Ухвала суду № 84338055, 16.09.2019, Рівненський міський суд Рівненської області

УХВАЛА

Справа № 569/17016/19

1-кс/569/7761/19

16 вересня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., за участю секретаря судового засідання Таргоні І.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції Єремейчука А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Єремейчук А.А. за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Журавським М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380805) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення «Приватбанк», в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а,а саме карткових рахунків до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,та на наступну особу: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період часу з 01.06.2019 – по 09.09.2019 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Із матеріалів клопотання вбачається, що до ЄРДР за №12019180000000248 від 29.08.2019 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 серпня 2019 року близько 10 год. 28 хв. до СУ надійшов рапорт начальника УПН ГУНП в Рівненській області про те, що група осіб за попередньою змовою з метою отримання прибутку займається збутом наркотичних засобів та психотропної речовини «метамфетамін», який згідно з «Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено, всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори № № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, на території м.Рівне та Рівненської області.

Встановлено, що грошові кошти отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин перераховуються до електронного гаманця платіжної системи «EasyPay». Після цього грошові кошти з електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» перераховуються на карткові рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , які емітовано банком АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_1 .

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень – незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів та психотропних речовини, передбачене ч.2 ст.307 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати –до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та на особу ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Підстави, що документи перебувають –у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380805) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги 50 – відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні – вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів –з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції Єремейчук А.А. подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити, враховуючи що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380805) (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення «Приватбанк», в м. Рівне по вул. Грушевського, 42а) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції Єремейчуку Анатолію Анатолійовичу , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Зарічнюку Андрію Георгійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380805) за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, 50, з можливістю вилучення «Приватбанк», в м.Рівне по вул. Грушевського, 42а,а саме карткових рахунків до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,та на наступну особу: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період часу з 01.06.2019 – по 09.09.2019 з можливістю вилучити копії документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя