Ухвала суду № 84323733, 17.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/13797/19

н/п 1-кс/766/13934/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим Рогова В.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019010000000043 від 25.06.2019 за фактом заволодіння представниками ТОВ «Форекс Тренд», у групі з іншими особами, що забезпечують діяльність товариства, шляхом обману, грошовими коштами, належними ОСОБА_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підслідність у даному кримінальному провадженні 09.07.2019 визначено Генеральною прокуратурою України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Установлено, що згідно повідомлення потерпілої ОСОБА_1 , яка постійно проживає на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, останньою у період з 2011 по 2014 роки переведені грошові кошти в загальній сумі 48 786 доларів США через сайт fx-trend.com (Forex), на адресу ТОВ «Форекс Тренд» з метою отримання обіцяного представниками товариства заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки (модуль управління відсотковим розподілом).

Зазначені грошові кошти перераховувались потерпілою з карткових банківських рахунків, відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , зокрема за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з використанням системи LiqPay.

Разом з тим, в подальшому, у грудні 2017 року, потерпілій через мережу Інтернет стало відомо, що ТОВ «Форекс Тренд» є фінансовою пірамідою, що прикривалась легендою про торгівлю на «Forex», та таким чином шахрайським шляхом заволодівала грошовими коштами громадян. У зв`язку з викладеним, ОСОБА_1 було прийнято рішення більше не переводити грошові кошти на адресу зазначеного товариства. Станом на 19.06.2019 сайт fx-trend.com не функціонує та грошові кошти, належні потерпілій, представниками компанії не повернуто, зв`язок відсутній.

Так, досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що діяльність компанії ТОВ «Форекс Тренд», пов`язана із наданням доступу мешканцям України та іноземцям до заздалегіть створених невстановленими особами Інтернет –ресурсів, на яких розміщується інформація неправдивого характеру про успішність пропонуємих ними платформ для участі на фондовому ринку (трейдінгу) та великого заробітку при інвестуванні в ПАММ рахунки. Для цього фізичним особам пропонується пройти реєстрацію та отримати доступ до віртуального особового кабінету, з якого в подальшому надається доступ до начебто їх ексклюзивно розробленої біржової платформи. Після підтвердження реєстрації зацікавленим особам пропонується поповнити рахунок шляхом перерахування коштів з платіжних систем OrangePay, електронного гаманця LiqPay, SOREXPAY, Единный кошелёк (wallet one), QIWI, OK PAY, а також платіжних карток Visa, Visa Electron, Master Card, Maestro на заздалегідь відкриті невстановленими особами рахунки.

У подальшому, після оплати, користувачу надається логін та пароль для входу на біржу. Потрібно зауважити, що сама біржова платформа за своїми характеристиками є емуляцією аналогічних трейдінгових платформ і лише візуально відображає дії користувача з покупки/продажу котировок, та найбільш вигідних інвестиційних проектів, а насправді користувач не впливає на процес трейдінгу.

Для вчинення зазначеної незаконної діяльності залучено ряд осіб, роль яких пов`язана із обдзвонюванням у телефонному режимі клієнтів (SALE) згідно наданих списків і шляхом обману залучати їх до вкладання коштів у біржовий трейдінг, а також пропонують переказ грошових коштів за допомогою електронного гаманця LiqPay на інші майданчики під приводом наявності великих інвесторів у вигляді Concord Capital (Київ), Congord Snvestems LTD (Кіпр) та інших. Списки є двох типів: «холодні» та «гарячі». Відповідно - «холодні» списки це списки клієнтів, які вагаються вкласти кошти, а «гарячі» це списки клієнтів, які вже вклали свої кошти.

Після того, як клієнт погодився на умови та перерахував кошти з ним працює інша група людей (RETENTION), які безпосередньо у подальшому спілкуються з ошуканими клієнтами згідно заздалегідь розробленої брошури та шляхом обману, підштовхують клієнтів до купівлі-продажу опціонів – акцій компаній, валюти. Однак, клієнт насправді не підозрює, що кошти, внесені ним на рахунок для участі у біржовому трейдінгу розподілені між учасниками злочинної групи. Також клієнт не підозрює, що він реально не приймає участі у біржових торгах, а графіки та рівень котировок у біржовій платформі і стан рахунку відображається відповідними спеціалістами і зазначена інформація не відповідає дійсності.

Але з метою конспірації, клієнтам періодично нараховуються невеликі відсотки на особисті рахунки за рахунок коштів, отриманих шляхом шахрайства від нових клієнтів. Зазначена схема працює за схемою «піраміди».

Отже, в діях осіб, які мають відношення до діяльності ТОВ «Форекс Тренд», вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Форекс Тренд» (код ЄДРПОУ 36836441), оскільки в зазначених документах містяться відомості щодо засновників, керівників зазначеного товариства, а також напрямків його діяльності, що має значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Форекс Тренд» за місцем реєстрації юридичної особи свою діяльність не здійснює.

Отже, зазначені документи містять у собі відомості, що можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати зазначені відомості не вбачається можливим.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Форекс Тренд» (код ЄДРПОУ 36836441) є Подільська районна в місті Києві державна адміністрація.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах, тому необхідно надати до них доступ та їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим у кримінальному провадженні № 42019010000000043 - Ліллемяе Арно Арновичу, іншим прокурорам групи прокурорів прокуратури Автономної Республіки Крим: Комаровському Євгену Вікторовичу, Паращуку Борису Володимировичу, Мурачову Роману Вікторовичу, Копійки Кирилу Валерійовичу, Рогову Володимиру Вікторовичу, Гонтарю Андрію Ігоровичу, Зайцю Віктору Васильовичу, Познаховському Святославу Анатолійовичу, Хараїму Валерію Віталійовичу, слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Череднику Сергію Івановичу, іншим слідчим слідчої групи Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, або за їх дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України - співробітникам Управління захисту економіки у м. Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Форекс Тренд» (код ЄДРПОУ 36836441) та перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: 04070, місто Київ, Контрактова площа, будинок 2.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя