Ухвала суду № 84312491, 12.09.2019, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/1650/18

Провадження № 1-кс/324/636/2019

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Пологівський районний суд Запорізької області у складі: слідчого судді Кацаренко І.О., за участю секретаря судового засідання Божко В.О., прокурора Ревут С.М., старшого слідчого Петренка С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Пологи клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018081350000166 09 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло зазначене клопотання.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання відповідальних посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Свіг-бізнес» (ЄДРПОУ 37941342, юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул.Патріотична/Сталеварів,38/19) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку С.О., старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до: договірної документації (договору підряду та додатків до нього, додаткових угод тощо), а також до проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо), а також до наступних документів: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, що стосуються виконання будівельних робіт по наступним об`єктам: 1) «Реконструкція скверу ветеранів ім.Зінченко І.К. в с.Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області» (Договір від 04 червня 2018 року на суму 1112440 грн.); 2) «Поточний ремонт адміністративного будинку Воскресенської сільської ради» (Договір від 14 листопада 2017 року на суму 199700 грн.); 3) «Капітальний ремонт будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_1 н, с.Воскресенка, вул.Центральна, буд.71» (Договір від 12 жовтня 2017 року на суму 1279990 грн.); 4) «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Кінські Роздори, вул.Шкільна,58, вул.Севастопольська,26» (Договір від 19 вересня 2017 року на суму 822977 грн.), - з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

З клопотання вбачається, що на адресу Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури надійшов лист з прокуратури Запорізької області щодо опрацювання інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів». З огляду на викладене, в діях посадових осіб Воскресенської сільської ради Пологівського району при реконструкції скверу ветеранів ім.Зінченко І.К. в с.К.Роздори при поточному ремонті адміністративного будинку Воскресенської сільської ради, при капітальному ремонті будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради, при капітальному ремонті будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.191 КК України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

09 липня 2018 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що з вересня 2017 року до червня 2018 року між ТОВ «Свіг-бізнес» та Воскресенською сільською радою Пологівського району були укладені ряд договорів на проведення будівельних ремонтних робіт на об`єктах нерухомості, розташованих на території Воскресенської сільської ради.

На теперішній час, з метою визначення, перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також ідентифікації підписів представника замовника та представника підрядника, які підписували зазначені документи, необхідне проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз.

Крім того, з метою визначення документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, зберігання, виготовлення, реалізації, використання товарно-матеріальних цінностей, у тому числі грошових, основних засобів, надання, придбання послуг, здійснених ТОВ «Свіг-бізнес» під час виконання будівельних робіт об`єкту будівництва, а саме реконструкція скверу ветеранів ім. ОСОБА_1 в с.К.Роздори, поточний ремонт адміністративного будинку Воскресенської сільської ради, капітальний ремонт будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради, капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради необхідне проведення економічної експертизи.

Згідно з пунктом 1.1 розділу І «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08 жовтня 1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до пункту 3.3 розділу III «Економічна експертиза» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08 жовтня 1998 року, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Відповідно до пункту 5.1.3. розділу II «Інженерно-транспортні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08 жовтня 1998 року, для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам Нормативно-правових актів у галузі будівництва – експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

У зв`язку з вищевикладеним, як зазначає старший слідчий у клопотанні, з метою доведення чи спростування факту розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, проведення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Свіг-бізнес» (ЄДРПОУ 37941342, юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул.Патріотична/Сталеварів,38/19).

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів старший слідчий просив розглянути в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику в судове засідання представників ТОВ «Свіг-бізнес», оскільки з метою уникнення від можливої відповідальності посадовими особами ТОВ «Свіг-бізнес» існує загроза зміни документів на їх користь та викривлення усіх даних, які в них містяться.

Учасники справи надали до суду заяви про проведення судового засідання без фіксування процесу засобами технічної фіксації, у зв`язку з чим фіксування судового засідання під час розгляду справи за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вислухав у судовому засіданні прокурора Ревут С.М., старшого слідчого Петренка С.О., ознайомившись із клопотанням і доданими до нього матеріалами, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З аналізу встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та матеріалів, доданих до клопотання, а саме: витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №42018081350000166 від 09 липня 2018 року; роздруківки інформації, розміщеної у мережі Інтернет на сайті «Наші гроші. Запоріжжя» під назвою «Фірма менеджерки Фукса назбирала без конкурсу дрібних підрядів на 7 мільйонів»; копії договору підряду №1 від 14 листопада 2017 року; копії договору підряду №2/17 від 12 жовтня 2017 року; копії договору підряду №1 від 19 вересня 2017 року; копії договору підряду №1/06 від 04 червня 2018 року; копії висновку експерта від 26 червня 2019 року; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачаються достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, окрім як надати тимчасовий доступ до них, не можливо, тому є необхідність у задоволенні клопотання.

Відповідно до п.8 ст.164 КПК України роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені ст.166 КПК України: «У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідальним за те посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Свіг-бізнес» (ЄДРПОУ 37941342, юридична адреса: 69035, м.Запоріжжя, вул.Патріотична/Сталеварів,38/19) надати старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції Тихонку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів в друкованому вигляді, а саме до: договірної документації (договору підряду та додатків до нього, додаткових угод тощо), а також до проектно-кошторисної та первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомостей списання матеріалів, журналу виконання робіт, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань тощо), а також до наступних документів: прибуткових та видаткових накладних, ордерів, звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку, касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів, нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, накопичувальних (оборотних) відомостей, журналів-ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів та інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а в разі ведення бухгалтерського обліку в електронно-обчислювальному вигляді, регістрів бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, завірених в установленому порядку, що стосуються виконання будівельних робіт по наступним об`єктам: 1) «Реконструкція скверу ветеранів ім.Зінченко І.К. в с.Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області» (Договір від 04 червня 2018 року на суму 1112440 грн.); 2) «Поточний ремонт адміністративного будинку Воскресенської сільської ради» (Договір від 14 листопада 2017 року на суму 199700 грн.); 3) «Капітальний ремонт будинку Воскресенського ДНЗ Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_1 н, с.Воскресенка, вул.Центральна, буд.71» (Договір від 12 жовтня 2017 року на суму 1279990 грн.); 4) «Капітальний ремонт будинку КУ ДНЗ «Дзвіночок» Воскресенської сільської ради Пологівського району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Пологівський район, с. Кінські Роздори, вул.Шкільна,58, вул.Севастопольська,26» (Договір від 19 вересня 2017 року на суму 822977 грн.), - з можливістю їх тимчасового вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кацаренко І.О.