Ухвала суду № 84304539, 06.09.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45279/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000599 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що під час здійснення досудового розслідування, працівниками відділу інформаційних систем управління протидії злочинності у фінансовій сфері та галузях економіки Департаменту захисту економіку проведено моніторинг мережі Інтернет з метою виявлення веб-ресурсів, які створені та використовуються для надання послуг обміну електронних грошей «WebMoney», «YandexMoney», «Qiwi».

Проведеним моніторингом встановлено веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_19 на яких є можливість здійснити онлайн обмін гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на електронні гроші «WebMoney» та в зворотному напрямку «WebMoney - Приват24».

Відповідно до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» випуск електронних грошей в Україні має право здійснювати лише банк за правилами використання електронних грошей, узгодженими із Національним банком України.

Перелік банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей, розміщений на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку України (розділ "Платіжні системи та розрахунки", "Безготівкові розрахунки", "Електронні гроші").

Відповідно до пункту 9.3 статті 9 Закону Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

На сьогодні, у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи "WebMoney", "Яндекс деньги", "QIWI", у тому числі як міжнародні системи інтернет-розрахунків, яким надано право використовувати електронні гроші. Звернення з метою реєстрації зазначених платіжних систем до Національного банку України не надходили.

Національний банк України 25.05.2018 скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA'' у зв`язку із застосуванням Радою національної безпеки і оборони України персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків "WebMoney.UA'' (Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "ЕлМІ") згідно з Указом Президента України № 126/2018 від 14.05.2018 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України» від 02 травня 2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

У ході проведення операцій з обміну на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_19 встановлено, що всі дії вчиняються на базі платіжного агрегатора «Interkassa», що зафіксовано складеними протоколами огляду.

Організатором діяльності даного сервісу являється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

За допомогою онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_12» встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано із вказанням ідентифікуючих даних Name ОСОБА_1, Organization Interkassa Llc, Email ІНФОРМАЦІЯ_4 , Phone НОМЕР_1 . Із використанням даних ідентифікаторів зареєстровано веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16, ІНФОРМАЦІЯ_17.

Згідно інформації наданої реєстратором доменних імен ТОВ «НІК.Юей» веб-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_11 зареєстровані за ОСОБА_1 .

Безпосередньо відповідальним за роботу веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_18 на якому відбувається обробка платежу з обміну гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «Приватбанк» на електронні гроші «WebMoney» є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена інформація підтверджується неодноразовими публікаціями у засобах масової інформації де ОСОБА_3 позиціонує себе головним виконавчим директором компанії «Tranzzo».

Отже, в діях ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та за місцем проживання може зберігатись техніка, електронні носії інформації, бухгалтерська (фінансово-господарська) документація, щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів та інше майно, яке має значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено грошові кошти Євро на загальну суму 4070; долари США на загальну суму 47100; фунти на загальну суму 25550; гривні на загальну суму 7000 та техніку.

В подальшому, під час проведення огляду вилученої техніки, виявлено інформацію, файли, щодо адміністрування, підтримання веб-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ІНФОРМАЦІЯ_19 на яких є можливість здійснити онлайн обмін гривень України з банківської картки емітованої ПАТ КБ «ПриватБанк» на електронні гроші «WebMoney» та в зворотному напрямку «WebMoney - Приват24» та одержання грошових коштів, внаслідок вчинення злочину.

23.08.2019 винесено постанову про визнання речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до якої всі вище перелічені грошові кошти визнано речовими доказами.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. У вимогах даного клопотання просить розглянути клопотання за його відсутності.

Власники майна про розгляд клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НА України Платовим О.С. від 23.08.2019 вилучене під час обшуку майно, а саме грошові кошти, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Ярошенка В.Г. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному проваджені №12019000000000599 від 04.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України, а саме на грошові кошти, які були вилучені на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва, про дозвіл на проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 : Євро на загальну суму 4070; долари США на загальну суму 47100; фунти на загальну суму 25550; гривні на загальну суму 7000:

Долари США купюрами по 100

Загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США

ПАЧКА №9

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

Детальний перелік грошових коштів, які були вилучені в ході обшуку

Долари США купюрами по 100

Загальна сума 10000 (десять тисяч) доларів США

ПАЧКА №13

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

Долари США купюрами по 100 - 80 шт.; купюрами по 20 - 15 шт.

Загальна сума 8300 (вісім тисяч триста) доларів США

ПАЧКА №17

HA41644789ALH67816146BLF30930724EMG33090724AKB80451834ALF28182364KLD45690382CML84675913BLB29450476HLF28182365KLB25759163SML84675913BLB29450474HML62749676CLK76760737ELB53291045GMI01286081ALD72073311DLC13110364ALL36815386GMI01286080ALF27867119HLC93883771AME10560783B-20LB80378490DLB24876992FLB40476094AIG70886376A-20LB43383028FLL71403682ALB25776384VME09506067B-20LB97925350LLL14010103AML84675914BML91637855D-20LF14847452FLG92373174LC50437022AJE75295650F-20LF14847452FLJ84692120ALC98928648AJC28492777A-20LF14847535FLB20798324JLC09021474AMB31512325B-20LF14847536FLF88364233ILL78528395AJB90801905D-20LL47711893DLE04282450DLF91210154DML83215831H-20LH67816145BLB09884964ALF71700569EIL29426034D-20ML49216579CLB19495338CLC09021473AJB82627761D-20LB34197512VLH54956587CLD85740245CJE78943205B-20ML62749675CLB92634793LLB24905673KME33436089E-20LF22661278CLB11270172HLB95907538EIF23738949D-20LF28182362KLL72707866ALB95907537EIK36060009D-20LF22661277CLD46695794CLB95907536E LC23571848ALL88639592GLB95907535E LH67816126BLD90471839CML24364247C LH67816125BLF50783509ALB05696761U LH67816127BLB65231864NLL72549683I

долари США купюрами по 100 - 78 шт.; купюрами по 20 - 15 шт.

Загальна сума 8100 (вісім тисяч сто) доларів США

ПАЧКА №21

HA41644789ALH67816146BLF30930724EMG33090724AKB80451834ALF28182364KLD45690382CLB40476094ALB29450476HLF28182365KLB25759163SML84675913BLB29450474HML62749676CLK76760737ELB53291045GMI01286081ALD72073311DLC13110364ALL36815386GMI01286080ALF27867119HLC93883771AME10560783B-20LB80378490DLB24876992F IG70886376A-20LB43383028FLL71403682ALB25776384VME09506067B-20LB97925350LLL14010103AML84675914BML91637855D-20 LG92373174BLC50437022AJE75295650F-20LF14847452FLJ84692120ALC98928648AJC28492777A-20LF14847535FLB20798324JLC09021474AMB31512325B-20LF14847536FLF88364233ILL78528395AJB90801905D-20LL47711893DLE04282450DLF91210154DML83215831H-20LH67816145BLB09884964ALF71700569EIL29426034D-20ML49216579CLB19495338CLC09021473AJB82627761D-20LB34197512VLH54956587CLD85740245CJE78943205B-20ML62749675CLB92634793LLB24905673KME33436089E-20LF22661278CLB11270172HLB95907538EIF23738949D-20LF28182362KLL72707866ALB95907537EIK36060009D-20LF22661277CLD46695794CLB95907536E LC23571848ALL88639592GLB95907535E LH67816126BLD90471839CML24364247C LH67816125BLF50783509ALB05696761U LH67816127BLB65231864NLL72549683I

Долари США купюрами по 100, загальна сума 10000 доларів США

ПАЧКА № 8

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

Долари США купюрами по 50, загальна сума 5000 доларів США

ПАЧКА №14

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

Долари США купюрами по 20, загальна сума 5000 доларів США

ПАЧКА №23

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

Фунти стерлінги купюрами по 20 на загальну суму 2000 фунтів

ПАЧКА № 2

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

Фунти стерлінги купюрами по 10 на загальну суму 1000 фунтів

ПАЧКА № 3

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

Фунти стерлінги купюрами по 10 на загальну суму 1000 фунтів

ПАЧКА № 5

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

Фунти стерлінги купюрами по 20 на загальну суму 2000 фунтів

ПАЧКА № 10

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

Фунти стерлінги купюрами по 20 на загальну суму 2000 фунтів

ПАЧКА № 11

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

Фунти стерлінги купюрами по 20 на загальну суму 2000 фунтів

ПАЧКА № 15

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

Фунти стерлінги купюрами по 20 на загальну суму 2000 фунтів

ПАЧКА № 19

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

Долари США купюрами по 50 на загальну суму 4000 доларів США

ПАЧКА № 22

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

Євро купюрами по 10 на загальну суму 120 євро

ПАЧКА № 1

XA2088240309XA0347237748YA4650633161EA2400545926 UA2193532635YA5846238701 NB2919227661UD0253628973NB6322325904N24173127111YA3479610086XA3457500552

Євро купюрами по 20 на загальну суму 200 Євро

UF2331631015XA0481955949SB1073374924SF3265258257UE5229776339SC8160200328UC0239142061UF0224423296SF4011932529UA6101571432

Євро купюрами по 50 на загальну суму 1950 євро

WA5454487153WA4791002635UD2165953446WA2579174011PC0170571471WA7190119747PB0047559301EB6022206216WA3462479875RC2529404914RA1870521756EB5108684652RB0440619989PB3091234246PB1851210826EB2026218114PB3778172575UB8271963794PB3778172593PB3778172584PB3716451277PB3778172629PB1278900232PB3778172602SA6112503608V26735839699S50611258942S63289628026S10686191578S78028218034S72094938811L50400482144X91541470502S48671563975Z77985469683Z65066717988X81486898886X93017667512S55605878161

Євро купюрами по 100 на загальну суму 500 євро

X12556570259N57109433718X19317666629V02722055449S13028424568

ПАЧКА № 4

Фунти купюрами по 5 :AL07667134, BB47568482 - 10 pounds

Фунти купюрами по 10 на загальну суму 300

AE33900591BD44567734CL04980250AL45877392BM13325814CA28594306BM52912709CC29045566BM34515219BD04355911AK11887724CH24142771AD20536919AH19555959AL08841613CD41263041BH32932765CE46133786BK13471200BB08969806CB46204025CD12910850BC04607943BM25659800BL07340584CA28077731BK44396640CD16611605AM42703939AB34157675

Фунти купюрами по 20 :EK30654510, EK06166597 - 40 POUNDS

Фунти купюрами по 50: AB68281264, AB68281260, AK24038623, AK34591370 - 200

ПАЧКА № 6

Фунти купюрами по 10 на загальну суму 1000

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

ПАЧКА № 7

Фунти купюрами по 20 на загальну суму 1200

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

Фунти купюрами по 50 на загальну суму 800

AA32666972BA37889275AC47977343BA37889334AD03960647AD27960986AJ70076960AE49706681AC12174912AE36180291AK28523144AD42281336AH45496120AC56608610AJ03134313AE66326368

ПАЧКА № 12

Фунти купюрами по 20 на загальну суму 800

EE29084971HB18866991HC34425646AC39998283JB78006791JK17506009EH06075271BB71920100JD07603698KA77670341EK53708120CH09891854EK33423372KA29444099DH66229478KD60571214JB32688903KD52772398KD29787860JB19275161DH22986912HA70493599HE40254280KA68284134BH60613641KH17274230DK1966257DK60644066KC42191850JK01500116JE12635269EB50016719HA07707879HB10399726HC23874908KD67209653HK73582061DA21916973JD70280250DE01147988

Фунти купюрами по 50 на загальну суму 4200

AD41750747AC02025479AD47599715AH38263844AD33721920AE67033750AD02423350AC46584896AC51297958AC59630789AJ07227174AE67475830AE39460192AB27639321AH47826419AK34048749AJ13988298AC17770196AA33330581AE19278058AC44061152AJ38613010AH39527866AJ25703369AK34477406AB14657235AB18280553AK15651247AH64101322AH64101324AH64101316AH64101325AK70943344a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

ПАЧКА KONVERT № 16

Євро купюрами по 50 - 500:

1)PB2966721919; 2)PB1553122573; 3)UA1344456075; 4)ZB458312287; 5)UA0157334835; 6)PB2966721982; 7)RB0598298234; 8)PB2966721964; 9)PB2966721955; 10)PB2966721928;

Євро купюрами по 100- 300: UA6090659076; UA6090659067; UA6090659112

Євро купюрою 500 - X04595330612

ПАЧКА № 18

Фунти купюрами по 20 на загальну суму 2000

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

ПАЧКА № 20

Фунти купюрами по 10 на загальну суму 1000

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

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк