Ухвала суду № 84323373, 17.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/25696/18

н/п 1-кс/766/13909/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Гусевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018230030001929 заступника начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції Гусевича І.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд.43, а саме:

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій; відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунків; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі Приват24; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів Приват24, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів Приват24; відомостей щодо змін паролів до облікового запису Приват24; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Приват24, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Приват24; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції відносно наступних клієнтів та платіжних операцій:

1. ОСОБА_1 , інн НОМЕР_1

- № НОМЕР_2 , ПАТ КБ «Приватбанк»,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_2 ,

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_4 , інн. НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6

- № НОМЕР_7 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_8

- № НОМЕР_9 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_21

- № НОМЕР_22,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_7 тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16 : 01 : 49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_8

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_9 тел. НОМЕР_15

- № НОМЕР_16 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_17

- № НОМЕР_18 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_19

- № НОМЕР_20

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: 13998

Також слідчий просить надати відомості щодо фактів використання ІМЕІ мобільних телефонів, які були задіяні в протиправних діях, в інших операціях та іншими клієнтами банку; Копії матеріалів службових перевірок за фактом шахрайських дій відносно інших клієнтів ПАТ КБ Приватбанк, що мають відношення до шахрайських дій з використанням функції NFC розрахунків на території Херсонської області.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, які протягом 2018 року використовуючи смартфони з функцією безконтактних платежів (NFC), на яких інстальовано мобільний додаток «Приват24» (або аналогічний), попередньо, несанкціоновано отримавши доступ до банківських карткових рахунків здійснюють зняття грошових коштів, без відома їх власників шляхом придбання товарів у магазинах розташованих на ТРЦ «Фабрика», таких як «Сільпо», «ТТТ», «Алло», «Ельдорадо» та «СпортМастер».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018230030001929 від 12.07.2018, за ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Зазначені протиправні дії здійснюються з використанням банківських платіжних карток емітованих українськими та закордонними банками. Під час використання банківських платіжних карток ПАТ КБ «Приватбанк», зловмисники отримують доступ до мобільного додатку «Приват24» шляхом отримання СМС повідомлення, завдяки підключення послуги переадресації з телефону клієнта на телефон зловмисника.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом - зловживаючи довірою, а саме видаючи себе за співробітника банку, несанкціоновано отримала доступ до сервісу Приват 24, встановленого на мобільний телефон зловмисника, та в подальшому особа зовні схожа на громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила придбання товарів за допомогою функції NFC розрахунків, з карткових рахунків наступних клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»:

1. ОСОБА_1 , інн НОМЕР_1

- № НОМЕР_2 , ПАТ КБ «Приватбанк»,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_2 ,

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_4 , інн. НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6

- № НОМЕР_7 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_8

- № НОМЕР_9 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_21

- № НОМЕР_22,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_7 тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16 : 01 : 49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_8

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_9 тел. НОМЕР_15

- № НОМЕР_16 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_17

- № НОМЕР_18 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_19

- № НОМЕР_20

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: 13998

Додатково встановлено, що дані операції були проведені з використанням смартфону з функцією безконтактних платежів (NFC), на якому було попередньо інстальовано мобільний додаток "Приват24"(чи аналогічний з підтримкою функції безконтактних платежів) та здійснено вхід до облікових записів вищезазначених громадян.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованого доступу до облікового записів вищевказаних громадян в системі "Приват24", знаходиться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки в інший спосіб, окрім отримання ухвали суду, неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до відомостей щодо фактів використання ІМЕІ мобільних телефонів, які були задіяні в протиправних діях, в інших операціях та іншими клієнтами банку, копій матеріалів службових перевірок за фактом шахрайських дій відносно інших клієнтів ПАТ КБ Приватбанк, що мають відношення до шахрайських дій з використанням функції NFC розрахунків на території Херсонської області, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в цій частині клопотання слідчим не конкретизовано.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12018230030001929 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу Ігорю Петровичу, іншим слідчим, включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12018230030001929 - слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Кононенку Олександру Володимировичу, слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Скурту Дмитру Дмитровичу, старшому слідчому СВ Дніпровського ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Жвавцю Сергію Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», МФО: 305299, розташованого за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість їх вилучення у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд.43, а саме:

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій; відомостей щодо місця та адреси здійснення платіжної операції під час несанкціонованого придбання товарів з рахунків; відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів клієнтів у сервісі Приват24; відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів Приват24, у період з 01.06.2018 по 30.07.2018; відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів Приват24; відомостей щодо змін паролів до облікового запису Приват24; відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису Приват24, відносно зазначеного клієнта; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису Приват24; завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції відносно наступних клієнтів та платіжних операцій:

1. ОСОБА_1 , інн НОМЕР_1

- № НОМЕР_2 , ПАТ КБ «Приватбанк»,

- дата зняття грошових коштів: 26.08.2018 о 18:25:58

- сума знятих грошових коштів: 23997 грн.

2. ОСОБА_2 ,

- № НОМЕР_3 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:14:10

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн;

- дата зняття грошових коштів: 06.07.2018 о 13:16:27

- сума знятих грошових коштів: 1699 грн.

3. ОСОБА_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- дата зняття грошових коштів: 27.06.2018 о 20:48

- сума знятих грошових коштів: 2999

4. ОСОБА_4 , інн. НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6

- № НОМЕР_7 ,

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:41:02

- сума знятих грошових коштів: 8499 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:44:55

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

- дата зняття грошових коштів: 23.08.2018 о 15:39:59

- сума знятих грошових коштів: 9999 грн.

5. ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_8

- № НОМЕР_9 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 9299 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:41:18

- сума знятих грошових коштів: 698 грн

6. ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_21

- № НОМЕР_22,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:35:29

- сума знятих грошових коштів: 2999 грн.

7. ОСОБА_7 тел. НОМЕР_11

- № НОМЕР_12 ,

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 о 15:58:12

- сума знятих грошових коштів: 41458 грн;

- дата зняття грошових коштів: 05.07.2018 16 : 01 : 49

- сума знятих грошових коштів: 2539 грн.

8. ОСОБА_8

- № НОМЕР_14 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:04:48

- сума знятих грошових коштів: 5579 грн

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:05:47

- сума знятих грошових коштів: 628 грн

9. ОСОБА_9 тел. НОМЕР_15

- № НОМЕР_16 ,

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 14:05:58

- сума знятих грошових коштів: 11699 грн.

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 12:40:30

- сума знятих грошових коштів: 299 грн.

10. ОСОБА_10 тел. НОМЕР_17

- № НОМЕР_18 , ПАТ КБ «Приватбанк»

- дата зняття грошових коштів: 09.07.2018 о 13:42:38

- сума знятих грошових коштів: 12999 грн.

11. ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_19

- № НОМЕР_20

- дата зняття грошових коштів: 30.08.2018 о 13:14

- сума знятих грошових коштів: 13998

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар