Ухвала суду № 84292848, 02.09.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12872/19

1-кс/295/6698/19

УХВАЛА

Іменем України

02.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Лєдньов Д.М., при секретарі Зубрицькій Т.Л., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12018060020002278 слідчим Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018060020002278 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, за ухвалою Богунського районного суду м.Житомира з приводу вчинення привласнення майна, службовими особами АТ «Укрексімбанк » в м. Житомира відносно ТДВ «ЖЛ».

З клопотання вбачається, що відповідно до заяви представника ТДВ «ЖЛ» ОСОБА_1 . підставою його звернення до органів поліції є факт можливого привласнення майна, службовими особами АТ «Укрексімбанк » в м. Житомира відносно ТДВ «ЖЛ». Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2015 р. АТ «Укрексімбанк » в м. Житомирі зупинело розрахунково-касові операції по ТДВ « ЖЛ » через невизначений юридичний статус ТДВ «ЖЛ». В ході досудового розслідування було допитано керуючу філією АТ «Укрексімбанк » в м. Житомирі , гр. ОСОБА_2 , яка пояснила, що поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТДВ «ЖЛ» 07.06.2013 року. 27.11.2015 року до Банку було подано витяг з реєстру юридичних осіб із інформацією про виключення ТДВ «ЖЛ» з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що номер витягу №1000439750 в якому був відсутній запис згідно ЄДРПОУ ТДВ «ЖЛ» (КОД ЄДРПОУ 37546647). Відповідно до ЗУ «Про банк та банківську діяльність» ст.64 та пункт 2.16 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні і національній валюті затверджена постановою правління НБУ 21.01.2004 року №22, в якій зазначено, що у разі відсутності необхідної інформації Банк відмовляється від проведення його фінансових операцій. З урахуванням вимог ст.9,10 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання доходів) одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення » банк має право витребувати, а клієнт зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, уточнення інформації про клієнта. Банк неодноразово вимагав від ТДВ «ЖЛ» та його представників подати інформацію для уточнення інформації про клієнта. Про, те на запит Банку відповідних документів не надсилалось.

Відтак, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отримані доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги, 23, а саме належним чином завірених копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2013 року, документи на підставі яких було зупинено обслуговування клієнта, надати інформацію про поточний стан рахунку № НОМЕР_1 на сьогоднішній день з відображенням в паперовому вигляді, рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Нищук Вероніці Павлівні , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Яновичу Євгенію Сергійовичу , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області Барановському Михайлу Анатолійовичу або за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам УЗЕ Департаменту захисту економіки Національної поліції України в Житомирській області тимчасовий доступ до наступних документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2013 року, документи на підставі яких було зупинено обслуговування клієнта, надати інформацію про поточний стан рахунку № НОМЕР_1 на сьогоднішній день з відображенням в паперовому вигляді, рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які перебувають в банківській установі АТ «Укрексімбанк», що за адресою: м.Житомир, вул.Перемоги, 23.

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: