Ухвала суду № 84286705, 17.09.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/5717/19

Провадження № 1-кс/591/4188/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 вересня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області Машир Д.А. у кримінальному провадженні №42019200000000119 від 11.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та\або інформації, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, щодо ТОВ «Амалтея трейд» код ЄДРПОУ 36190219, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, зазначених в клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000119 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, розпочатого за матеріалами УЗЕ в Сумській області за фактом того, що начальник відділу постачання ПАТ «Сумихімпром» Линник О.І., зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Підприємство матеріально-технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент», ТОВ «Елопласт», ТОВ «Елопласт груп», ТОВ «Реагент плюс», ТОВ «Амалтея Трейд», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «РАМ 360», а також іншими особами, сприяв укладенню ПАТ «Сумихімпром» договорів з вищевказаними суб`єктами господарювання на постачання товарно-матеріальних цінностей за завищеними цінами, їх виконанню, з метою перерахування у подальшому частини сплачених ПАТ «Сумихімпром» коштів на його розрахунковий рахунок, у тому числі з розрахункових рахунків засновників, працівників, а також інших осіб, які мають стосунок до підприємств - постачальників товарно-матеріальних цінностей на ПАТ «Сумихімпром».

Водночас, ПАТ «Сумихімпром» упродовж 2017-2019 років здійснювало закупівлю товарно-матеріальних цінностей у зазначених суб`єктів господарювання, а саме:

1.ТОВ «Амалтея Трейд» код ЄДРПОУ 36130219 - з 31.01.2018 по теперішній час укладено три договори на загальну суму 12 292 560 грн.;

2.ТОВ «Підприємство матеріально - технічного забезпечення «Інженерний центр «Реагент» код ЄДРПОУ 19313492 - з 01.01.2017 по теперішній час укладено більше 20 договорів на загальну суму більше 25 000 000 грн.;

3.ТОВ «Елопласт груп» код ЄДРПОУ 41224655, у 2019 році укладено два договори та суму 320 000 грн.;

4.ТОВ «Елопласт» код ЄДРПОУ 34716498, у 2017 році укладено шість договорів та суму 1 617 080 грн.

Тому на даний час у зв`язку з розпочатим кримінальним провадженням є за необхідне дослідити процедуру укладення договорів, транспортування товарно матеріальних цінностей, матеріально - технічну базу вищевказаних підприємств, реєстраційних справ вказаних підприємств на предмет пов`язаності осіб, інформації податкової служби про контрагентів вказаних підприємств, рух коштів вказаних підприємств, вся інформація необхідна для підтвердження або спростування інформації викладеної в рапорті та зібраних матеріалах УЗЕ в Сумській області.

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання, вилучення та вивчення стороною обвинувачення документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, АРК та м. Севастополь, яке розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, щодо ТОВ «Амалтея трейд» код ЄДРПОУ 36190219, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, а саме: витягу з Єдиного реєстру податкових накладних; зареєстрованих податкових накладних; декларацій з податку на додану вартість; декларацій з податку на прибуток підприємств; звітів форми №1ДФ (з розшифровкою); актів перевірок, проведених у діяльності; документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах.

Вказані документи та інформація, що в них міститься, самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а також необхідні для проведення у кримінальному провадженні судової економічної експертизи.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу до документів, з правом вилучення їх копій або інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 75, щодо ТОВ «Амалтея трейд» код ЄДРПОУ 36190219, за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2019, а саме:

-витягу з Єдиного реєстру податкових накладних;

-зареєстрованих податкових накладних;

-декларацій з податку на додану вартість;

-декларацій з податку на прибуток підприємств;

-звітів форми №1ДФ (з розшифровкою);

-актів перевірок, проведених у діяльності;

-документів, що містять інформацію про відкриті та закриті розрахункові рахунки в банківських установах.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Машир Д.А.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін