Ухвала суду № 84314376, 12.09.2019, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/4499/19

пр.№ 1-кс/464/2272/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Рудаков І.П. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Багляай Р.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглай Р.В., в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32019140000000047 від 25.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення відділення «Західний Макро-Регіон» АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Пекарська, 23, а саме документації, яка стосуються фінансової діяльності ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували зібрані працівниками ОУ ГУ ДФС у Львівській області матеріали щодо виявлення кримінального правопорушення службовими особами ПП «Галичелектробудпостач» (ЄДРПОУ 38172272), ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814), ТОВ «Оствест» (ЄДРПОУ 35721341). Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2015-2016 років на території м.Львова рядом осіб здійснено незаконну господарську діяльність з метою мінімізації податкових зобов`язань, а саме: створено суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» керівниками яких призначено спеціально підібраних осіб, а саме: ПП «Галичелектробудпостач» (ЄДРПОУ 38172272), ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814), ТОВ «Оствест» (ЄДРПОУ 35721341) з метою прикриття незаконної діяльності та використання останніх для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. Разом з цим встановлено, що вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками «фіктивності» не могли придбавати (реалізовувати) товари, виконувати роботи, надавати послуги, оскільки керівниками являються одні і ті ж особи, які не мають відповідних кваліфікаційних навиків для здійснення господарської діяльності. Крім цього, вказані суб`єкти господарювання не мають достатньої кількості працівників, основних засобів, виробничих активів, адміністративного, технічного персоналу для проведення різнопланових видів діяльності. Крім цього, відсутній реальний ланцюг придбання (реалізації) товарів, тобто придбавається одна група товарів, а в подальшому відображається зовсім інша група товарів придбання яких відсутнє. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814) при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_1 (код валюти 980), який відкритий у АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4. Іншим способом встановити проведення безготівкових розрахунків між ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814) та їх контрагентами, а також отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, ніж розкрити банківську таємницю, неможливо.

Слідчим подано до суду клопотання за змістом якого останній просить здійснювати розгляд вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення відповідних даних. При цьому, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Так, клопотання слідчого, подане в порядку 160 КПК України, відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи (інформація) по рахунках вищевказаного підприємства, що перебувають у володінні (приміщенні) банківської установи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою документів, що містять банківську таємницю, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 244, 309, 369-372 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Баглаю Роману Васильовичу, тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення відділення «Західний Макро-Регіон» АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. Пекарська, 23, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980) за період з 01.01.2015 по даний час;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814) за період з 01.01.2015 по даний час;

- оригіналів довіреностей наданих уповноваженими особами ПП «Солана» (ЄДРПОУ 39873814) на отримання готівкових коштів з рахунку№ НОМЕР_1 (код валюти 980).

Обов`язок виконання ухвали покласти на юридичну особу АТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Рудаков І.П.