_27 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_28 ;

- ТОВ "МАТНОК" (код ЄДРПОУ 42170915) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ;

3) КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842):

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_31 ;

4) АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- ТОВ "УКР.НАФТА.ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 42263318) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

- ТОВ "УКРПАЛИВО.РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 42271093) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ;

- ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;

- ТОВ "КМД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40549847) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;

- ТОВ "ЛАК.ВЕСТ" (ЄДРПОУ 42263234) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;

- ТОВ "РЕЛЕСС" (код ЄДРПОУ 40549868) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;

- ТОВ "ТРЕЙДЕР ГАЗ" (код ЄДРПОУ 42859124) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 ;

- ТОВ "ФОРТРАМ" (код ЄДРПОУ 40549674) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;

5) АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816):

- ТОВ "КИЇВНАФТА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41629315) № НОМЕР_66 ;

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_67 ;

6) АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465):

- ТОВ "КРЕДО-ФОРМ (код ЄДРПОУ 41558454) № НОМЕР_68 ;

- ТОВ "ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38869098) № НОМЕР_69 ;

7) АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346):

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙД ГРУП" (код ЄДРПОУ 42183348) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_73 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_74 ;

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

8) ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168):

- ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;

9) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. КИЄВI (МФО 380805):

- ТОВ "МАДДОКС УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41588143) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42238462) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

- ТОВ "РЕСУРСТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40289051) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 ;

10) АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749):

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_100 ;

11) АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" (МФО 300647):

- ТОВ "МІНАГРОХІМ" (код ЄДРПОУ 41932564) № НОМЕР_101 ;

- ТОВ "СІНТЕР АГРО" (код ЄДРПОУ 37534322) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

12) АБ "Пiвденний" (МФО 328209):

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ;

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_107 ;

13) АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500):

- ТОВ "НІТРОІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32921494) № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;

14) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_110 ;

15) ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_111 ;

16) АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № 2600300169895;

17) АТ "РВС БАНК" (МФО 339072):

- ТОВ "ЛІБЕРТІ ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40037366) № НОМЕР_112 ;

18) ПАТ "КРИСТАЛБАНК" (МФО 339050):

- ТОВ "РАГАРД" (код ЄДРПОУ 40480817) № НОМЕР_113 ;

19) АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

- ТОВ "РІА.ЛТД" (код ЄДРПОУ 40878501) № НОМЕР_114 ;

- ТОВ "КМД-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 40549847) № НОМЕР_115 ;

- ТОВ "РЕЛЕСС" (код ЄДРПОУ 40549868) № НОМЕР_116 ;

- ТОВ "СТОР.РБА" (код ЄДРПОУ 40719439) № НОМЕР_117 ;

- ТОВ "ФОРТРАМ" (код ЄДРПОУ 40549674) № НОМЕР_118 ;

20) АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):

- ТОВ "ОЙЛ ТРЕЙДИНГ" (код ЄДРПОУ 38869098) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ;

21) АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377):

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945) № НОМЕР_121 ;

22) АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248):

- ТОВ "РУТАНА СОЛЮШНС" (код ЄДРПОУ 42239945) № НОМЕР_122 ;

23) АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500):

- ТОВ "ТРЕЙДЕР ГАЗ" (код ЄДРПОУ 42859124) № НОМЕР_123

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: В.М. Карабань

Часті запитання

Який тип судового документу № 84342013 ?

Документ № 84342013 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 84342013 ?

Дата ухвалення - 28.08.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 84342013 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 84342013 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 84342010
Наступний документ : 84342019