Ухвала суду № 84302033, 11.09.2019, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/3751/19

Справа № 754/12536/19

У Х В А Л А

Іменем України

11 вересня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Тарасенко Н.В. при секретарі судового засідання Магура Т.С., за участі особи, якою подано клопотання, представника потерпілого ОСОБА_1 - адвоката Чаплян С.Є., розглянувши у судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання представника потерпілого - адвоката Чаплян С.Є., який діє в інтересах ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника потерпілого - адвоката Чаплян С.Є., який діє в інтересах ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання представник потерпілого - адвокат Чаплян С.Є. зазначає, що в провадженні Деснянського УП ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100000001073 від 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Потерпілим у кримінальному провадженні визнано ОСОБА_1 . Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2007 року гр. Перу ОСОБА_1 та гр. України ОСОБА_4 створили Товариство з обмеженою відповідальністю «БКР», код 35139976, зі статутним капіталом 1000000,00 гривень, дата закінчення формування: 16.05.2008 року. Внески учасників до статутного капіталу ТОВ «БКР» становлять: ОСОБА_1 - 500000,00 гривень (50 %), ОСОБА_4 - 500000,00 гривень (50 %).

Керівником підприємства призначена ОСОБА_5 .

Перебуваючи на посаді директора ТОВ "БКР", діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 привласнила ввірені їй як директору ТOB «БКР» кошти. Зокрема виявлено передання ТОВ «БКР» без відповідної компенсації майна підприємства на користь підприємств, очолюваних або фактично підконтрольних іншому учаснику ТОВ «БКР» ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз, за результатами якого складено висновок експерта від 13.09.2017 р. № 31/7, в якому встановлено:

1/ виведення активів ТОВ «БКР» при виконанні Договору від 01.03.2009 № 373 документально підтверджується в сумі 24000,00 грн.;

2/ нанесення збитків ТОВ «БКР» внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором купівлі-продажу від 01.04.2013 № 11/1 документально підтверджується в сумі 295932,98 грн.;

3/ виведення активів при виконанні Договору від 02.08.2010 № 133 документально підтверджується в сумі 425900,00 грн.;

4/ нанесення ТОВ «БКР» збитків внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором оренди майна від 21.08.2009 № 01Б-01 станом на 18.05.2010 документально підтверджується у сумі 82419,39 грн.;

5/ нанесення ТОВ «БКР» збитків внаслідок непогашення дебіторської заборгованості за Договором оренди майна від 01.07.2010 № 01Б-01Д станом на 19.07.2013 документально підтверджується у сумі 125 904, 16 грн.

ТОВ «БКР» в особі директора ОСОБА_5 01.03.2009 укладено Договір аутсорсинга № 373 з ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код ЄДРПОУ 32157934). У період з 01.03.2009 по 28.02.2010 ТОВ «БКР» перерахувало ТОВ «Фалькон-Девелопмент» на підставі вказаного договору 24000,00 грн.

Крім того, між ТОВ «БКР» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Фалькон-Девелопмент» укладено Договір купівлі-продажу № 1 1/1 від 01.04.13, згідно з яким ТОВ «БКР» продало ТОВ «Фалькон-Девелопмент» три окремо стоячі нежитлові тимчасові споруди, які знаходились в м. Києві, пр.-т Правди, 66, загальною площею 352 кв.м. Зазначена операція фактично зупинила господарську діяльність ТОВ «БКР», оскільки це були єдині основні засоби підприємства, від використання яких ТОВ «БКР» отримувало прибуток. При цьому ТОВ «Фалькон-Девелопмент» не оплатило ТОВ «БКР» залишкової вартості вказаних основних засобів, заборгованість складає 295932,98 грн.

ТОВ «БКР» в особі директора ОСОБА_5 уклало з ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» (код ЄДРПОУ 35975322) Договір аутсорсинга № 133 від 02.08.2010, за яким ТОВ «БКР» доручило, а ТОВ «Управляюча компанія Фалькон» зобов`язалося виконувати непрофільні функції (аутсорсингові послуги), зокрема ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Товариства. У період з 02.08.2010 по 30.11.2011 ТОВ «БКР» перерахувало ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон» на підставі вказаного договору 425900,00 грн.

Представник потерпілого - адвокат Чаплян С.Є. вважає, що досудове розслідування проводиться неналежним чином. Вважає, що витребування вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виявлення можливих додаткових документів, що не досліджувались органами досудового розслідування.

В судовому засіданні представник потерпілого - адвокат Чаплян С.Є. підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається особа у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Особою, якою подано клопотання ці вимоги закону дотримані. Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За викладених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 370-372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника потерпілого - адвоката Чаплян С.Є., який діє в інтересах ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015100000001073 від 18.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовільнити.

Надати представнику потерпілого ОСОБА_1 - адвокату Чапляну Сергію Євгеновичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання засвідчених належним чином копій, що перебувають у володінні:

1/ ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код 32157934), місце знаходження : 04214, м.Київ, пр. Оболонський, 40-а, кв. 106, а саме до: договору аутсорсинга № 373 від 01.03.2009, укладеного між ТОВ «БКР» (код 35139976) та ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код 32157934) та документів, складених в рамках виконання зазначеного договору, актів виконаних робіт; договору купівлі-продажу № 1 1/1 від 01.04.13, укладеного між ТОВ «БКР» (код 35139976) та ТОВ «Фалькон-Девелопмент» (код 32157934) та документів, складених в рамках виконання зазначеного договору, актів приймання-передачі майна;

2/ ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон» (код 35975322), місце знаходження: 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 12, а саме до договору аутсорсинга № 133 від 02.08.2010, укладеного між ТОВ «БКР» (код 35139976) та ТОВ «Управляюча Компанія Фалькон» (код 35975322) та всіх документів, складених в рамках виконання зазначеного договору, актів виконаних робіт (наданих послуг).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати представнику потерпілого ОСОБА_1 - Чапляну Сергію Євгеновичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -