Постанова № 84321587, 10.09.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/3824/19

Провадження №1-кс/487/6999/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В.,за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Стоцького М.В., у кримінальному провадженні № 42019000000000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Стоцький М.В., звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) (код ЄДРПОУ 38062828), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001, а саме:

- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом Нацкомфінпослуг; посадові інструкції керівників Нацкомфінпослуг, керівників підрозділів та працівників, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; належним чином завірені копії положень про підрозділи Нацкомфінпослуг, які дають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;належним чином завірені копії наказів про призначення працівників Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; аудиторських перевірок ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; реєстраційних справ фінансових установ: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код СДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код СДРПОУ 37954854), ТДВ «СК «Макрос» (код СДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код СДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код СДРПОУ 38799866); ліцензійних справ страховиків:ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код СДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код СДРПОУ 37954854) та ТДВ «СК «Макрос» (код СДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код СДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код СДРПОУ 38799866); кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з органами державної влади, правоохоронними органами щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; матеріалів усіх перевірок (з усіма додатками) Нацкомфінпослуг страховиків: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; внутрішньої кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; всі рішення посадових осіб Нацкомфінпослуг щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»; усіх документів наданих Нацкомфінпослуг ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос»,ТДК "СК "ПРЕСТИЖ ГРУП", ТДВ "СК "Крок" та які зберігаються окремо від матеріалів реєстраційних/ліцензійних справ, матеріалів перевірок.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання - ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Проведеним на теперішній час досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) та ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок» використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму понад 3.5 млрд. грн.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок», зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ», ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ», ТОВ «Дана Трейд Союз», ПП «АНТРЕСОЛЬ», ТОВ «ДЕВОПС», ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ», ТОВ «СОРСІС», ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» ( ОСОБА_3 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, з яких задекларували лише 36,5 млн. грн., що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Так, згідно висновків Дослідження фінансово-господарських операцій за участю підприємства ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за період з липня 2016 року по травень 2019 року за № 33/21-04-01/35850814 від 12.06.2019 року проведеного Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби – за результатами проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) за періоди з липня 2016 року по травень 2019 року, що призвело до ймовірного ухилення від сплати податку на прибуток підприємствами ПрАТ «СК «Київська Русь» (код ЄДРОПУ 31171581), ПАТ «КБ «Гефест» (код ЄДРОПУ 38770082), Повне Товариство «Ломбард «Україна» (код ЄДРОПУ 30631919), ТОВ «Інвест Лідер» (код ЄДРОПУ 40907830), ТОВ «Фірма «Старокінний» (код ЄДРОПУ 41210050), ТОВ «Інкор-Групп» (код ЄДРОПУ 35405036), ТОВ «Юридична Компанія «Інкор - Девелоп» (код ЄДРОПУ 33016604), ТОВ «Комерційна Фірма Торгівельний Центр «Старокінний» (код ЄДРОПУ 38643701), ТОВ «Старокінний-2017» (код ЄДРОПУ 41210071), ПП «Компанія «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40376086), ПП «Фірма «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40375957), ПП «Комерційна Фірма Торгівельний Центр «Старокінний» (код ЄДРОПУ 38643738), ПП «Штрих - Код» (код ЄДРОПУ 33217732), ТОВ «Инжеком-ЮГ» (код ЄДРОПУ 37422027), ТОВ «Сенжрозеф» (код ЄДРОПУ 40469479), ТОВ «Арт Інвест» (код ЄДРОПУ 35880634), ТОВ «Квартал Руссова» (код ЄДРОПУ 37422053), ТОВ «Компанія «Старокінний» (код ЄДРОПУ 40376065), ПП Фірма «Діміна» (код ЄДРОПУ 30281653), ПАТ «Страхова Фінансова група «Глебов і Партнери» (код ЄДРОПУ 31565863), ПАТ «Страхова Компанія «Мир» (код ЄДРОПУ 19209435), ТОВ «Партнер Фінанс» (код ЄДРОПУ 38327699)в сумі 51 660 415,98 грн., та ймовірної легалізації (відмиванню) доходів в сумі 287 018 900 грн. Правочини, порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмиванню) доходів.

Також встановлено, що згідно податкової звітності за 2016 – 2018 роки через ТДВ «СК «Траст Україна» (окремі засновники якого під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика та його реєстрацію за грошову винагороду – ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 3,3 млрд. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності.

Крім того встановлено, що ТДВ «СК «Домінант» подавало податкову звітність з тієї ж IP адреси, що і ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186) (засновник якого під час допиту повідомив про непричетність до даного страховика – ОСОБА_10 ), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457) та ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) (засновник якої ОСОБА_11 під час допиту в якості свідка повідомила про реєстраційні дії на прохання іншої особи та непричетність до господарської діяльності даного страховика), що може свідчити про підконтрольність даних страховиків одним і тим же невстановленим особам, які здійснюють незаконну діяльність від їх імені.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант», ТДВ «СК «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» та ТДВ «СК «Крок» створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

Вивченням юридичної справи ТДВ «СК «Домінант» в АБ "УКРГАЗБАНК" встановлено, що невстановленими особами, які діють від ТДВ «СК «Домінант» 20.07.2018 від імені генерального директора ОСОБА_12 створено, підписано, скріплено печаткою страховика та того ж дня надано до відділення банку лист № 01/2007-18 у відповідь на запит № 5-16/306/2018 від 17.07.2018, хоча насправді, згідно листа Державної прикордонної служби України від 26.07.2019 за № 0.184-26880/0/15-19-Вих, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н. у періоди часу з 28.04.2018 по 16.08.2018, з 30.08.2018 по 30.09.2018 та з 04.05.2019 по даний час знаходився та знаходиться за межами території України.

В діях указаних невстановлених службових осіб Нацкомфінпослуг вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та за ч. 2 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ( Нацкомфінпослуг) страховиків зареєстровано в Державному реєстрі фінансових установ та у подальшому надано ліцензії на право здійснення страхової діяльності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) – 16 ліцензій (діючих),ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854) – 10 ліцензій (діючих),ТДВ «СК «Крок» (код ЄДРПОУ 38799866) – 11 ліцензій (діючих), ТДВ «СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186) – 16 ліцензій (анульованих 24.01.2019 за заявою ліцензіата),ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41203457) – 8 ліцензій (анульованих 24.01.2019 за заявою ліцензіата).

Єдиним можливим способом встановлення підстав для реєстрації Нацкомфінпослуг зазначених страховиків в Державному реєстрі фінансових установ та надання ліцензій на право здійснення страхової діяльності, здійснення державного регулювання у сфері ринків фінансових послуг за страховиками є дослідження наданих страховиками документів та документів створених та/або отриманих Нацкомфінпослуг під час та за результатами здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов.

Крім того, для встановлення осіб, які виступали від імені страховиківяк їх службові особи, необхідно дослідити їхреєстраційні та ліцензійні справи в Нацкомфінпослуг, кореспонденцію між органами контролю, правоохоронними органами, страховиками та Нацкомфінпослуг щодо зазначених вище страховиків.

Крім того, 22.08.2019 прокурор звернувся до суду з двома клопотаннями про призначення судово-почеркознавчої експертизи підписів виконаних у фінансово-господарських документах від імені генеральних директорів ТДВ «СК «Домінант» ОСОБА_14 та ОСОБА_12 . Для належного проведення експертизи вже отриманих оригінальних вільних зразків почерку та підпису може бути недостатньо, тому їх необхідно отримати додатково, зокрема із оригіналів документів якими володіє Нацкомфінпослуг. Також отримати експериментальні зразки почерку і підпису ОСОБА_14 та ОСОБА_12 виявилося неможливим, оскільки ОСОБА_12 перебуває за межами території України, а ОСОБА_14 відмовився як від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України так і від надання експериментальних зразків свого почерку та підпису.

Призначення судово-почеркознавчої експертизи також потребують фінансово-господарські документи підписи у яких виконані від імені службових осіб ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна»,ТДВ «СК «Крок», ТДВ «СК «Макрос» та ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», оригінальні зразки почерку та підпису яких також знаходяться у володінні Нацкомфінпослуг.

Указані документи перебувають у володінні і зберігаються лише в Нацкомфінпослуг, яким страховики зареєстровані, надано страховикам ліцензії та здійснювалося державне регулювання їх ліцензійної діяльності. Вони містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану фінансових установ, яка стала відомою Нацкомфінпослугу процесі державного регулювання їх ліцензійної діяльності, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація. в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регул юється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Прокурором надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити.

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві (з місцем постійної дислокації у місті Миколаєві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції Стоцького М.В., у кримінальному провадженні № 42019000000000921 від 22.04.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про тимчасовий доступ до документів – задовольнити .

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення , які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) (код ЄДРПОУ 38062828), яке, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: вул. Бориса Грінченка, 3, м. Київ, 01001, а саме:

- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом Нацкомфінпослуг;

- посадові інструкції керівників Нацкомфінпослуг, керівників підрозділів та працівників, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- належним чином завірені копії положень про підрозділи Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- належним чином завірені копії наказів про призначення працівників Нацкомфінпослуг, які мають або мали стосунок до державного регулювання ліцензійної діяльності, адміністрування та проведення перевірок вимог законодавства про страхову діяльність ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- аудиторських перевірок ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- реєстраційних справ фінансових установ: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код СДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код СДРПОУ 37954854), ТДВ «СК «Макрос» (код СДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код СДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код СДРПОУ 38799866);

- ліцензійних справ страховиків: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код СДРПОУ 35850814), ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код СДРПОУ 37954854) та ТДВ «СК «Макрос» (код СДРПОУ 40372186), ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП» (код СДРПОУ 41203457), ТДВ «СК «Крок» (код СДРПОУ 38799866);

- кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з органами державної влади, правоохоронними органами щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг з ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- матеріалів усіх перевірок (з усіма додатками) Нацкомфінпослуг страховиків: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- внутрішньої кореспонденції (листування) Нацкомфінпослуг щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

- всі рішення посадових осіб Нацкомфінпослуг щодо ТДВ «Страхова Компанія «Домінант», ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна», ТДВ «СК «Макрос», ТДВ «СК «ПРЕСТИЖ ГРУП», ТДВ «СК «Крок»;

Ухвала дійсна до 10.10.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам Нацкомфінпослуг, положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В.Щербина