Ухвала суду № 84327308, 18.09.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/7913/19

1-кс/212/2567/19

У Х В А Л А

18 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Ваврушак Н. М., з участю секретаря судового засідання Нестеренко В. В., розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морока О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №12019040730001676 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вище вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.07.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника відділення Криворізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області Железняка В.В., про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка після смерті ОСОБА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними Фонду соціального страхування України, сума збитку встановлюється.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.185 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходився на обліку Криворізького відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області та отримував щомісячні страхові виплати на рахунок № НОМЕР_2 в АТ «Державний ощадний банк України»

Зазначає, що у зв`язку з відсутністю інформації про смерть ОСОБА_1 , смерть якого настала 21.02.2018 року, Криворізьким відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Дніпропетровській області на рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 в АТ «Ощадбанк» перераховано щомісячні страхові виплати у розмірі 815,19 гривень.

Слідчий вказує, що після проведення верифікації страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві було встановлено відсутність коштів на рахунку ОСОБА_1 , та був встановлений факт незаконного заволодіння невідомими особами, після смерті ОСОБА_1 страховими коштами на суму 815,19 гривень.

В ході проведення досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 1г, з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ «Ощадбанк» у м.Кривий Ріг, а саме до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування страхових виплат ОСОБА_1 , до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування страхових виплат на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) за період часу з 21.02.2018 року по 16.09.2019 року.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника «Ощадбанку».

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначила про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні «Ощадбанк» та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні «Ощадбанк» та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В., або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12019040730001676 від 30.07.2019 року, тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 1г, з можливістю вилучення документів у відділеннях АТ «Ощадбанк» у м.Кривий Ріг, а саме до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми нарахування страхових виплат ОСОБА_1 , до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування страхових виплат на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали готівку) за період часу з 21.02.2018 року по 16.09.2019 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18 жовтня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Ваврушак