Ухвала суду № 84338121, 18.09.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5293/19

1-кс/569/7916/19

УХВАЛА

18 вересня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції Гусака Ю.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції Гусак Ю.В. звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури Полюховичем О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 40.

В обґрунтування клопотання вказує,що в провадженні Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019180010000974 від 16.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2019 до Рівненського ВП ГУНП надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ капітана поліції Харкова О. А. про те, що в службовими особами ТОВ «Ролідас Авто» та ТОВ «Пелікан-Про», було вчинено неправомірні дії, а саме виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведені митних формальностей надаються первинні документи «Decyzja» та «Pazyma apie transporto priemones registravima» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці) у яких зазначено, що вищевказані транспортні засоби зняті із обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав та посвідчується відтисками печаток та підписів. Останнє є необхідним, у відповідності до п.6 ст. 377 «Особливості митного оформлення окремих товарів…», - товари , зазначені у частинах першій та п`ятій цієї статті (тобто товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД), що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.

Проте, згідно відкритих сервісів Литви (сайт держпідприємства https://www.regitra.lt)та Польщі (Безкоштовний звіт з Центрального реєстру транспортних засобів https://historiapojazdu.gov.pl) вищевказані транспортні засоби знаходяться на обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав.

Вказане свідчить про подання Рівненській митниці ДФС при митному оформлені транспортних засобів документів, що містять ознаки підробки. На всіх документах «Decyzja» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській Республіці) міститься однаковий відтиск печатки, штампу та підпису.

При аналізі баз даних АСМО «Інспектор» встановлено, що по вищевказаній схемі з 25.11.2018 року по 01.06.2019 року розмитнені на Рівненській митниці ДФС понад 100 транспортних засобів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, доступ до яких планується отримати стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого юридичною особою ТОВ «Пелікан-Про» (код ЄДРПОУ 40646298), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18, а саме: пакетів документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в завірених копіях, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Вказані документи (інформація) мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області Гусаку Ю.В. до документів, які знаходяться у АТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 40, а саме до документів, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_1 відкритого юридичною особою ТОВ «Пелікан-Про» (код ЄДРПОУ 40646298), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18, та рахунку 2600054726023 відкритого юридичною особою ТОВ «Ролідас Авто» (код ЄДРПОУ 41815259), що за адресою: Україна, м. Рівне, вулиця Княгині Ольги, будинок 5, офіс 314 (фактичне місцезнаходження юридичної особи м. Рівне вулиця Дворецька, будинок 46), а саме пакетів документів по відкриттю вказаного рахунку, документів юридичних справ, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів і відбитку печатки товариства, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно розгорнутого руху коштів (в т.ч. в форматі Excel) із вказанням дати, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, платіжних доручень щодо списання коштів з вказаних рахунків, грошових чеків на зняття коштів з рахунків та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунками - в завірених копіях, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належними копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.