Ухвала суду № 84295758, 16.09.2019, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10319/18

1-кс/357/4006/19

У Х В А Л А

16 вересня 2019 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк»

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорного Я.О. про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приват Банк».

Клопотання обгрунтоване тим, що до Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення ОСОБА_1 про те, що службові особи ПІДПРИЄМСТВА "МИРОТВОРЕЦЬ" БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ГРОМАДСЬКА ЄДНІСТЬ" в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи його майном шляхом обману, а саме взяли відповідно до договору позики грошові кошти за рахунок заставного майна, про те вказані грошові кошти не повернули по цей час.

Вказані відомості 19.07.2018 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018110030000243 від 19.07.2018 року за ознакою злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київськійц області проводилось досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України по заяві ОСОБА_1 про те, що 14.12.2017 заставодавець директор підприємства " ОСОБА_4 " - ОСОБА_3 вчинив незаконні дії, щодо заставленого майна наданого в рахунок забезпечення виконання договору позики від 16.03.2016 року, відомості про яке було внесено до ЄРДР № 12017110030006467 ВІД 14.12.2017 року.

Так 23.06.2018 року вказане кримінальне провадження було направлено до Білоцерківського міськрайонного суду в Київській області. На даний час вказане провадження перебуває на розгляді у вищевказаному суді та рішення по ньому не прийнято.

В ході досудового розслідування, що проводилось відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №12017110030006467 від 14.12.2017, встановлені обставини правопорушення пов`язані із причетністю останнього до шахрайських дій, оскільки ОСОБА_3 , уклав договір позики про надання грошових коштів ОСОБА_1 для ОСОБА_3 , котрі в послідуючому останній не повернув. Вказаний договір було нотаріально засвідчено разом із потерпілим ОСОБА_1 .

Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 здійснював грошові перекази на банківську картку належну ОСОБА_1 номер НОМЕР_1 про що ОСОБА_1 в категоричній формі заперечує та надав відповідну довідку із банку АТ КБ «Приват банк» про відсутність будь яких перерахувань на вищевказаний банківський рахунок.

В цей час у слідства виникла необхідність у встановленні інформації з приводу зарахувань грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок від підприємства «МИРОТВОРЕЦЬ» БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГРОМАДСЬКА ЄДНІСТЬ» за період з 01.03.2016 року по теперішній час. А також інших зарахувань зроблених на вказаний рахунок про які вказує ОСОБА_3 маючи на те відповідні квитанції про перерахування грошових коштів.

Окрім того ОСОБА_1 пропонувалось в порядку ст. 93 КПК України надати доступ до його банківського рахунку, про що було зроблено відповідний запит, про те відповіді на останній документ отримано не було.

Старший слідчий в судове засідання не прибув.

Розгляд клопотання слідчим суддею здійснено без виклику представника АТ КБ «Приват Банк» відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ щодо рахунків клієнта банку - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , р. н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Нагорному Я.О., який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 41), щодо рахунків клієнта банку - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , р. н., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області Нагорному Ярославу Олексійовичу доступ до документів, які формують банківські справи зазначеного клієнта, а також щодо вказаного карткового рахунку, та містять відомості про рух коштів по всіх платіжним картам, прив`язаних до перелічених рахунків, (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту його відкриття по 20.03.2019, а також до фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відеоматеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття грошових коштів готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР- адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім карток, які прив`язувались до карткових рахунків з наданням можливості вилучення копій перелічених документів, в тому числі електронних копій фото-, відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ «Приват Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяЮ. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області