Ухвала суду № 84316751, 19.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11882/19

Провадження № 1-кс/686/11649/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., слідчого Михайлова П.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 62019240000000045,

ВСТАНОВИВ:

19.08.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Михайлов П.С. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Генеральної прокуратури України Сурником Р.П. про надання дозволу на проведення обшуку а саме квартирі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000045 від 29.01.2019 за підозрою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період січня травня 2019 року начальник митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України ОСОБА_3, спільно з головним державним інспектором відділу митного оформлення № 1 митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС України ОСОБА_4, являючись службовими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, вимагали і одержали від менеджера ТОВ «Саторія групп» (ЄДРПОУ 41549214, м. Житомир, провулок Львівський, 2, основним видом діяльності якого являється надання митно-брокерських послуг) ОСОБА_5 безпосередньо та через громадянина ОСОБА_6 неправомірну вигоду, за не ініціювання проведення перевірок дотримання субєктами зовнішньоекономічної діяльності вимог законодавства України, а саме перевірок правильності застосування коду товару передбаченого УКТЗЕД, що безпосередньо впливає на визначення ставки мита, переліку дозвільних документів та в подальшому визначення митної вартості переміщеного товару і повязаного з цим: недопущення штучного затягування термінів процедури проведення митних оглядів, зокрема не витребування додаткових необовязкових документів, не проведення додаткових експертиз, які можуть впливати на тривале перебування автомобіля з вантажем в зоні митного контролю, коригування вартості товару в сторону збільшення, неочікуваного збільшення розміру митних платежів, додаткових не прогнозованих витрат повязаних з умовами зовнішньоекономічних угод, під час здійснення діяльності зазначеним товариством, а саме імпортних операцій та митно-брокерських послуг, тобто за безперешкодне митне оформлення (розмитнення) товарів.

Разом з тим, у ході проведення обшуків за адресами проживання підозрюваних та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопоршуення не відшукано усіх грошових коштів, які були предметом вчинення злочину.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючої на посаді заступника начальника відділу контролю митної вартості управління адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання Житомирської митниці ДФС, а саме квартирі, яка розташована за адресою АДРЕСА_1, можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також майно, яке було здобуте в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме квартирі, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а саме відшукання, виявлення і вилучення речей та документів, які використовуються (використовувалися або могли використовуватися) у ході вчинення кримінальних правопорушень або у яких (на яких) міститься інформація про вчинення кримінальних правопорушень, тобто які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні (обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом), зокрема: документів щодо здійснення професійної діяльності на митному посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, які стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 Івановича; документів щодо діяльності ТОВ «Саторія групп», менеджера вказаного підприємства - ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6; записників та інших обєктів із рукописними записами; засобів звязку та їх складових, необхідних для забезпечення їх функціонування за призначенням (сім картки); компютерної техніки та техніки для друку і копіювання; засобів фіксації, накопичення, зберігання, відтворення та передачі інформації у будь-якому її вигляді; засобів забезпечення доступу до автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку (банківських, платіжних, інформаційних); грошових коштів, які являються (являлися) предметом кримінальних правопорушень - номіналами по 50 (пятдесят) доларів США наступних серій та номерів МВ 42472714, JK 36976637, JH 05612369, MB 09749738, MA 01267249, MG 10279581, MB 73310507, MD 29901991, IB 65236283, МВ 60457309, МЕ 08522286, MD 29711563, МВ 24209074, ЕВ 28933530, MF 52392871, IE 13699997, IG 37378790, IF 24149516; майна, у тому числі грошей, цінностей та інших речей (документів щодо їх визначення, ідентифікації, характеристик, належності тощо), набутих кримінально протиправним шляхом, а також тих, законне походження яких не підтверджене на момент здійснення слідчої дії.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно, до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 статті 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

При цьому, враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Михайлова П.С. про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 22.08.2019 року.

Слідчий суддя