Ухвала суду № 84324982, 18.09.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/22505/19

Провадження № 1-кс/947/12250/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160000000814 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області із заявою звернувся представник потерпілого в Україні ОСОБА_1 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 та нежитловим АДРЕСА_2 АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна у будинку АДРЕСА_3 , а саме:

-квартира 6 загальною площею 72,6 кв.м і житловою площею 41,0 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2220 Чепелєвою Т.В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160 НОМЕР_1 -137 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 17877693;

-квартира 18 загальною площею 92,4 кв.м і житловою площею 36,9 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2224 Чепелєвою Т ОСОБА_3 В ОСОБА_3 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2012 року та ухвали від 17.02.2012 року у справі № 1522/13071/11р. зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 27.02.2012 року за номером запису 920 в книзі 160 НОМЕР_1 -86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 36090071;

-квартира 18-А загальною площею 107,9 кв.м і житловою площею 68,3 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2216 Чепелєвою Т ОСОБА_3 В ОСОБА_3 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160 НОМЕР_1 -86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 24000153;

-нежитлове горищне приміщення загальною площею 169,7 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2228 Чепелєвою Т ОСОБА_3 В ОСОБА_3 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 28.07.2010 року за номером запису 443 в книзі 98неж-27 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 20280965.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасового перебування в Україні та придбання зазначених вище об`єктів нерухомості ОСОБА_2 не реєстрував місце свого проживання або перебування в Україні і за своїм паспортом громадянина Російської Федерації був зареєстрований за адресою - АДРЕСА_4 , про що було зазначено в усіх договорах купівлі-продажу зазначених вище об`єктів нерухомості. Під час перебування ОСОБА_2 у місті Одесі він підтримував відносини з громадянкою Російської Федерації ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_2 у м. Уфа Республіки Башкортостан та була зареєстрована за однією із заявником адресою - АДРЕСА_4 .

Для ОСОБА_4 на її ім`я з ідентифікаційним номером в Україні НОМЕР_2 , ОСОБА_2 придбав наступні об`єкти нерухомості:

-квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 151,2 кв.м і житловою площею 89,0 кв.м у спільну часткову власність у рівних частках за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.07.2011 року за реєстром № 3895 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Чепелєвої Т.В., а потім через уповноважену особу продав ОСОБА_4 свою Ѕ частину цієї квартири за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.08.2014 року за реєстром № 1209 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Сегеченко І.М.;

-квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 63,7 кв.м і житловою площею 43,9 кв.м за договором купівлі-продажу, посвідченим 07.02.2012 року 5а реєстром № 731 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дєордієвої І.В.

ОСОБА_2 . виїхав з України до Російської Федерації орієнтовно у першій декаді вересня 2012 року і з того часу до України більше не приїздив.

Зазначеними об`єктами нерухомості ОСОБА_2 користувалася ОСОБА_4 , а останній надсилав їй грошові кошти для оплати витрат по їх утриманню.

У 2017 році за сімейними обставинами ОСОБА_2 припинив спілкування з ОСОБА_4 і перестав надсилатиїй грошові кошти на утримання належних йому об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 вирішили заволодіти зазначеними вище належними потерпілому чотирма об`єктами нерухомості.

З цією метою вони підробили від імені ОСОБА_2 дві розписки від 07 вересня 2012 року, за якими потерпілий нібито позичив у ОСОБА_5 відповідно 7000 доларів США і 250000 доларів США, які зобов`язався повернути 07 листопада 2015 року.

Використовуючи ці фіктивні розписки ОСОБА_5 подав до ОСОБА_2 два окремих позови про стягнення боргу до Приморського районного суду м. Одеси, які розглянуто за відсутності потерпілого і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації та ухвалені наступні заочні рішення:

1.від 18 липня 2018 року у справі № 522/10401/18, за яким із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 було стягнено заборгованість 6 522 500 грн., що за офіційним курсом НБУ складає 250000 доларів США, та судовий збір 9162,40 грн.;

2.від 11 грудня 2018 року у справі № 522/14671/17, за яким із ОСОБА_2 на користь ОСОБА_5 було стягнено заборгованість за договором позики 183 540 грн. та судовий збір1 835,40 грн.

Примусове виконання вказаних судових рішень незаконно здійснювалось за відсутності ОСОБА_2 і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації приватним виконавцем Долинським Миколою ОСОБА_6 , яким щодо усіх чотирьох належних потерпілому об`єктів нерухомості були винесені постанови про передачу майна у власність стягувану ОСОБА_5 в рахунок погашення боргу.

При цьому, у матеріалах виконавчого провадження вказувалось, що потерпілий зареєстрований у квартирі АДРЕСА_7 , що не відповідає дійсності.

Зазначене свідчить про створення штучних умов (відсутність ОСОБА_2 , завищена оцінка майна та інше) проведення прилюдних (електронних) торгів, за якими належні останньому чотири об`єкта нерухомого майна не були реалізовані з торгів за відсутності покупців і передані у власність учаснику злочинної групи СтобецькомуОлександру ОСОБА_7 .

На підставі вказаних постанов Дишлевою Т.В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 24 квітня 2019 року були видані чотири свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер 195-198, за якими належні ОСОБА_2 об`єкти нерухомості у будинку АДРЕСА_3 були придбані ОСОБА_5 і перейшли у його власність.

Право приватної власності ОСОБА_5 на належні останнього об`єкти нерухомості на підставі вказаних свідоцтв нотаріуса зареєстровано 02.05.2019 року державним реєстратором Манюта С.В. комунального підприємства «Агенція реєстраційних послуг» Одеська область, а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1823884751101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

-квартира 18-А загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1823937951101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

-квартира 18 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1823994551101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

-квартира 6 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 1823836651101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198.

Описані обставини свідчать про те, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи нерухомим майном потерпілого загальною вартістю не менш як 7 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Враховуючи викладене, матеріали справ № 522/10401/18 та №522/14671/17; відомості щодо того, чи перебували в Приморському районному суді м.Одеси за період з 2010 року по сьогоднішній день справи, предметом яких були квартири АДРЕСА_8 однією із сторін були: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або ОСОБА_2 , містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину,є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових технічних та судових почеркознавчих експертиз.

Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок тимчасового доступу до речей та документів, передбачений главою 15 КПК України.

З метою подальшого доведення протиправних дійта доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналівсправ № 522/10401/18 та №522/14671/17 та можливість вилучити належним чином завірені копії матеріалів по справам № 522/10401/18 та №522/14671/17; відомості щодо того, чи перебували в Приморському районному суді м. Одеси за період з 2010 року по сьогоднішній день справи, предметом яких були квартири АДРЕСА_8 або однією із сторін були: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або ОСОБА_2 , що перебувають у володінні Приморського районного суду м.Одеси, за адресою:м.Одеса, вул.Балківська, 33.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є.М., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чечітко О.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділуза дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні Приморського районного суду м. Одеси, за адресою: м.Одеса, вул.Балківська, 33, а саме:

- отримати тимчасовий доступ до оригіналів справ № 522/10401/18 та №522/14671/17 з можливістю вилучити належним чином завірені копії матеріалів по справам № 522/10401/18 та №522/14671/17;

- відомості щодо того, чи перебували в Приморському районному суді м. Одеси за період з 2010 року по сьогоднішній день справи, предметом яких були квартири АДРЕСА_1 та нежитлове горище АДРЕСА_3 або однією із сторін були: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 або ОСОБА_2 .

Зобов`язати уповноважену особу Приморського районного суду м.Одеси видати документи негайно після отримання ухвали.

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Богдановій Євгенії Миколаївні, іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню або працівникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.