Ухвала суду № 84337615, 16.09.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.09.2019 Справа № 554/7230/19

Провадження № 1кс/554/13645/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Савченко Л.І., при секретарі - Гаврись В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції Грищенка Є.С., погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дяченком С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040000831 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції Грищенко Є.С. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури Дяченком С.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12019170040000831 від 16.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації щодо власників банківських карт НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, фінансовий номер, фото тощо) та руху коштів по вказаним рахункам у період із 01.03.2019 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129) та зобов`язання уповноважену особу АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що розташований за адресою: 37600, м. Полтава вул. Соборності, 63А.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.03.2019 року близько 12 години 30 хвилин невідома особа за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 29-А, що э територією АЗС «ОККО», шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне за зниженою вартістю, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_1 в сумі 59500 гривень, спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що 16.03.2019 року у ранковий час йому зателефонував товариш на ім`я ОСОБА_2 та запропонував талони на пальне за зниженою ціною, які йому в свою чергу запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_3 , який представився регіональним представником АЗС «ОККО». ОСОБА_2 надав потерпілому номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить чоловіку на ім`я ОСОБА_3 . Далі потерпілий зателефонував на вказаний мобільний номер і почав розмову на рахунок талонів із ОСОБА_3 , який дійсно підтвердив зазначений факт, і сказав, щоб він приніс гроші у паперовому конверті на АЗС « ОККО » та передав оператору на ім`я ОСОБА_5 . Зібравши 59500 гривень, ОСОБА_1 поклав їх до паперового конверту та за вказівкою ОСОБА_3 , поїхав на АЗС «ОККО» за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 29-А, де віддав оператору ОСОБА_5 вказаний паперовий коверт із грошовими коштами. У подальшому, потерпілий чекав на території АЗС «ОККО», що йому винесуть талони і підтримував зв`язок із ОСОБА_3 , який вказував йому, що треба трохи почекати, щоб активувалися талони. Однак через годину очікування, потерпілий талони так і не отримав, а чоловік на ім`я ОСОБА_3 вимкнув мобільний телефон, у зв`язку з чим номер мобільного телефону НОМЕР_2 знаходився поза зоною досяжності. Таким чином, невідома особа на ім`я ОСОБА_3 , заволоділа грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, на загальну суму 59500 гривень.

Допитані у якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_5 повідомили про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_1 , та вказали про те, що особа на ім`я ОСОБА_3 , яка ймовірно і заволоділа вказаною сумою грошових коштів, зв`язувалася із ними у телефонному режимі, телефонуючи із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 .

Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено особу, яка 16.03.2019 року забрала конверт у свідка ОСОБА_5 на території АЗС « ОККО » за адресою: м. Полтава, вул. Харківське Шосе, 29-А.

Допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_9 пояснив, що дійсно 16.03.2019 об 11 год. 42 хв. отримав замовлення від служби таксі «579». Замовник із мобільного номеру НОМЕР_2 просив забрати конверт із документами на вказаному вище АЗС «ОККО». Під`їхавши на вказане місце, забрав конверт та поїхав у напрямку Київського залізничного вокзалу в м. Полтаві, де в подальшому передав іншому таксисту, який був на автомобілі Део Ланус сірого кольору із держаними номерними знаками на київській реєстрації.

У подальшому, у ході досудового розслідування, встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що дійсно близько 13 години 16 березня 2019 року забирав конверт на території Київського залізничного воказлу м. Полтави у чоловіка, який був на автомобілі ВАЗ 2107 червоного кольору. Робив він це по проханню замовника послуги таксі, в якому він працював. Замовник телефонував із мобільного номеру НОМЕР_2 , та просив забрати конверт і потім перекинути грошові кошти, які в ньому знаходилися на номера банківських карток, які він йому продиктує. Свідок підійшов до терміналу самообслуговування «Приватбанк», що розташований по вул. Степана Кондратенка, 6 в м. Полтаві (у будівлі «Явору-2000»), авторизувався у ньому зі свого мобільного номеру НОМЕР_3 та скинув грошові кошти у сумі близько 60, 000 гривень на наступні банківські карти, номера яких записав собі на листочок, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5. Свідок пояснив, що усі перекази були на вказані картки, у період часу із 13 години 20 хвилин до 14 год. 20 хв. 16.03.2019 по 10,000 гривень, а останній платіж близько 9000 гривень, бо з тих коштів взяв собі 400 гривень за послуги таксі.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.

Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), яке розташоване за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, а саме: інформація про власників банківських карт НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 (П.І.Б . , дата народження, адреса реєстрації, фінансовий номер, фото тощо) та рух коштів по вказаним рахункам у період часу із 01.03.2019 по теперішній час.

Таким чином, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні власників номерів банківських карток НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , та рух коштів по вказаним рахункам у період часу із 01.03.2019 по теперішній час.

Дана інформація може бути сформована та перебуває у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129).

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину

і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи,

що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий Грищенко Є.С. у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до № 12019170040000831, внесеного 16.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Інформація щодо власників банківських карт НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, фінансовий номер, фото тощо) та руху коштів по вказаним рахункам у період із 01.03.2019 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню та підтвердження або спростування вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити .

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Филь Альоні Ігорівні, слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області М`ясоутову Едуарду Марсовичу, слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Грищенку Євгенію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо власників банківських карт НОМЕР_4, НОМЕР_1 , НОМЕР_5 (П.І.Б., дата народження, адреса реєстрації, фінансовий номер, фото тощо) та руху коштів по вказаним рахункам у період із 01.03.2019 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), зобов`язавши уповноважену особу АТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, із можливістю виготовлення копій та їх отримання у філії - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", що розташований за адресою: 37600, м. Полтава вул. Соборності, 63А.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Савченко