Ухвала суду № 84311862, 16.09.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 16.09.2019

ЄУН 320/3181/19

Провадження №1-кс/937/5196/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«16» вересня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Юрлагіна Т.В., за участю секретаря – Бондаренко Г.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали Костянтина Геннадійовича, про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

13.09.2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали Костянтина Геннадійовича, про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованим у м. Мелітополь, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019080370000027 від 21.03.2019 за підозрою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в одержані неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб поєднане з вимаганням, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2010 року ОСОБА_3 є директором ТОВ «ІРІДА», видами діяльності якої є оптова торгівля відходами та брухтом; неспеціалізована оптова торгівля; демонтаж (розбирання) машин і устаткування (основний); відновлення відсортованих відходів.

Згідно Ліцензії № 292838 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту чорних металів (приймальний пункт) за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

Відповідно до Ліцензії № 292845 Міністерства промислової політики України ТВО «ІРІДА» надано дозвіл у період з 12 січня 2015 року по 12 січня 2020 року на заготівлю, переробку металобрухту кольорових металів (приймальний пункт) за адресами: АДРЕСА_1 . Ломоносова, 6.

19 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , створюючи штучні умови для вимагання неправомірної вигоди від директора ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , надав вказівку слідчим Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області провести обшуки та створити штучні перешкоди в роботі підприємства вилучивши та опечатавши майно ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів ТОВ «ІРІДА» за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, тобто блокувати здійснення законної підприємницької діяльності.

У подальшому, 20 березня 2019 року приблизно о 15 годині ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув директору ТОВ «ІРІДА» ОСОБА_3 вимогу про передачу неправомірної вигоди для нього у сумі 44 000 гривень та у подальшому щомісячно надавати неправомірну вигоду для нього у сумі 10 000 гривень, за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1, зазначивши, що 24 000 гривень необхідно передати за попередні чотири місяці роботи з грудня 2018 року до березня 2019 року, 10 000 гривень за повернення вилученого 19 березня 2019 року майна у ТОВ «ІРІДА» та 10 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 . Ломоносова, 6 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року. Тоді ж ОСОБА_1 , залучив до своїх злочинних дій оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Пологівського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , який погодився на пропозицію ОСОБА_1

21 березня 2019 року ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , засобами зв`язку повідомив ОСОБА_3 змінені умови надання неправомірної вигоди для них, а саме надати неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень за попередні чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року та 8 000 гривень щомісячно за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1.

У подальшому, 23 березня 2019 року приблизно о 10 годині 20 хвилин ОСОБА_1 , перебуваючи біля буд. 6 по вул. Чумаченко у м. Запоріжжя, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав від ОСОБА_3 неправомірну вигоду для себе у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , 6 та Запорізька область, м. АДРЕСА_1 , вул. Радянська, 1 в квітня 2019 року.

6 квітня 2019 року приблизно о 10 годині 30 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: м. АДРЕСА_1 Миру, 14, здійснив перерахування через термінал № НОМЕР_1 ТОВ «ФК «Контрактовий дім» грошових коштів у сумі 24 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_1 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 , а ОСОБА_1 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_2 , одержав зазначену неправомірну вигоду у сумі 24 000 гривень, за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності за чотири місяці роботи ТОВ «ІРІДА» з грудня 2018 року до березня 2019 року.

19 квітня 2019 року приблизно о 13 годині 15 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 проспект Соборний АДРЕСА_4 , надав ОСОБА_5 неправомірну вигоду для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у сумі 8 000 гривень за невчинення дій направлених на блокування здійснення законної підприємницької діяльності ТОВ «ІРІДА» на двох майданчиках з прийому кольорових та чорних металів за адресами: Запорізька область, м АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 та Запорізька область, м. Пологи, вул. Радянська, 1 в травні 2019 року, а ОСОБА_5 , не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 одержав вказані грошові кошти у сумі 8 000 гривень для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

В цей же день, після одержання зазначеної неправомірної вигоди, злочинні дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 припинені правоохоронними органами.

Того ж дня, 19.04.2019 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

19 квітня 2019 року слідчим першого СВ СУ ТУ ДБР у м. Мелітополі Чапалою К.Г. за добровільною згодою ОСОБА_6 , проведено обшук транспортного засобу ВАЗ 2109 з державним реєстраційним номером НОМЕР_3 , котрий відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , що знаходився на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .

У ході проведення обшуку на прохання слідчого Кущем Д.М. добровільно видано грошові кошти, а саме 16 купюр номіналом 500 грн кожна, з наступною серією та номером: 1) УЖ0472254, 2) УЖ0472356, 3) УЖ0472355, 4) УЖ0472256, 5) УЖ0472264, 6) УЖ0472263, 7) УЖ0472261, 8) УЖ0472262, 9) УЖ0472266, 10) УЖ0472267, 11) УЖ0472265, 12) УЖ0472268, 13) УЖ0472259, 14) УЖ0472260, 15) УЖ0472258, 16) УЖ0472257, які ОСОБА_5 дістав з правої кишені брюк.

Таким чином, під час досудового розслідування є необхідність у проведенні судової експертизи техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків, а саме 16 купюр номіналом 500 грн. кожна, з наступною серією та номером: 1) УЖ0472254, 2) УЖ0472356, 3) УЖ0472355, 4) УЖ0472256, 5) УЖ0472264, 6) УЖ0472263, 7) УЖ0472261, 8) УЖ0472262, 9) УЖ0472266, 10) УЖ0472267, 11) УЖ0472265, 12) УЖ0472268, 13) УЖ0472259, 14) УЖ0472260, 15) УЖ0472258, 16) УЖ0472257

Враховуючи викладене, а також приймаючи до уваги те, що для з`ясування зазначених обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити у даному кримінальному провадженні судову експертизу техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

На підставі ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про проведення експертизи, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно з ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Досліджене слідчим суддею клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про призначення судової експертизи техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків.

Керуючись ст.ст.107,108,242-244, 309 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Чапали Костянтина Геннадійовича, про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019080370000027 від 21 березня 2019 року - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні судову експертизу техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків, проведення якої доручити експертам Запорізького НДЕКЦ МВС України.

На вирішення судової експертизи техніко-криміналістичного дослідження грошових знаків поставити наступні питання:

1. Чи відповідають зразкам аналогічних банкнот, випущених в обіг Національним банком України, надані на дослідження грошові купюри, а саме 16 купюр номіналом 500 грн кожна, з наступною серією та номером: 1) УЖ0472254, 2) УЖ0472356, 3) УЖ0472355, 4) УЖ0472256, 5) УЖ0472264, 6) УЖ0472263, 7) УЖ0472261, 8) УЖ0472262, 9) УЖ0472266, 10) УЖ0472267, 11) УЖ0472265, 12) УЖ0472268, 13) УЖ0472259, 14) УЖ0472260, 15) УЖ0472258, 16) УЖ0472257 ?

2. Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Для дослідження експертам направити вищевказані грошові купюри, а саме 16 купюр номіналом 500 грн кожна, з наступною серією та номером: 1) УЖ0472254, 2) УЖ0472356, 3) УЖ0472355, 4) УЖ0472256, 5) УЖ0472264, 6) УЖ0472263, 7) УЖ0472261, 8) УЖ0472262, 9) УЖ0472266, 10) УЖ0472267, 11) УЖ0472265, 12) УЖ0472268, 13) УЖ0472259, 14) УЖ0472260, 15) УЖ0472258, 16) УЖ0472257.

При проведенні експертизи дозволяється використовувати методи руйнації об`єктів дослідження, необхідні для здійснення експертизи.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.

Копію ухвали про призначення експертизи через ініціатора клопотання направити до Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Висновок експерта оформити українською мовою та надати до ТУ ДБР у м. Мелітополі за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Індустріальна, 89.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя Мелітопольського

міськрайонного суду

Запорізької області: Т.В. Юрлагіна