Ухвала суду № 84342008, 28.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45192/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі при секретарі Самійлик В.В.,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду вм. Києві клопотання слідчогоз ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 - слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ЄДР 21654295)) (01010 м. Київ, вул. Московська, буд. 32 /2 та/або за іншим місцезнаходженням).

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), яка значилась засновником/директором ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039). Під час допиту ОСОБА_1 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Відповідно до висновків акту перевірки №66/21-22-14-04/36130639 від 06.05.2019, службові особи ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) у 2016 році внаслідок проведення безтоварних операцій при взаємовідносинах з ТОВ «Шеваль Компані», яке має ознаки фіктивності, занизили сплату до державного бюджету податку на прибуток в сумі 26 997 300 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також під час тимчасового доступу до речей і документів у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІКАДА», директор ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІКАДА» повідомив, що не здійснював фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шеваль Компані», а тільки уклав договір з ТОВ «Шеваль Компані» однак він не був виконаний.

Окрім того, під час тимчасового доступу до речей і документів в депозитарній установі, в якій було відкрито рахунок цінних у ТОВ «Шеваль Компані» встановлено, що є розпорядження про перехід права власності цінних паперів в адресу ТОВ «ТД «РІКАДА» на депозитарний рахунок відкритий в ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ЄДР 21654295).

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять комерційну таємницю з можливістю їх вилученням в ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», (місцезнаходження: 01010 м. Київ, вул. Московська, буд. 32 /2 та/або за іншим місцезнаходженням).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ( у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів), які становлять комерційну таємницю, та які перебувають у володінні ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» (ЄДР 21654295)) (01010 м. Київ, вул. Московська, буд. 32 /2 та/або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІКАДА» (код ЄДР 36130639), далі (Підприємство), що відображають рух цінних паперів по рахункам відкритим підприємством, а саме:

довіреностей від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з цінними паперами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

вхідної і вихідної кореспонденції між установою і клієнтом;

договорів про відкриття особами рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

виписка по цінним паперам, які знаходяться в на рахунку відкритому ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «РІКАДА», с залишком цінних паперів на момент винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову В.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань