Ухвала суду № 84300005, 17.09.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3767/2019 Справа №641/4512/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді - Курганникової О.А.

За участю секретаря судового засідання Щеглової Г.О.

слідчого - Дуднік Л.С.

розглянувши клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого,погодженого з процесуальним керівником - заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу Казаком Дмитром Ігоровичем, про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що В провадженні СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001370 від 19.06.2018 за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи 02.03.2018 шляхом обману заволоділи належною ОСОБА_1 квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили матеріальну шкоду у великому розмірі.

За даним фактом 19.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12018220540001370 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_2 квартирою АДРЕСА_2 , завдавши матеріальної шкоди у великих розмірах

За даним фактом 14.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019220540000728 за ч. 1 ст. 190 КК України.

14.03.2019 кримінальні провадження за № 12018220540001370 від 19.06.2018 та № 12019220540000728 від 14.03.2019 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 12018220540001370.

16.04.2019 склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України

Крім того, невстановлені особи, знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , таємно шляхом вільного доступу викрали правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_3 та намагались шахрайських шляхом заволодіти вказаним нерухомим майном, належним ОСОБА_2 .

За даним фактом 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 12019220540000815 за ч. 1 ст. 357 КК України.

26.03.2019 кримінальні провадження за № 12018220540001370 від 19.06.2018 та № 12019220540000815 від 25.03.2019 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 12018220540001370.

16.04.2019 склад кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 357 КК України на ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.01.2017 року між ОСОБА_2 , від імені якого діяв ОСОБА_3 , та ОСОБА_4 , укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 пояснив, що йому належить квартира АДРЕСА_2 , та він нікому довіреності не видавав і не підписував документи у нотаріуса, нікому не доручав продавати квартиру і не мав такого наміру.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_5 було вилучено документи, на підставі яких посвідчено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_2 .

Серед вилучених документів наявна довіреність від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_3 , посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_5. за реєстровим № 9 від 05.01.2017.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту підписання ОСОБА_2 вище вказаної довіреності, на підставі якої було відчужено належну йому квартиру, було призначено судову - почеркознавчу експертизу.

Відповідно до висновку судово - почеркознавчої експертизи № 10/167СЕ-19 від 29.05.2019 підпис та короткий рукописний запис « ОСОБА_2 » від імені ОСОБА_2 у рядку «Підпис» в довіреності від 05.01.2017, зареєстрованій в реєстрі за № 9 приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5 , виконаний не ОСОБА_2 , а іншою особою. короткий рукописний запис « ОСОБА_2 » у рядку «Підпис» в довіреності від 05.01.2017, зареєстрованій в реєстрі за № 9 приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_5, виконаний не ОСОБА_2 , а іншою особою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він продавав свій автомобіль, та чоловік на ім`я ОСОБА_9 запропонував обміняти автомобілі. ОСОБА_4 приїздив до м. Харкова, дивився автомобіль. Сказав, що з м. Донецька, ніде мешкати, і що продає машину, щоб придбати квартиру. Він став пропонувати обміняти автомобіль на квартиру у м. Харкові. Тоді познайомив з ріелтором на ім`я ОСОБА_10 , який пропонував декілька квартир. Наприкінці 2016 року ОСОБА_10 запропонував квартиру на Холодній горі. З ОСОБА_10 домовились, що ОСОБА_4 віддає автомобіль, який продавав, взамін отримує дану квартиру. У нотаріуса ОСОБА_5. був ріелтор ОСОБА_10 , чоловік від імені власника майна на підставі довіреності. Нотаріус перевірила всі документи, і вони підписали договір.

Відповідно до Повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 38839982 встановлено, що ОСОБА_4 06.01.2017 видав довіреність на розпорядження транспортним засобом на ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_18 . При цьому дану довіреність посвідчував приватний нотаріус ХМНО ОСОБА_5. за реєстровим № 17 на бланку НВО 550724 о 15:40:43.

Так, встановлено, що договір купівлі - продажу квартири було посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 06.01.2017 о 13:15:28, та у той же день о 15:40:43 тим же нотаріусом посвідчено довіреність на розпорядження транспортним засобом від імені ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 пояснив, що його попрохав прийняти участь в оформленні договору купівлі - продажу квартири ОСОБА_18 .

Під час досудового розслідування були встановлені номери телефонів, якими користувались особи, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_9 .

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту перебування ОСОБА_18 , ОСОБА_3 у державних установах під час подачі заяв на отримання довідок, які в подальшому використовувались при укладанні договору дарування, перевірки перебування в одному місці - у нотаріуса даних осіб під час видачі довіреності від імені ОСОБА_2 та при укладанні договору купівлі - продажу нерухомого майна, належного ОСОБА_2 , а також для підтвердження або спростування факту здійснення телефонних дзвінків між ОСОБА_18 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5. , і тим самим підтвердженню їх зв`язку та знайомства, і що матиме доказове значення по провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які можуть знаходиться в операторів стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, контактний телефон: +(800)400-000; ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: Україна, індекс 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен», контактний телефон: (0800) 205433), ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, контактний телефон: +38 ( 044)46 60 466), які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, з сім-карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення по кримінальному провадженню, одержання яких в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Враховуючи, що документи, на підставі яких була посвідчена довіреність та відчужено квартиру , збирались восени 2016 року, а також у цей же період був знятий з реєстрації ОСОБА_2 , тому тимчасовий доступ до вказаних документів необхідно отримати з 01.10.2016 по теперішній час.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює група слідчих у складі начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Мілюкова Романа Сергійовича, слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшого лейтенанта поліції Черкащина Максима Сергійовича та слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції Семененко Сергія Олеговича.

У судовому засіданні начальник відділення слідчого відділу Дуднік Л.С. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» до судового засідання не з`явилися, про причини неявки не повідомили, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ Дуднік Л.С., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у ТОВ «лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідні для призначення судових експертиз, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання керівника органу досудового розслідування - начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції Дуднік Лілії Сергіївни, що користується повноваженнями слідчого, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Дуднік Лілії Сергіївні, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Мілюкову Роману Сергійовичу, слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції Черкашину Максиму Сергійовичу та слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Семененко Сергію Олеговичутимчасовий доступ до документів, які перебувають у оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса: Україна, індекс 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, контактний телефон: +(800)400-000, які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 до 00 год. 00 хв. 16.09.2019 з сім-картки +38 099-063-99-82 ; ТОВ «лайфселл» (юридична адреса: Україна, індекс 03110, м. Київ, вул. Солом`янська, 11, БЦ «Ілевен», контактний телефон: (0800) 205433),які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 до 00 год. 00 хв. 16.09.2019 з сім-карток НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: Україна, 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, контактний телефон: НОМЕР_15 ), які містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг (з прив`язкою до базових станції та адреси зазначених станцій) абонентів, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання тощо, здійснених з 00 год. 00 хв. 01.10.2016 до 00 год. 00 хв. 16.09.2019 з сім - карток НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; та можливість їх вилучити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . А . Курганникова