Ухвала суду № 84297831, 17.09.2019, Старобільський районний суд Луганської області

17.09.19

ЄУН 431/2440/19

Провадження №1-кс/431/1239/19

У Х В А Л А

про арешт майна

17 вересня 2019 року м. Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А.,

за участі секретаря Савкової Т.Є.,

прокурора Білого С.О.,

слідчого Старобільського ВП ГУНП

в Луганській області Ложечки А.О.,

розглянувши винесене по кримінальному провадженню №12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 162 КК України, слідчим Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Ложечкою А.О. і погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Білим С.О. клопотання про арешт майна,

та додані до клопотання матеріали,

встановив:

17.09.2019 року ст. слідчий Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Ложечка А.О. звернулася до суду з клопотання про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий посилалася на те, що в провадженні слідчого відділу Старобільського ВП ГУНП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12019130580000236 від 16.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 3, ст. 162 ч. 1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом було встановлено, що 15.04.2019 року до Старобільського ВП ГУНП в Луганській області звернувся директор СТОВ «Агрофірма Лугань» (код ЄДРПОУ 30332770 юридична адреса: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Повітрянофлотська, 52) – гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невідомі особи протягом часу з 10.04.2019 року по теперішній чинять протиправні дії щодо перереєстрації вищезазначеного підприємства на інше: змінили ЄЦП посадових осіб, перереєстрували назву та адресу підприємства (нова назва ТОВ «Босфора Агро»).

Допитом в якості потерпілого ОСОБА_1 було встановлено, що він є єдиним засновником і директором підприємства, ніяких дозволів на внесення змін до установчих документів та апарату підприємства він не надавав, за борги підприємство не могло перейти у власність інших осіб, у зв`язку з відсутністю будь-якої заборгованості, про що надав відповідні документи, а саме в підтвердження права власності СТОВ «Агрофірма Лугань» ОСОБА_1 . надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

В Старобільській ОДПІ ГУДФС у Луганській області йому стало відомо, що зміни до статуту підприємства, реєстрація або перереєстрації були внесені реєстратором Сєверодонецької міської ради ОСОБА_2 Всі документи щодо реєстраційних дій були посвідчені приватним нотаріусом Лопатенко Віктором В`ячеславовичем (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб новим засновником перереєстрованого підприємства ТОВ «Босфора Агро» є ОСОБА_3 (зареєстрована: АДРЕСА_2 ), директором є ОСОБА_4 . На теперішній час, відповідно інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб новим засновником перереєстрованого підприємства ТОВ «Босфора Агро» є гр-ка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а директором даного товариства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Однак, вказані особи заявнику не відомі.

Відповідно до ухвали слідчого судді Старобільського р/с Луганської області Воронкіна О.А. від 14.05.2019 року на рухоме та нерухоме майно, яке рахується за підприємством з кодом 30332770 ТОВ «Босфора Агро», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 проспект АДРЕСА_4 (колишня назва «АГРОФІРМА ЛУГАНЬ» з кодом НОМЕР_1 ) було накладено арешт. Крім того, заборонено проводити дії щодо реєстрації чи перереєстрації ТОВ «Босфора Агро» з кодом 30332770 (колишня СТОВ «Агрофірма Лугань» з кодом 30332770).

29.07.2019 року було проведено загальні збори пайщиків СТОВ «Агрофірма Лугань», які раніше уклали з ТОВ «Босфора Агро» з кодом 30332770 (колишня СТОВ «Агрофірма Лугань» з кодом 30332770) договори оренди земельних паїв. Проведеними зборами було прийнято рішення, що до вирішення судових спорів між колишнім директором СТОВ «Агрофірма Лугань» - ОСОБА_1 і нинішнім директором СТОВ «Босфора Агро» - ОСОБА_6 , з метою недопущення порчі та втрати врожаю зерна озимої пшениці, засіяного та яке зійшло на землях пайщиків, якими користується ТОВ «Босфора Агро» з кодом 30332770 (колишня СТОВ «Агрофірма Лугань» з кодом 30332770) необхідно провести збір врожаю. Після проведення збору врожаю були складені акти на збір врожаю, частина врожаю була роздана пайщикам згідно належним їм земельним паям. 03.08.2019 року у присутності пайщиків було проведено контрольне зважування залишку зерна озимої пшениці, залишок зерна озимої пшениці склав 125 843 (сто двадцять п`ять тисяч вісімсот сорок три) кг. Після чого залишок зерна озимої пшениці у вказаній масі було поміщено до складу № 2 (зерносховище), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

13.09.2019 року на території ПП « ОСОБА_7 А. ОСОБА_8 .», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 205 проведено ОМП, з метою встановлення та перевірки факту належного зберігання залишку зерна озимої пшениці вагою 125 843 (сто двадцять п`ять тисяч вісімсот сорок три) кг. Проведеним оглядом, під час якого було зроблено контрольне зважування встановлено, що в приміщенні складу № 2 знаходиться залишок зерна вагою 125 843 кг.

Розглянувши вказане клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на все майно ТОВ «Босфора Агро» з кодом 30332770 (колишня СТОВ «Агрофірма Лугань» з кодом 30332770) накладено арешт, а залишок зерна озимої пшениці також являється майном вказаного товариства, що має суттєве доказове значення, з метою збереження речових доказів за даним фактом, а також з метою заборони використання майна, і заборони розпоряджатися таким майном, що може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на речові докази, які мають суттєве доказове значення щодо доведення вини за вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речових доказів.

На підставі викладено, керуючись ст.ст.170-173, 175, 176 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Старобільського ВП ГУНП в Луганській області Ложечки А.О., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Білим С.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на залишок зерна озимої пшениці вагою 125 843 (сто двадцять п`ять тисяч вісімсот сорок три) кг, що належить підприємству з кодом ЄДРПОУ 30332770 (стара назва СТОВ «Агрофірма Лугань», нова назва ТОВ «Босфора Агро»), з метою заборони використання майна, а також заборони розпоряджатися таким майном, що може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Арештоване майно, а саме залишок зерна озимої пшениці вагою 125 843 (сто двадцять п`ять тисяч вісімсот сорок три) кг передати на відповідальне зберігання гр. ОСОБА_9 та зберігати в приміщенні складу № 2 за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Луганського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області О.А.Воронкін