Ухвала суду № 84286956, 16.09.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18212/19

н/п 1-кс/766/13872/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000086 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області молодшого радника юстиції Штоколова А.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32019230000000086 прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області молодшого радника юстиції Штоколова А.Є. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626), та їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області під процесуальним керівництвом прокуратури обалсті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019230000000086 від 13.08.2019 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом сприяння в ухиленні від сплати податків та фіктивного підприємництва ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626) за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212, ч.1 ст.205 КК України

В ході слідства встановлено, до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі із Херсонського міського суду надійшла ухвала за зверненням ОСОБА_1 , щодо факту сприяння в ухиленні від сплати податків реально діючим СГД службовими особами ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626) протягом 2018 року.

Також, до ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі із Херсонського міського суду надійшла ухвала за зверненням Малого ОСОБА_2 , щодо факту створення ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626), яке має ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка директор ФГ «Нива» (ЄДРПОУ 19231966) ОСОБА_1 , показав, що у грудні 2018 року його підприємство на підставі договору поставки № 11/12/2018 від 13.12.2018 року поставило «сою» ТОВ «Меліоратор+», за яке останній до цього часу не розрахувався.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають реєстраційні документи ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626), які перебувають у відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради.

Зазначені вище документи містять відомості про час та місце проведення реєстраційних дій, осіб, причетних до їх здійснення та складання таких документів від імені службових осіб вказаного суб`єктів господарювання, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів їх підробки та встановлення осіб, причетних до державної реєстрації/перереєстрації вказаного суб`єкта господарювання.

Іншим способом, відмінним від вжиття вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, неможливе отримання відомостей, що містяться у вказаних документах та які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №32019230000000086 прокурорам відділу прокуратури Херсонської області, які уповноважені на здійснення процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32019230000000086 – Штоколову А.Є., Легкому О.Р., Гарлиці С.С., Лафіруку А.А., Рвачову С.І., слідчому у кримінальному провадженні №32019230000000086 – Свєтлову І.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Херсонської міської ради, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Меліоратор+» (ЄДРПОУ 40006626), та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяД. О. Гонтар