Ухвала суду № 84327507, 18.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6377/19

Провадження № 1-кс/202/10108/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 вересня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Мачуський О.М., за участю секретаря судового засідання Репіної А.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренка О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12019040000000608 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019040000000608 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренка О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В. про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено що Дніпровською міською радою прийнято рішення про запуск річкового транспорту який буде здійснювати безкоштовне перевезення мешканців міста через р. Дніпро на момент проведення ремонтних робіт на центральному автомобільному мосту.

Встановлено, що між КП «Міські причали» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) в особі директора ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_2 24.07.2019 укладено договір № 1189 «Про надання послуг з перевезення пасажирів паромним, річковим транспортом». Строк надання послуг діє до 01.08.2019, загальна вартість послуг складає 198 000 грн.

Також встановлено, що між КП «Міські причали» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) в особі директора ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 , укладено договір № 1189 «Про надання послуг з перевезення пасажирів паромним, річковим транспортом». Загальна вартість послуг складає 198 000 грн.

28.08.2019 між КП «Міські причали» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) в особі директора ОСОБА_1 та ФОП ОСОБА_3 , укладено договір № 1189 «Про надання послуг». Загальна вартість послуг складає 1 800 000.00 грн.

Досудовим слідством встановлено, що існує обґрунтована підозра вважати, що посадові особи КП «Міські причали» Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ 19086895) з метою виведення безготівкових коштів в готівку, залучивши підконтрольні підприємства, заздалегідь знаючи про те що до офіційних документів внесені завідомо неправдиві відомості та заздалегідь знаючи про те, що вказані в договорах умови «По перевезенню паромним річковим транспортом» не будуть виконані в повному обсязі, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, загальна сума яких становить близько 1 000 000.00 грн.

Тому, слідчий просить накласти арешт, у виді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на р/р № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належить ФОП ОСОБА_3 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_3 за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Слісаренку О.О. чи іншим слідчим - членам слідчої групи, письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. В матеріалах клопотання наявна заява, відповідно до якої слідчий просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належить ФОП ОСОБА_3 , оскільки є підстави вважати, що дані грошові кошти можуть бути набуті кримінально протиправним шляхом.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Слісаренка О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренко С.В. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 12019040000000608 від 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, у вигляді тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування грошовими коштами, які знаходяться та можуть надійти на р/р № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) та належить ФОП ОСОБА_3 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) зупинити видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_3 за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати та надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Слісаренку О.О. чи іншим слідчим - членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019040000000608, письмове повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку та відомості, щодо суми арештованих грошових коштів.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя О.М. Мачуський