Ухвала суду № 84339164, 17.09.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/14801/19

Провадження № 1-кс/643/5873/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області Сабазова А.С., погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12019220470002128 від 25.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019220470002128 від 25.04.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом виявлення співробітниками Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради незаконного, шляхом повідомлення неправдивих відомостей, заволодіння ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 державними коштами у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, в результаті чого державі була спричинена шкода.

Так, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що Управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району Харківської міської ради виявлено факт незаконного нарахування виплат щомісячної адресної допомоги ОСОБА_7 за період з 01.02.2015 по 31.10.2016 на загальну суму 27944,38 грн. у зв`язку з встановленням факту зазначення ОСОБА_7 неправдивих відомостей у заявах про призначення щомісячної адресної допомоги за вказаний період часу, а саме незазначення факту наявності у її власності житлового приміщення, розташованого в регіоні, іншому ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення анти терористичної операції.

Згідно заяви ОСОБА_5 від 24.10.2014 грошові кошти перераховувалися на її поточний рахунок, який відкрито у відділенні №115 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ПриватБанку, поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 в ПриватБанку, МФО 351533, Код 14360570.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману, з метою особистого збагачення, подала до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Московського району недостовірні відомості, на підставі чого, в період з 01.02.2015 по 31.10.2016 незаконно отримувала бюджетні кошти на загальну суму 27944,38 грн., таким чином заволоділа ними, чим нанесла матеріальний збиток державі на вказану суму.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку в АТ КБ «Приватбанк», на який остання отримувала грошові кошти, та в подальшому розпоряджалася ними, а саме: поточний рахунок, який відкрито у відділенні №115 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ПриватБанку, поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 в ПриватБанку, МФО 351533, Код 14360570.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області Сабазову Андрію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю її вилучення у Харківському головному регіональному управління АТ КБ "Приватбанк" за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме до: належним чином завірених копій документів по банківському рахунку, який відкрито у відділенні №115 Харківського ГРУ Регіонального управління/філії ПриватБанку, поточний рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 в ПриватБанку, МФО 351533, Код 14360570 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 ), в наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості:

?повний номер рахунку із зазначенням утримувача рахунку, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

?матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.02.2015 по 31.10.2016;

?рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.02.2015 по 31.10.2016, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Строк дії ухвали до 17.10.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар