Ухвала суду № 84341597, 27.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45201/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 - слідчого з ОВС шостого СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Багрій А.О. за адресою: вул . Басейна , 10 , кв. 29, м. Київ , 01004 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні досудовим розслідуванням встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), яка значилась засновником/директором ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039). Під час допиту ОСОБА_1 повідомила, що не причетна до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шеваль Компані» (код ЄДРПОУ 39662039) та інших товариств на яких вона значиться засновником та службовою особою.

Також встановлено, що ОСОБА_1 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року була засновником, та на даний час є директором, бухгалтером ТОВ «ГАСКЕТ» (ЄДР 39264463).

Крім того було допитано колишнього керівника ТОВ «ГАСКЕТ» ОСОБА_2 який повідомив що не причетний до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ГАСКЕТ» та дане товариство йому не відоме.

14.05.2019 було допитано засновника ТОВ «ГАСКЕТ» ОСОБА_3 , який повідомив, що дійсно є засновником товариства, купивши частку статутного капіталу у ОСОБА_1 , однак походження грошей за які купив ОСОБА_3 частку статутного капіталу він не повідомив.

Також під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «ГАСКЕТ» мав в своєму статутному капіталі житлові квартири які були внесені до статутного капіталу ТОВ «Пост преміум» (ЄДР 38651246).

Згідно протоколів загальних зборів та актів передачі нерухомого майна, ОСОБА_3 виділив зі статутного капіталу ТОВ «ГАСКЕТ» дані приміщення, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, АДРЕСА_4 у свою власність, які згодом продав.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів які становлять комерційну таємницю з можливістю їх вилученням у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Багрій А.О., (місцезнаходження: вул. Басейна , 10 , кв . 29, м. Київ , 01004 ).

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів ( у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів), які становлять комерційну таємницю, та які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Багрій А.О. за адресою: вул. Басейна, 10, кв. 29, м. Київ, 01004 , а саме: договору купівлі-продажу, серія та номер: реєстровий номер 159, виданий 14.09.2017, та рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37073292 від 14.09.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову В.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань