Ухвала суду № 84285477, 17.09.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/1459/17

Провадження № 1-кс/522/16153/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016160500009593 від 23.12.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 4, 191 ч. 3, 5КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Правління Національного Банку України від 15.12.2016 року № 490-рш/БТ ПАТ «КБ «Інвестбанк» було віднесено до категорії неплатоспроможних, на підставі чого Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 15.12.2016 року № 2856 «Про затвердження тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «Інвестбанк» та делегування повноважень тимчасового адміністратора Банку.

В ході слідства встановлено, що посадовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Інвестбанк» розроблено та реалізовано злочинну схему направлену на привласнення активів Банку шляхом здійснення ризикового кредитування суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, які у свою чергу, з метою легалізації (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом здійснювали фінансові операції з нецільовим використанням кредитних коштів із підконтрольними контрагентами.

Так, мало місце ризикове кредитування ТОВ «Даске» в ході якого навмисно завищено оціночну вартість нерухомого майна у зв`язку з чим в якості кредитного забезпечення надано в заставу не ліквідне майно.

25.11.2015 фізичною особою ОСОБА_1 куплено у ТОВ «Корс Оіл» земельну ділянку, площею 1,6813 га, кадастровий № 3220882600:04:004:0209, що розташована на території Гнідинської с/р Бориспільського р-ну Київської області за 24 000 грн.

А вже 27.11.2015 директор ТОВ «Даске» звернувся до ПАТ «КБ «Інвестбанк» з клопотанням про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії на суму 13 700 000 грн. під 22,00% річних з кінцевим терміном повернення 29.12.2016 року, при цьому розмір статутного капіталу ТОВ «Даске» на момент звернення складав 1000 грн., а річний оборот товариства 1 000 000 грн.

У подальшому, 02.12.2015 рішенням Кредитного комітету ПАТ «КБ «Інвестбанк» погоджено надання кредиту у вигляді відновлюваної кредитної лінії на суму 13 700 000 грн. на умовах раніше поданого директором ТОВ «Даске» клопотанням про надання кредиту під забезпечення повернення кредитних коштів у вигляді оформлення іпотеки на земельну ділянку, площею 1,6813 га, кадастровий № 3220882600:04:004:0209, розташованої за адресою: Київської обл., Бориспільський р-н, Гнідинська с/р. У свою чергу, висновком суб`єкта оціночної діяльності визначено ринкову вартість земельної ділянки у розмірі 16 942 000 грн., яку було придбано за 24 000 грн.

Так, 07.12.2015 між ПАТ «КБ «Інвестбанк» та ТОВ «Даске» укладено кредитний договір № 42-15, а у зв`язку з виконанням вимог кредитного договору в частині забезпечення кредитного зобов`язання 08.12.2015 укладено договір іпотеки вищевказаної земельної ділянки. Після отримання кредиту ТОВ «Даске» було здійснено ряд фінансових операцій по перерахування кредитних коштів з нецільовим використанням на рахунки підконтрольних контрагентів.

За результатами ризикового кредитування ТОВ «Даске» має заборгованість перед Банком у сумі понад 14 000 000 грн., але не має активів та змоги для погашення цієї заборгованості, а вартість заставного майна не перекриває заборгованість за кредитом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження за постановою слідчого призначено оціночно - земельні експертизи за земельними ділянками, які були надані підприємствами у заставу ПАТ «КБ «Інвестбанк» в якості забезпечення кредитних зобов`язань.

27.08.2019 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли з Одеського науково - дослідницького інституту судових експертиз клопотання провідного судового експерта СЗТ та ЗОД ЛБ та ЗД Ярован В.М. , про надання додаткових матеріалів для проведення подальшої експертизи у кримінальному провадженні за №12016160500009593 від 23.12.2016.

Як вбачається з клопотань експерта для проведення подальшої експертизи необхідно долучити право установчі документи та документацію із землеустрою на вищезазначені земельні ділянки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Землянова А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Землянову Артему Ігоровичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Самойленко Максиму Анатолійовичу, оперативним співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ України за дорученням слідчого: Полякову Ігорю Віталійовичу, Богданичку Юрію Олександровичу, Платонову Олександру Сергійовичу, Мандажи Івану Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій зазначених документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Бориспільського районного нотаріального округу Куницького Віталія Васильовича, свідоцтво №7452, який здійснює свою діяльність за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с. Щасливе, вул. Л. Українки, буд. 15, прим. 2, а саме:

-копію договору купівлі - продажу земельної ділянки, площею 1, 6813 га, кадастровий номер 3220882600:04:004:0209, розташованої за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Гнідинська с/р, серія та номер: 720 виданий 25.11.2015 та документи, які стали підставою для укладання зазначеного договору.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

17.09.2019