Ухвала суду № 84288854, 12.09.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5708/19

Провадження № 1-кс/202/9846/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

12 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040000000510 від 01.03.2017року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 311, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 313 КК України.

10 вересня2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 вересня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_1 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виконуючи роль організатора у вчинені злочину розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_2 виконувала роль оператора злочинної групи, приймала замовлень на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет та подальшій передачі даних замовників прекурсорів ОСОБА_5 який згідно з відведеною йому роллю здійснював фасування прекурсорів та підготовку їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ «Ін Тайм» та ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_3 виконував відведену йому роль, яка полягала у забезпеченні технічної підтримки, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів та ОСОБА_4 виконував відведену йому роль, яка полягала безпосередньо у виготовленні прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропену.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які на підставі довіреностей виданих від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після чого передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_1 та його довіреній особі ОСОБА_3

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 пояснила, що періодично вживає психотропну речовину метамфетамін. Так, в середині липня 2018 року у мережі Інтернет виявила оголошення, щодо продажу фенілнітропропену у якому було вказано телефон НОМЕР_1 на який вона зателефонувала з власного телефону та при спілкуванні з невідомою жінкою остання їй повідомила, що для замовлення речовини необхідно сплатити за придбання мінімум 3500 грн. за 50 грамів речовини фенілнітропропену. При цьому їй на мобільний телефон надійшло CMC повідомлення від абоненту НОМЕР_1 у якому було вказано номер електронного гаманця системи EasyPay НОМЕР_3 на який необхідно перерахувати грошові кошти для замовлення речовини. Вказана інформація підтвердилась при проведені тимчасового доступу а саме у ПрАТ «Київстар» щодо номеру НОМЕР_1 ;

Згідно відомостей наданими по TOB «Фінансова компанія «Контрактовий дім» по електронному гаманцю № НОМЕР_3 , зареєстрованому 06.10.2017 року на ім`я ОСОБА_11 до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_4 (мобільний телефон ОСОБА_3 ) грошові кошти з якого виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_13 )., НОМЕР_9 ( ОСОБА_3 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_14 якою фактично користується ОСОБА_3 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_15 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_6 );

Також в рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків в період з 01.03.2019 року та 13.03.2019 року у всіх вказаних фігурантів злочину.

Так, 13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: кв . АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_5 , у якого було вилучено: пластикова банківська карта «Приват Банк» НОМЕР_13 , картка пластикова банківська «monobank» № НОМЕР_14 , картка пластикова банківська «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; картка пластикова банківська «ПриватБанк» № НОМЕР_16 ;

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_4 , де мешкають ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , було виявлено 6-ть банківських карток, з них три картки «ПриватБанку»№ НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; банківська картка «ОТП Банк» № НОМЕР_20 , банківська картка «monobank» № НОМЕР_12 , банківська картка « Альфа-Банк» НОМЕР_21 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: кв. АДРЕСА_5 , де мешкає ОСОБА_16 , було виявлено картку банківську «ПриватБанк» НОМЕР_22 , банківська картка «Банк Кредит Дніпро» НОМЕР_23 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_25 , банківську картку банку «А-Банк» НОМЕР_26 , банківська картка «Кребо Банк» № НОМЕР_27 , банківська картка «AVAL BANK» НОМЕР_28 , банківська катка «ОщадБанк»№ НОМЕР_29 , банківська катка «ОщадБанк» № НОМЕР_30 , банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_31 , картка банківська «ПриватБанк» НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , банківська картка «Укрсібанк» НОМЕР_34 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_17 , було виявлено при обшуці кварти банківські картки, а саме: concordbank НОМЕР_35 , concordbank НОМЕР_36 , concordbank НОМЕР_37 , альфа-банк НОМЕР_38 , укрсиббанк НОМЕР_39 , monobank НОМЕР_40 ,

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_7 , за місцем мешканням ОСОБА_2 , було виявлено картка monobank НОМЕР_11 , картка «ПриватБанк» НОМЕР_41 , картка «Приватбанк» НОМЕР_42 ; картка «Приватбанк» НОМЕР_43 , картка «Приватбанк» НОМЕР_44 , картка «Приватбанк» НОМЕР_45 , картка «А-Банк» № НОМЕР_46 , картка monobank № НОМЕР_47 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_8 , було виявлено банківську картку банку «А-Банк» № НОМЕР_48 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем мешкання ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , було виявлено картки: № НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ,

13.03.2019 року в ході проведення обшуку автомобіля марки ДеоЛанос д/н НОМЕР_51 , де було виявлено банківську картку monobank № НОМЕР_52 , яка належить ОСОБА_4

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , де було виявлено банківські картки, а саме: картка «Ощадбанку» № НОМЕР_53 , картка «Альфабанк» НОМЕР_54 , картка «Ощадбанка» № НОМЕР_55 , картка «ПУМБ» № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_58 , картка «Дельта банк» № НОМЕР_59 , картка «Альфа банк» НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , картка «А - Банк»№ НОМЕР_62 .

01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , де було виявлено банківські картки: картка monobank № НОМЕР_63 , картка «Приватбанк»№ НОМЕР_64 , картка « IdeaBank» № НОМЕР_65 , картка «Приватбанк» № НОМЕР_66 .

01.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , де проживають ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , було виявлено банківські картки, а саме: картка «Приватбанк» № НОМЕР_67 .

01.03.2019 року при проведенні обшуку за адресою за адресою: АДРЕСА_10 , де було виявлено банківські картки, а саме: картки monobank № НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , картки «Приватбанк» № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , картки «Альфа-Банк» № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , картка «Сбербанк» № НОМЕР_76 .

Після проведення ретельного аналізу інформації, наданої ТОВ «Фінансова компанія «Контрактовий Дім» щодо виведення грошових коштів встановлено, що з електронного гаманця НОМЕР_3 кошти виводяться на наступні банківські картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК»: НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_1 ; НОМЕР_78, НОМЕР_8 що належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_10, що належить ОСОБА_9 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, у даному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя виходить з того, що вимоги слідчого стосовно надання тимчасового доступу начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області Мозговому В.В., оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області Кущевському К.Ю. за її дорученням, не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст.9 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу слідчому, що звернулась із клопотання про тимчасовий доступ та іншим слідчим, повноваження яких підтверджуються постановою про створення слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040000000510 від 01.03.2017року.

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до копій документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М.,погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Воробйовим І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299)надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Кроленко Ю.М., іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12017040000000510 від 01.03.2017року,тимчасовий доступ до копій документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 відкритих у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ЄДРПОУ 14360570 (МФО 305299), зареєстрованого за адресою:м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

Виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 у період часу з 30.07.2018 по 14.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_58 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_7 , НОМЕР_78 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_33 , НОМЕР_82 , НОМЕР_67 , НОМЕР_13 , НОМЕР_32 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 10 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар