Ухвала суду № 84312573, 17.09.2019, Приморський районний суд Запорізької області

Копія

Справа № 326/1481/19

Провадження № 1-кс/326/498/2019

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

17 вересня 2019 року м. Приморськ

Приморський районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді Каряки Д.О.,

при секретарі Кузякіної К.М.,

за участю прокурора Абалуєвої А.М., слідчого Трофімік Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування № 12019080340000206 від 30.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Трофімік Ю.В. звернулася до суду з клопотанням про надання їй та старшому слідчому цього ж відділення Библіну Д.О. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у повному обсязі оригіналів наступних документів: 1) кредитного договору № 011/10892/378610 від 29.11.2017, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємством «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 2) кредитного договору № 011/10892/400273 від 04.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 3) кредитного договору № 011/10892/400277 від 10.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 4) договору про надання овердрафту від 10.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 , які знаходяться у володінні та користуванні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, (044) 490-89-80.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та пояснила, що у провадженні слідчого відділення Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження під № 12019080340000206 від 30.05.2019 за ч. 1 ст. 358 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2019 до Приморського ВП Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що невідома особа на початку січня 2018 року умисно підробила договір кредиту, укладений на суму понад 2 000 000 грн. між АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПСП «КУЗЬМИЧ» в особі директора ОСОБА_1 , який за станом свого здоров`я (інсульт) фактично не міг з`явитися до відділення банку в м. Приморську для укладання та підписання вищевказаного договору.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 , заступник директора ПСП «КУЗЬМИЧ», пояснив, що директором ПСП «КУЗЬМИЧ» до 30.07.2018 був його батько ОСОБА_1 . В 2017-2018 роках ПСП «КУЗЬМИЧ» в особі директора ОСОБА_1 оформлювали кредитні договори в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на різні суми, а також один договір овердрафту. Вказані договори нібито підписував ОСОБА_1 Але фактично він цього зробити не міг за станом свого здоров`я, бо з жовтня 2016 року його паралізувало після перенесеного інсульту. Батько не міг самостійно дібратись до відділення банку в м. Приморськ, при цьому туди його ніхто не возив, а додому працівники банку для підписання кредитних договорів не приїздили. Ні в нього, ні в батька немає жодного екземпляру кредитних договорів, які оформлювалися протягом вказаного періоду часу. Вважає, що хтось підробив підписи ОСОБА_1 у вказаних договорах. При цьому на даний час у Господарському суді Запорізької області наразі існують провадження за позовами банку про стягнення заборгованості за договорами кредиту та овердрафту.

Свідком ОСОБА_2 , який є заявником у вказаному кримінальному провадженні, надано копію виписки з медичної карти хворого ОСОБА_1 , відповідно до якої ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 09.10.2016 переніс геморрагічний інсульт, глибокий лівосторонній гемопарез, гіпертонічна хвороба дуже високого ступеня ризику.

У зв`язку із наявним захворюванням та станом здоров`я допит свідка ОСОБА_1 провести допит свідка ОСОБА_1 не виявляється можливим

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 , головний бухгалтер ПСП «КУЗЬМИЧ» пояснила, що ОСОБА_1 , будучи на посаді директора ПСП «КУЗЬМИЧ», особисто підписував та укладав наступні кредитні договори та один договір овердрафту у Приморському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 29.11.2017 кредитний договір № 011/10892/378610 на суму близько 1 600 000 грн. (надійшло на розрахунковий рахунок ПСП «КУЗЬМИЧ» 1557733 грн. 54 коп.); 04.05.2018 кредитний договір № 011/10892/400273 на суму близько 200000 грн. (надійшло на розрахунковий рахунок ПСП «КУЗЬМИЧ» 199935 грн. 15 коп.); 10.05.2018 кредитний договір № 011/10892/400277 на суму близько 600 000 грн. (надійшло на розрахунковий рахунок ПСП «КУЗЬМИЧ» 597553 грн. 71 коп.); 10.05.2018 укладено договір про надання овердрафту.

До кожного з кредитних договорів укладались договори поруки, де поручителем виступав ОСОБА_2 .

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою перевірки справжності підпису ОСОБА_1 у вказаних документах, а також встановлення винних у вчиненні злочину осіб, у разі підтвердження підробки підпису ОСОБА_1 за результатами проведення судової-експертизи, оскільки іншим шляхом вказані обставини встановити неможливо.

Так, згідно листа керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль» ОСОБА_4 , наданого на запит слідчого, оригінали вказаних договорів зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 Лєскова, 9 (головний офіс Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»). Тимчасовий доступ до вищевказаних договорів буде надано банком на підставі вимог чинного законодавства України з урахуванням специфіки банківського технологічного процесу з даного питання.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналів вищевказаних кредитних договорів та договору овердрафту із додатками до них, справжність підпису однієї зі сторін в яких оскаржується заявником, та надані їх в подальшому судовому експерту для дослідження.

Інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, становить банківську таємницю, оскільки, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську й охоронюваному законом таємницю, вилучення оригіналів вказаних договорів, укладених між ПСП «КУЗЬМИЧ» в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування факту підробки підпису ОСОБА_1 шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Прокурор підтримав клопотання.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» належно повідомлений про час розгляду справи не з`явився в судове засідання, що не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши слідчого, прокурора та перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.05.2019 за № 12019080340000206, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 358 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.1).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: заява ОСОБА_2 (а.с.2); протокол допиту свідка ОСОБА_2 (а.с.3-4); витяг з медичної карти(а.с.5); протокол допиту свідка ОСОБА_3 (а.с.6-7).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2,3 ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 12019080340000206 від 30.05.2019. Вищевказана інформація необхідна для підтвердження чи спростування факту підробки підпису ОСОБА_1 шляхом проведення судово-почеркознавчої експертизи, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Трофімік Ю.В. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення Приморського відділення поліції Бердянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Трофімік Юлії Валеріївні та старшому слідчому цього ж відділення Библіну Дмитру Олеговичу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у повному обсязі оригіналів наступних документів: 1) кредитного договору № 011/10892/378610 від 29.11.2017, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємством «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 2) кредитного договору № 011/10892/400273 від 04.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 3) кредитного договору № 011/10892/400277 від 10.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 ; 4) договору про надання овердрафту від 10.05.2018, укладеного між Приватним сільськогосподарським підприємство «КУЗЬМИЧ» ідентифікаційний номер юридичної особи 32999969 в особі директора ОСОБА_1 та АТ «Райффайзен Банк Аваль» з усіма додатками до нього, в яких міститься оригінал підпису ОСОБА_1 , які знаходяться у володінні та користуванні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, (044) 490-89-80).

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя: Д.О. Каряка

Копія вірна: суддя Д.О. Каряка

17.09.19