Ухвала суду № 84301132, 13.09.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/7425/19

У Х В А Л А

13 вересня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретаря судових засідань – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області Мельника Валентина Павловича, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесене в кримінальному провадженні за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області Мельник В.П. звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесене в кримінальному провадженні за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.07.2019 року до Христинівського ВП УВП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_1 за фактом підроблення документів щодо незаконної зміни керівника СТОВ «МТС-МОРАЛ» без проведення загальних зборів товариства та подальшого проведення реєстраційних дій працівниками КП «Реєстраційний Центр», що знаходиться за адресою: м. Христинівка, вул. Дружби, 4, Черкаської області.

По даному факту СВ Христинівського РВП УВП ГУНП в Черкаській області відомості внесені до ЄРДР за №12019250260000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів щодо передачі частки в статутному фонді ТОВ «МТС-МОРАЛ» та незаконній зміні керівника вказаного підприємства.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 він є директором та засновником СТОВ «МТС-МОРАЛ», 15.07.2019, при здачі податкової звітності в податковій інспекції йому стало відомо про позбавлення його права підпису. В подальшому, отримавши витяг з ЄДР, ним було виявлено, що 10.07.2019 відбулися зміни у відомостях, що містяться у ЄДР про СТОВ «МТС-МОРАЛ» в частині зміни керівника юридичної особи, інформації про засновників, зміни складу підписантів та зазначено, що внесення змін до відомостей про юридичну особу, не пов`язані зі змінами в установчих документах, відбулося 10.07.2019 за номером операції №10041070023000259 та проведені реєстратором КП Реєстраційний Центр» ОСОБА_2 та зміни внесені щодо зміни керівника юридичної особи, зміни складу або інформації про засновників та зміни складу підписантів.

Додатком до заяви ОСОБА_1 надано витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що сформований 14.06.21019 за № НОМЕР_1 , відповідно до якого СТОВ «МТС- МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що розташовується в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, зареєстровано 11.02.2002, основним видом діяльності є вирощування зернових культур, бобових культур насіння олійних культур, засновниками даної юридичної особи є: ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн., ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн., кінцевим бенефіціарним власником(контролером) визначено ОСОБА_5 Органом управління вказаного підприємства є Загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами є: ОСОБА_1 , який є і підписантом. Однак, відповідно до Витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, отриманого 15.07.2019 за № НОМЕР_2 , СТОВ «МТС-МОРАЛ», код ЄДРПОУ 31507398, що знаходиться в с. Озірна, Звенигородського pайону, Черкаської області, засновники даної юридичної особи частково змінені, а саме: ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду становить - 6 018 грн.; ОСОБА_4 , АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду - 5 782 грн. Органом управління вказаного підприємства є загальні збори, а керівником, який уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами з 10.07.2019 змінено на ОСОБА_7 , який є і підписантом.

В подальшому, при проведенні досудового слідства, опитано директора КП «Реєстраційний Центр» ОСОБА_8 , який пояснив, що 10.07.2019, після обіду до них в КП «Реєстраційний Центр» приїхав ОСОБА_7 з приводу проведення реєстраційних дій по внесенню змін до відомостей в ЄДР по СТОВ «МТС-МОРАЛ». Попередньо, перед цим, останній телефонував та узгоджував можливість вказаних дій. По приїзду ОСОБА_7 надав свій паспорт та пакет документів для проведення реєстраційних дій, зокрема: акт прийому-передачі частки в статутному фонді, нотаріально засвідчену довіреність, протокол зборів засновників, статут підприємства, заяви на проведення реєстраційних дій. Також ОСОБА_8 вказав, що в подальшому, реєстратор ОСОБА_2 проаналізував дані документи і провів реєстраційні дії згідно наданих документів.

19.08.2019 проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи щодо здійснення реєстраційний дій відносно СТОВ «МТС-МОРАЛ» (код 31507398) в КП «Реєстраційний-Центр».

Оглядом вказаних документів встановлено, що серед наданих ОСОБА_7 документів є довіреність від 18.06.2019, якою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий Ленінським ВДМУ УМВС України у Дніпропетровській області 30.09.2005, місце проживання якого зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , бути його представником у відповідних уповноважених органах та установах, а також в СТОВ «МТС-МОРАЛ» з питань, пов`язаних з виходом ОСОБА_3 зі складу учасників цього товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, підписана ОСОБА_3 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Зимою Наталією Федорівною, зареєстровано в реєстрі за №961 від 18.06.2019.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 категорично заперечив факт знайомства з ОСОБА_9 та факт надання йому, а також будь-якій іншій особі, вказаної довіреності, а також він не здійснював будь-яких правочинів, пов`язаних з реалізацією своєї частки статутного капіталу СТОВ «МТС-МОРАЛ».

Крім того, встановлено, що 04.07.2019 були проведені загальні збори учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ», по результатах яких складено протокол №04/07/19 від 04.07.2019, присутні учасники ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , місце проведення зборів: с. Озірна, Звенигородського району, Черкаської області, а також на вказаному протоколі 05.07.2019 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6 , також ОСОБА_10 05.07.2019 засвідчила справжність підпису ОСОБА_6 і на статуті СТОВ «МТС-МОРАЛ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №04/07/19 від 04.07.2019.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у встановленні достовірності вищевказаного протоколу загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» від 04.07.2019 шляхом його огляду та проведення почеркознавчої експертизи по підпису ОСОБА_6 та інших документів, наданих при цьому.

Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаного протоколу загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» №04/07/19 від 04.07.2019, статуту СТОВ «МТС-МОРАЛ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №04/07/19 від 04.07.2019, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних протоколу та статуту 05.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Аверіною Євгенією Анатоліївною.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

Так як слідчим не доведено необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме протоколу загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» №04/07/19 від 04.07.2019, статуту СТОВ «МТС-МОРАЛ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №04/07/19 від 04.07.2019, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних протоколу та статуту 05.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , які находяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Аверіної Євгенії Анатоліївни, що за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 7/1, суд вважає, що достатньо надати тимчасовий доступ до копій зазначених вище документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції в Черкаській області Мельника Валентина Павловича, погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., внесене в кримінальному провадженні за №12019250260000262 від 30.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій протоколу загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» №04/07/19 від 04.07.2019, статуту СТОВ «МТС-МОРАЛ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №04/07/19 від 04.07.2019, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних протоколу та статуту 05.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , які находяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Аверіної Євгенії Анатоліївни, що за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 7/1.

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Аверіну Євгенію Анатоліївнунадати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції Мельнику Валентину Павловичу копії протоколу загальних зборів учасників СТОВ «МТС-МОРАЛ» №04/07/19 від 04.07.2019, статуту СТОВ «МТС-МОРАЛ» (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників №04/07/19 від 04.07.2019, а також документів, які стали підставою посвідчення вказаних протоколу та статуту 05.07.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Аверіною Євгенією Анатоліївною.

Строк дії ухвали – до 13 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко