Ухвала суду № 84304569, 16.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47323/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Король А.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю.про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження №32016110200000069 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю.про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», МФО 319111, (ЄДРПОУ 36964568), місцезнаходження Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2в.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016110200000069 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в адміністративних межах населеного пункту с. Софіївська Борщагівка на земельних ділянках із кадастровими номерами 3222486200: 03:006:5363 , 3222486200:03:006:5203 , 3222486200:03:006:5159 , 3222486200:03:006:5202 , 3222486200:03:006:5197 , 3222486200:03:006:5154 , 3222486200:03:006:5320 , 3222486200:03:006:5319 , 3222486200:03:006:5540 , 3222486200:03:006:5539 , 3222486200:03:006:5538 , 3222486200:03:006:5067 , 3222486200:03:004:6045 , 3222486601:01:003:5050 за адресами: вул. Небесної Сотні , 26/16-26/20 , вул . Соборна , 126/17-126/20 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків, а за адресами вул . Соборна, 126/14-126 /16, вул. Гетьманська , 9 та 9а завершено будівництво із введенням об`єктів в експлуатацію, частковим відчуженням житла і заселенням мешканців до житлових приміщень.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Лугіна А.Ю.- про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні - заступнику начальника першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України, Саєнку Сергію Васильовичу, прокурорам першого відділу процесуального керівництва - Тесленку Андрію Юрійовичу, Лугіну Андрію Юрійовичу, Долбещенкову Денису Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Сфера Житлобуд» (ЄДРПОУ 39058461), з номером НОМЕР_15 , валюта українська гривня у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», МФО 319111, (ЄДРПОУ 36964568), місцезнаходження Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, буд. 2в за період з часу їх відкриття по час винесення ухвали слідчого судді, які знаходяться у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», правом володіння та розпорядження якими наділений Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи ОСОБА_1 , із правом вилучення завірених копій документів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи заведеної на ТОВ «Сфера Житлобуд» (ЄДРПОУ 39058461);

- картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи, (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ «Сфера Житлобуд» (ЄДРПОУ 39058461) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47323/19-к.

Примірник 2 - наданий прокурору Лугіну А.Ю.