Ухвала суду № 84309972, 10.02.2016, Рахівський районний суд Закарпатської області

Справа № 305/231/16-к

Номер провадження 1-кс/305/25/16

УХВАЛА

10.02.2016 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області Бліщ О.Б.

з участю: секретаря Вербещука В.А.

прокурора - Савчук Л.Д.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12015070140000841 від 26 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Зеленчук В.В. звернувся до суду із клопотанням від 08.02.2016 року погодженим з прокурором Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Савчук Л.Д. в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 серпня 2015 року за № 12015070140000841 в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у Закарпатській трогово-промисловій палаті.

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2015 року в с. Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, невстановлені особи вдалися до підробки документів про походження товару «Грецький горіх», на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарі для суб`єктів господарювання, за допомогою яких здійснили вивезення вказаного товару через митний кордон України до країн Європейського союзу.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести дослідження, ряд експертиз та забезпечення розкриття вказаного кримінально правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , що знаходяться в Закарпатській торгово-промисловій палаті, що за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по яких необхідно провести ряд почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_1 , ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , що знаходяться в Закарпатській торгово-промисловій палаті, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши прокурора Савчук Л.Д., яка підтримала внесене клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у відповідності до діючого законодавства тимчасовий доступ до оригіналів документів можливий лише на підставі ухвали суду, тому вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Зеленчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського ВП Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області Зеленчуку В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких були видані сертифікати про країну походження товарів для суб`єктів господарювання:

1.ФОП ОСОБА_1 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. – 328/1) експортера ОСОБА_1 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0328/1 бланк № 1016860;

-Рахунок про оплату № 1 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_1 код – НОМЕР_1 та покупцем фирма ІНФОРМАЦІЯ_1 «Детави», 220094, Республіка Білорусь, м. Мінськ, 2-й Велосипедний перевулок, 32-9;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_11 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_12 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 12 від 19.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_12 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 122 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_11 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_13 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_14 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_14 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 11 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_13 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_15 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 129 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_15 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_16 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 119 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_16 ;

-Договір № 1/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Детави»

-Специфікація № 1 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 1/15 від 01 квітня 2015 року.

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. – 328/2) експортера ОСОБА_1 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0328/2 бланк

№ 1016861;

-Рахунок про оплату № 2 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_1 код – НОМЕР_1 та покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, Минский район д. Королев Стан ул. НОМЕР_2 , 14 «а», каб. 5;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_17 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_17 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_18 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 420 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_18 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_19 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 412 від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_20 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_21 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 419 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_21 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_22 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 127 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_22 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_23 МД.;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_24 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_25 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_25 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_26 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_26 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_1 та продавцем ОСОБА_27 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 ;

-Договір № 2/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Караван ХХІ век»

-Специфікація № 2 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 2/15 від 01 квітня 2015 року.

2.ФОП ОСОБА_2 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.01.2015 року (сх. – 98) експортера ОСОБА_2 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0098 бланк № 1032193;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_28 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_29 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 361 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_29 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_30 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_30 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_31

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 333 від 24.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_32 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_33 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 07.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_33 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_34 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 320 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_34 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_35 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_35 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_36 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_36 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_37 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 321 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_37 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_38 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 332 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_38 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_39 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_39 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_40 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 365 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_40 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_27 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_41 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_26 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_26 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_42 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 359 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_42 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_43 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 362 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_43 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_44 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 363 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_44 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_45 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 358 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_45 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_46 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 115 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_46 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_47 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 04 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_47 ;

-Договір № 1/15 від 05.02.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_2 та ТОВ «Караван ХХІ век»

-Рахунок про оплату № 1 від 05.02.2015 року між поставщиком ОСОБА_2 код – НОМЕР_3 та покупцем фирма покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, Минский район д. Королев Стан ул. НОМЕР_2 , 14 «а», каб. 5;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_48 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 331 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_48 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_2 та продавцем ОСОБА_28 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 199 від 24.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_28 ;

3.ФОП ОСОБА_3 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 06.04.2015 року (сх. – 327) експортера ОСОБА_3 , мешк. АДРЕСА_3 Рахівського АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0327 бланк № 1016859;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0327/1 бланк № 1016869;

-Рахунок про оплату № 3 від 01.04.2015 року між поставщиком ОСОБА_3 код – НОМЕР_4 та покупцем фирма покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, Минский район д. Королев Стан ул. НОМЕР_2 , 14 «а», каб. 5;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_49 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1098 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_49 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_50 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 771 від 23.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_50 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_51 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 919 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_51 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_52 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 913 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_52 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_53 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 766 від 23.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_54 НОМЕР_5 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_55

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1172 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_55 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_56 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1166 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_56 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_57 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1153 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_57 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_58 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 239 від 20.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_58 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_59 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_59 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_60 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1163 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_60 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_61 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 209 від 16.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_61 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_62 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 301 від 12.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_62 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_63 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 271 від 23.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_63 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_64 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 201 від 15.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_64 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_65 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 391 від 20.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_65 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_66 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1149 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_66 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_67 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1260 від 23.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_67 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_68 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 135 від 12.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_68 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_69 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1090 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_69 ;

-Акт закупки від 27.03.2015 між покупцем ОСОБА_3 та продавцем ОСОБА_70 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1109 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_70 ;

-Договір № 3/15 від 01.04.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Караван ХХІ век»

-Специфікація № 3 від 01.04.2015 року до договору (контракту) № 3/15 від 01 квітня 2015 року.

4.ФОП ОСОБА_4 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.01.2015 року (сх. – 99) експортера ОСОБА_4 , мешк. АДРЕСА_4 Рахівського АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0099 бланк № 1032173;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_24 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_24 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_71 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 366 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_71 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_72 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_72 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_73 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 07.12.2008 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_73 .;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_74 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 120 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_74 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_75 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 123 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_75 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_76 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 195 від 19.10.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_76 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_77 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_77 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_78 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 125 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_78 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_79 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05/12 від 18.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_79 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_80 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 324 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_80 ;

-Акт закупки від 23.01.2015 між покупцем ОСОБА_4 та продавцем ОСОБА_81 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 04.01.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_81 ;

-Договір № 2/15 від 05.02.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_3 та ТОВ «Караван ХХІ век»

-Рахунок про оплату № 2 від 05.02.2015 року між поставщиком ОСОБА_4 код – НОМЕР_6 та покупцем фирма покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, Минский район д. Королев Стан ул. НОМЕР_2 , 14 «а», каб. 5,

5.ФОП ОСОБА_5 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. – 206) експортера ОСОБА_5 , мешк. АДРЕСА_2 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0206 бланк № 653389;

-Рахунок про оплату № 3 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_5 код – НОМЕР_7 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_2 UAB « АДРЕСА_5 GILDIJA», АДРЕСА_6 Литва АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_48 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 331 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_48 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_34 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 320 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_34 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_82 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 360 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_39 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_37 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 321 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_37 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_44 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 363 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_44 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_40 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 365 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_40 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_27 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_45 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 358 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_45 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_26 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_26 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_42 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 359 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_42 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_46 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 115 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_46 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_43 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 362 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_43 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_24 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_24 .;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_74 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 120 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_74 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_83 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 318 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_83 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_80 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 324 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_80 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_84 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_84 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_85 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 04 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_85 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_5 та продавцем ОСОБА_86 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_86 ;

-Договір № 3/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_5 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

6.ФОП ОСОБА_6 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. – 205) експортера ОСОБА_6 , мешк. АДРЕСА_6 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0205 бланк № 653388;

-Рахунок про оплату № 2 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_6 код – НОМЕР_8 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_2 UAB « АДРЕСА_5 GILDIJA», АДРЕСА_6 Литва АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_87 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_30 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_88 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_30 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 717 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_88 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_89 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_90 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 730 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_91 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_92 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_93 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 747 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_92 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_94 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_95 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 723 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_94 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_96 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_97 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 748 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_96 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_98 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_99 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 752 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_99 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_100 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_101 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 731 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_101 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_102 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_103 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 718 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_104 Методійович;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 726 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_102 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_105 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_6 та продавцем ОСОБА_106

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 716 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_105 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 732 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_106 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 728 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_107 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 719 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_98 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 661 від 14.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_97 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 105 від 17.02.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_108 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 753 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_109 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 733 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_110 ;

-Договір № 2/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_6 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

7.ФОП ОСОБА_7 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 05.03.2015 року (сх. – 207) експортера ОСОБА_7 , мешк. АДРЕСА_6 ;

-сертифікат про походження товару № LT 52102A 0207 бланк № 653390;

-Рахунок про оплату № 1 від 04.03.2015 року між поставщиком ОСОБА_7 код – НОМЕР_9 та покупцем ІНФОРМАЦІЯ_2 UAB «TIEKEJU GILDIJA», АДРЕСА_6 Литва АДРЕСА_7 .

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_111 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_112 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 02 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_111 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 325 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_112 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_86 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_113 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку №05 від 04.09.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_86 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 326 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_113 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_114 ;

-Акт закупки від 25.02.2015 між покупцем ОСОБА_7 та продавцем ОСОБА_115 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 03 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_114 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 01 від 17.05.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_115 ;

-Договір № 1/15 від 04.03.2015 року укладений між ФОП ОСОБА_7 та UAB «TIEKEJU GILDIJA».

8.ФОП ОСОБА_8 , а саме до оригіналів документів:

-заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. – 521/1) експортера ОСОБА_8 , мешк. АДРЕСА_6 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0521/1 бланк

№ 1016832;

-договір № 3/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Детави».

-Специфікація № 3 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 3/15 від 25 травня 2015 року.

-Рахунок про оплату № 3 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_8 код – НОМЕР_10 та покупцем фирма ООО «Детави», 220094, Республіка Білорусь, м. Мінськ, 2-й Велосипедний перевулок, 32-9;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_62 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_64 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_26 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_28 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_61 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_116 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_66 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_63 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_65 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 209 від 16.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_117 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 301 від 12.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_62 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 23.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_63 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 201 від 15.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_64 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 135 від 12.01.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_68 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 391 від 20.02.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_65 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 10 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_26 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1149 від 16.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_66 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 199 від 24.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_28 ;

-заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. – 521/2) експортера ОСОБА_8 , мешк. АДРЕСА_6 ;

-сертифікат про походження товару № BY52102N 0521/2 бланк

№ 1016833;

-договір № 8/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Лебур-продукт-плюс».

-Специфікація № 1 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 8/15 від 25 травня 2015 року.

-Рахунок про оплату № 3 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_8 код – НОМЕР_10 та покупцем фирма ООО «Лебур-продукт-плюс», 223050, Республіка Білорусь, Минский район Колодищанский с\с п. Сухорукие АДРЕСА_8 . АДРЕСА_9 .

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_12 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_118 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_119 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_120 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_121 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_22 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_13 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_78 ;

-Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_122 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 125 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_78 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 71 від 17.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_122 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 12 від 19.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_12 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 127 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_22 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 11 від 18.07.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_13 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_123 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 119 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_120

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 121 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_118 ;

-Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_72

9.ФОП ОСОБА_9 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. – 523) експортера ОСОБА_9 , мешк. АДРЕСА_10 Рахівського АДРЕСА_2 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522 бланк

№ 1016811;

- Договір № 5/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_9 та ТОВ «Караван ХХІ век»;

- специфікація № 5 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 5/15 від 25 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 5 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_9 код – НОМЕР_11 та покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, Минский район д. Королев Стан ул. НОМЕР_2 , 14 «а», каб. 5;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_124 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_125 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_126 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_127 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_128 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_129 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_50 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_51 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_52 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_55 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_56 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_57 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_59 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_58 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_60 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_130 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_9 та продавцем ОСОБА_54 ЄМ ОСОБА_131 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 239 від 20.02.2012 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_58 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1163 від 18.03.2015 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_60 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_59 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1153 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_57 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1166 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_56 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1172 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_55 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 919 від 18.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_132 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 913 від 18.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_52 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 771 від 23.02.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_50 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1121 від 16.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_129 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1001 від 23.02.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_127 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1126 від 16.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_128 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1190 від 20.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_126 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1185 від 19.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_125 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1192 від 19.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_124 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_53 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 1160 від 17.03.2015року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_130

10.ОСОБА_8 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. – 522/1) експортера ОСОБА_8 , мешк. АДРЕСА_6 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522/1 бланк

№ 1016834;

- Договір № 22/05/15 від 22.05.2015 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «САНФРУТС»;

- специфікація № 1 від 22.05.2015 року до договору (контракту) № 22/05/15 від 22 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 2 від 22.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_8 код – НОМЕР_12 та покупцем ООО «Санфрутс», 220070, Республика Беларусь, г. Минск АДРЕСА_8 . Радикальная, 36-201/1;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_101 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_133 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_98 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_134 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_135 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_136 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 752 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_99 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 731 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_101 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 411 від 19.04.2013року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_134 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 415 від 19.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_25 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 419 від 22.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_135 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 719 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_98 ;

- заявка-декларація від 04.06.2015 року (сх. – 522/2) експортера ОСОБА_8 , мешк. АДРЕСА_6 ;

- сертифікат про походження товару № BY52102N 0522/2 бланк

№ 1016835;

- Договір № 4/15 від 25.05.2015 року укладений між ОСОБА_8 та ТОВ «Караван ХХІ век»;

- специфікація № 4 від 25.05.2015 року до договору (контракту) № 4/15 від 25 травня 2015 року;

- Рахунок про оплату № 4/15 від 25.05.2015 року між поставщиком ОСОБА_8 код – НОМЕР_12 та покупцем ООО «Караван ХХІ век», 223027, Республика Беларусь, г. Минский район д. Королев Стан ул. Заречная д. 14 каб. 5;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_137 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_138 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_139 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_75 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_76 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_140 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_35 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_38 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_141 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_142 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_143 ;

- Акт закупки від 20.05.2015 між покупцем ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_144 ,

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 750 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_139 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 745 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_137 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 746 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_143 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 436 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_144 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 123 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_75 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_77 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 07 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_36 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 195 від 19.10.2011 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_76 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 124 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_38 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 322 від 23.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_35 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 729 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_141 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 737 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_142 ;

11.ФОП ОСОБА_10 , а саме оригінали документів:

- заявка-декларація від 20.07.2015 року (сх. – 689) експортера ОСОБА_10 , мешк. АДРЕСА_10 ;

- Рахунок про оплату № 12/15 від 20.07.2015 року між поставщиком ОСОБА_10 код – НОМЕР_13 та покупцем UAB «TIEKEJU ІНФОРМАЦІЯ_3 », Республиа Литва, Вильнюский р АДРЕСА_11 НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 . Kadagiy. 10.

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_24 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_11 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_145 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_146 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_92 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_109 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_30 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_32 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_142 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_141 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_14 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_72 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_102 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_103 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_27 ;

- Акт закупки від 15.07.2015 між покупцем ОСОБА_10 та продавцем ОСОБА_147 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 05 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_147 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 128 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_27 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 122 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_11 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 130 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_24 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_145 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 749 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_146 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 747 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_92 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 753 від 20.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_109 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 364 від 16.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_148 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 726 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_102 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 718 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_103 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 333 від 24.04.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_32 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 737 від 19.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_142 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 729 від 18.02.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_141 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 06 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_123 ;

- Довідка про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку № 126 від 20.08.2013 року форма № 3 ДФ на ім`я ОСОБА_72 ;

- Договір № 12/15 від 20.07.2015 року укладений між ОСОБА_10 та фирмою UAB «TIEKEJU GILDIJA»

- специфікація № 12 від 20.07.2015 року до контракту № 12/15 від 20 липня 2015 року,

які знаходяться в Закарпатській торгово-промисловій палаті, що за адресою: м. Ужгород вул. Грушевського, 62, Закарпатської області, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити президенту Закарпатської торгово-промислової палати, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Рахівського

районного суду Закарпатської області: Бліщ О.Б.