Ухвала суду № 84340561, 16.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення
16.09.2019
Номер справи
711/7345/19
Номер документу
84340561
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3050/19

Справа № 711/7345/19

16 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожець Д.І., звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції – щебеню та реалізації його на користь третіх осіб.

Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» (додаються) встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено ті реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн.

Крім того, встановлено, що підготовку до вибухових робіт та підрив граніту у липні 2017 року на території Талалаївського родовища гранітів за замовленням ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) здійснювало ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463). Вказані роботи здійснювалися в період зупинення дії спеціального дозволів на користування надрами ТОВ «Альфа Плюс» № 4443 від 23.10.2007. На теперішній час у ТОВ «Юнігран-Сервіс» витребувано копії документів, що документально підтверджують виконання вказаних робіт: Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладений між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акт виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс». Аналізом зазначених документів встановлено, що підписи від імені Генерального директора ТОВ «Альфа Плюс» у Договір № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт та Акті виконання робіт (надання послуг) № 71 суттєво відрізняються. Останнє викликає необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, що підписала вказані документи від ТОВ «Альфа Плюс». Відповідно до п. 1.1 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Тому для виконання такої експертизи необхідно вилучити оригінали зазначених документів в ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463, адреса: 11634, Житомирська область, Малинський район, смт. Гранітне, вулиця Шевченка, 15).

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463, адреса: 11634, Житомирська область, Малинський район, смт. Гранітне, вулиця Шевченка, 15), а саме: оригіналів наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс». Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463, адреса: 11634, Житомирська область, Малинський район, смт. Гранітне, вулиця Шевченка, 15), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оригінали наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ «Юнігран-Сервіс» в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ «Юнігран-Сервіс»; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; вилучення оригіналів вищезазначених документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майора поліції Запорожця Дениса Ігоровича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018250000000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463, адреса: 11634, Житомирська область, Малинський район, смт. Гранітне, вулиця Шевченка, 15), а саме оригіналів наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс».

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ «Юнігран-Сервіс» (код ЄДРПОУ 34082463, адреса: 11634, Житомирська область, Малинський район, смт. Гранітне, вулиця Шевченка, 15), надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та працівникам Управління СБУ в Черкаській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оригінали наступних документів: Договору № 32.16-БВР Проведення буро-вибухових робіт від 31.05.2016, укладеному між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс», Акту виконання робіт (надання послуг) № 71 від 26.07.2017 між ТОВ «Юнігран-Сервіс» та ТОВ «Альфа Плюс».

Строк дії ухвали - до 16 жовтня 2019 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ «Юнігран-Сервіс», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко

Попередній документ : 84340556
Наступний документ : 84340562